Criminaliteit en vastgoed

Rob Bastiaan van het AMLC heeft een notitie gemaakt over criminaliteit en vastgoed. De rol die vastgoed speelt is breder dan alleen het witwassen van criminele gelden. Het centraal stellen van vastgoed geeft meer zicht op en inzicht in de criminele activiteiten die kunnen voorkomen en actoren die daarbij een rol spelen. In de notitie wordt aandacht geschonken aan financieel-economische criminaliteit, ondermijnende criminaliteit en witwassen in relatie tot vastgoed.

De notitie bevat methoden, constructies en indicatoren om criminaliteit rondom vastgoed te herkennen. De notitie is alleen voor overheidsgebruik (handhaving, FIOD, Politie, Belastingdienst, toezichthouders, RIEC’s) en kan door overheidspartners worden opgevraagd via ons algemene e-mailadres AML.centre_postbus@belastingdienst.nl