Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de filters Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC Anti Money Laundering Centre

Zoekresultaten

42 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: JurisprudentieWitwastechnieken: Vastgoed

  • Trefwoord

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Periode

    • Datum van (dd/mm/jjjj)
    • Datum tot en met (dd/mm/jjjj)

  • Sorteren

  1. Aanpak spookbewoning

    30-04-2018 -
    Jurisprudentie
    Nieuwsbericht
     - 

    Politie en Justitie komen in actie tegen spookbewoning. Een aantal verhuurbemiddelingsbedrijven faciliteert criminelen door het verhuren van dure en luxe appartementen in ruil voor contante huurpenningen. Criminelen wonen anoniem doordat huurcontracten vaak andere namen bevatten...

  2. Veroordeling voor “niet-melden” door notaris

    17-12-2015 -
    Jurisprudentie
     - 

    Op 14 oktober 2015 werd een notaris door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het nalaten van het melden van vier ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (hierna: FIU-NL). (ECLI:NL:RBDHA:2015:12281) Een notaris is...