Brief OM met verzoek om verklaring

Tijdens een doorzoeking en bij de aanhouding van verdachte en medeverdachte werd in totaal een contant geldbedrag van ongeveer 75.000 euro aangetroffen. In combinatie met de hoeveelheid harddrugs die ook werd aangetroffen, leidt dit volgens de rechtbank tot een gerechtvaardigd vermoeden van witwassen.

Het OM heeft voorafgaand aan de zitting een brief gestuurd met het verzoek om een verklaring omtrent de herkomst van het geld af te leggen. Daarop heeft verdachte niet gereageerd. De rechtbank concludeert dat bij gebrek aan een verklaring, een legale herkomst wordt uitgesloten en dat verdachte wist van de criminele herkomst. De rechtbank veroordeelt hem voor het witwassen van de bijna 75.000 euro.

Gezien de nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachte, is verdachte veroordeeld voor het medeplegen van witwassen. Voor de medeverdachte geldt ook dat hij een brief van het OM heeft ontvangen om een verklaring af te leggen over de herkomst van het geld. Over het geldbedrag van 9.950 euro – dat op hem werd aangetroffen tijdens een fouillering – heeft hij tijdens de zitting verklaard dat hij dit verdiend had met het opknappen en verkopen van auto’s. Nu hij deze verklaring niet nader heeft onderbouwd, acht de rechtbank deze verklaring niet concreet en verifieerbaar. Ook medeverdachte wordt veroordeeld voor het medeplegen van witwassen.

Rechtbank Amsterdam, 25 oktober 2018

ECLI:NL:RBAMS:2018:7661