Bevragingen Financial Intelligence Unit

Per 1 juni 2023 is een nieuwe OM-instructie ‘Bevragen FIU-Nederland’ in werking getreden.

De instructie geeft regels voor de wijze waarop het Openbaar Ministerie en de opsporingsinstanties FIU-NL kunnen bevragen via een FIU-2 en FIU-3 verzoek. Dit is de nieuwe benaming van de informatieverzoeken die voorheen met LOvJ2 en LOvJ3 werden aangeduid; was het voorheen namelijk de landelijk officier Witwassen en Terrorismefinanciering die de toetsende rol had over het proces, nu is dat de informatieofficier met taakaccent FIU bij het Functioneel Parket. Dat is terug is te zien in de tenaamstelling van de verzoeken. Het proces van indienen blijft echter ongewijzigd.

In grote lijnen komt het verschil tussen een FIU-2 verzoek en een FIU-3 verzoek erop neer dat de drempel voor een FIU-3 verzoek hoger is. Het FIU-3 verzoek kan toepassing vinden in een eerder stadium van het onderzoek en grijpt in op de rechten van een grotere groep personen dan het FIU-2 verzoek. Er gelden dus ook zwaardere voorwaarden.

De instructie gaat ook in op hoe gebruik te maken van FIU-informatie in onderzoeken met oog op de veiligheid van meldingsplichtige instellingen.

De verschillende opsporingsdiensten kunnen de sjablonen voor de bevragingen (nu of op korte termijn) vinden in SummIT. De instructie zelf is niet openbaar gemaakt maar kan binnen de eigen dienst verkregen worden. Voor de FIOD en partners is deze te vinden via de relevante pagina in het Recherchehandboek (inloggen vereist).