Zoekresultaten

Accountantskamer Zwolle, 27 maart 2026,   ECLI:NL:TACAKN:2026:16 In de onderstaande zaak staat een registeraccountant centraal die werkzaam is bij een accountantskantoor. De zaak betreft de controle van de jaarrekening 2020 van zijn cliënt, een BV...

Hoge Raad, 20 januari 2026, ECLI:NL:HR:2026:78  en Parket bij de Hoge Raad, 11 november 2025, ECLI: NL:PHR:2025:1228 Kan een werknemer strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor het witwassen van zijn of haar eigen salaris als de...

Hof Den Bosch, 16 april 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:996 Lees deze uitspraak samen met: Hof Den Bosch, 16 april 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:1006Hof Den Bosch, 16 april 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:1012 In drie recente arresten van het gerechtshof Den Bosch stond...

Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden, 1 april 2026, ECLI:NL:GHARL:2026:2031 Recent heeft het hof uitspraak gedaan in de omvangrijke PGB‑zaak Mansfield waarin gedurende meerdere jaren miljoenen euro’s aan zorggelden zijn ontvangen, vermengd en weggeleid. De zaak draait om onterecht...

Witwaszaken kunnen verschillende interessante aspecten hebben, soms is dat het witwasvoorwerp of de witwashandeling maar in dit geval was het de route die werd gekozen. In twee uitspraken van de rechtbank Overijssel komt namelijk een...

Rechtbank Amsterdam, 18 december 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:10281 In deze zaak maakt een verdachte zich gedurende drie jaar schuldig aan grootschalige beleggingsfraude en witwassen in de uitoefening van zijn beroep. Meerdere banken signaleerden ongebruikelijke geldstromen op bankrekeningen...

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15 juli 2025, ECLI:NL:CBB:2025:372 In 2023 publiceerden wij over een uitspraak van de rechtbank Rotterdam over een trustkantoor dat zijn meldplicht niet heeft nageleefd. Het kantoor is in hoger...

Gerechtshof Amsterdam, 24 juli 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2167 Het gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep uitspraak gedaan in een zaak waar een administratiekantoor bij betrokken was. De verdachte stond terecht voor betrokkenheid bij grootschalige belastingfraude, valsheid in...

Rechtbank Amsterdam, 10 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3875 De tenlastelegging in de hoofdzaak betrof het opmaken van valse documenten om illegale geldstromen te verhullen en het witwassen van crimineel vermogen. De verdachte maakte deel uit van een...

Rechtbank Oost-Brabant, 3 juni 2025, ECLI:NL:RBOBR:2025:3119 Op 18 juni 2020 startte het FIOD-onderzoek Ramallah60 naar een Venloos metaalrecyclingbedrijf. Naar aanleiding van dit onderzoek ontstond het vermoeden dat er jarenlang geldbedragen en metalen en/of schroot werd...

Hoge Raad, 24 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:950, in combinatie met Parket bij de Hoge Raad, 18 maart 2025, ECLI:NL:PHR:2025:213 Een rechtspersoon, geleid door één bestuurder, verstrekt in korte tijd meerdere leningen aan een zakenrelatie in de...

Rechtbank Overijssel, 16 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2384 (gepubliceerd juli 2025) In deze uitspraak gaat het om de aankoop van een bedrijfspand. Dit pand wordt gekocht door een bedrijf waarin zowel de verdachte als twee medeverdachten aandeelhouder...

Rechtbank Amsterdam, 10 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3878 In deze zaak heeft de rechtbank een verdachte veroordeeld voor opzettelijk gewoontewitwassen. De feiten laten zien hoe het aannemen van gelden van een partner kan leiden tot opzetwitwassen. De...

Rechtbank Den Haag, 10 juli 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:12538 Onderstaande uitspraak laat zien hoe het gebruik van “besmet” startkapitaal jarenlang doorwerkt in de bedrijfsvoering. De verdachte in deze zaak was bestuurder van een autoverhuurbedrijf. In de periode...

Rechtbank Noord-Holland, 14 augustus 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:9392 De rechtbank doet uitspraak in een strafzaak waarin een man verdacht wordt van het witwassen van aanzienlijke (contante) geldbedragen. Het OM stelt dat de verdachte gedurende een langere periode...

Rechtbank Rotterdam 3 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4800 De aanleiding voor dit onderzoek was restinformatie uit een ander strafrechtelijk onderzoek tegen een trustkantoor. In dit onderzoek hadden BV 1 (hierna: verdachte) en BV 2 (medeverdachte) van BV...

Door: AMLC/FIOD Rechtbank Amsterdam 21 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1117 Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een mooi FIOD-onderzoek: onderzoek Highland. Hierbij werd de eigenaar van twee bedrijven in Nieuw-Vennep samen met drie medeverdachten (een medewerker,...

Rechtbank Overijssel, 13 februari 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:881 Verdachte heeft op verzoek van een onbekend gebleven persoon een bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is daarmee een bedrijfspand gaan huren. Vervolgens zijn er op dit...

Rechtbank Amsterdam, 11 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:851 In de onderstaande zaak is de verdachte ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het (medeplegen van het) feitelijk leidinggeven aan belastingfraude. Daarnaast is hem (medeplegen...

Rechtbank Amsterdam, 23 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:551 In deze zaak wordt de verdachte ten laste gelegd dat hij zowel belasting heeft ontweken als zich als ondergronds bankier schuldig heeft gemaakt aan witwassen en bankieren zonder vergunning....