Ga direct naar de filters
Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
3 resultaten
Er is nog een zoekresultaat. Log in om dit zoekresultaat te bekijken.
AMLC zet in op meer samenwerking in witwasbestrijding
Door: Erik Reissenweber (op persoonlijke titel) Op verzoek van het Nederlands Compliance Instituut (hierna NCI) schreef Erik Reissenweber (AML specialist bij het AMLC) voor vakblad 'De Compliance Officer' een bijdrage over 'AML anders'. In dit…
Wwft-verplichtingen notaris
Tegen een kandidaat-notaris zijn meerdere klachten geformuleerd, waarvan een aantal zien op het handelen in strijd met de poortwachtersrol volgens de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme…
Kennis ontwikkelen en delen over witwasconstructies
Kennis van witwasconstructies is voor het AMLC een belangrijke pijler. Het AMLC werkt dan ook voortdurend aan de ontwikkeling van deze kennis. Door witwassignalen, opsporingsonderzoeken, projecten en kennisontwikkeling samen te brengen, zorgt het AMLC dat…