Afpakken in Wwft-zaken

Witwassen wordt onder andere bestreden door te voorkómen dat crimineel geld in het financiële stelsel komt. In dit kader is in de Wwft onder meer vastgelegd dat bepaalde instellingen cliëntonderzoek moeten doen en ongebruikelijke transacties moeten melden. Als die instellingen niet aan die verplichtingen voldoen kunnen ze strafrechtelijk aangepakt worden. Wat niet vaak gebeurt is dat er in dergelijke strafzaken ook onderzoek wordt gedaan naar afpakpotentieel. Om die reden heeft het FP een factsheet gemaakt.

Mail naar forac@om.nl om te sparren of je met jouw Wwft-zaak jurisprudentie kan creëren!