Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de filters Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC Anti Money Laundering Centre

Zoekresultaten

23 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: NieuwsberichtWitwastechnieken: Cash

  • Trefwoord

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Periode

    • Datum van (dd/mm/jjjj)
    • Datum tot en met (dd/mm/jjjj)

  • Sorteren

  1. FATF, Witwassen door het transporteren van contant geld

    10-07-2018 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Hieronder vind u de link en het document van de FATF uit 2015 over witwassen door middel van het transporteren van cash geld. Website: FATF, Money laundering through physical transportation of cash Document: FATF ML...

  2. FATF, De rol van Hawala bij witwassen en terrorisme financiering (2013)

    10-07-2018 -
    Fenomeenbeschrijving
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering. fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013

  3. Cashdeals in de vastgoedhandel in de VS

    02-02-2016 -
    Nieuwsbericht
     - 

    De Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft bekend gemaakt dat zij zich in haar strijd tegen witwassen gaan richten op contante betalingen voor onroerend goed in Manhattan (New York) en Miami (Florida). Zij geven hiertoe...