Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Door: Linda Banis, Dienst Landelijke Recherche Er zijn nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot ondergronds bankieren als grondmisdrijf voor witwassen. Terwijl de Hoge Raad in oktober 20101 heeft geoordeeld dat het overtreden van de Wet op...
De afdeling TRACK van screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, houdt toezicht op rechtspersonen. Het doel van TRACK is om misbruik van rechtspersonen te voorkomen en te bestrijden. Dat doet het...