Crowdfunding

Deze herfst is een rapport afgerond met een risicobeeld op crowdfunding. Dit rapport is tot stand gekomen in een publiek-private samenwerking onder regie van het FEC Expertplatform PPS. Doel van het rapport is het geven van input aan de AFM voor een 'risk-based' toezichtstrategie voor de onder hun toezicht staande crowdfundingsplatformen.

Het rapport bestaat uit drie delen. Deel één ziet op een analyse door de afdeling Data & Analyse van het AMLC op verdachte transacties die een link hebben met crowdfunding. Deze analyse resulteert in diverse statistieken. Deel twee is het resultaat van een bij het AMLC georganiseerde data challenge waarbij collega's van de Politie, FIOD, AMLC, OM en FIU aanwezig waren. Verdachte transacties en opsporingsinformatie die te maken hebben met crowdfunding zijn geanalyseerd.

Deze analyse resulteert in risico's en voorbeelden van risicovolle situaties die soms te maken hebben met witwassen maar vaker zien op verschillende vormen van fraude. Deze risico's en voorbeelden zijn dusdanig geanonimiseerd beschreven dat zij deelbaar zijn met private partijen binnen het FEC. Deel drie van het rapport ziet op een analyse door drie bij het FEC betrokken banken. De banken hebben onderzocht welke risico's zij wel en niet herkennen in hun informatiepositie, tevens zijn er aanvullende risico's en voorbeelden geformuleerd. Geïnteresseerd in het rapport? Vraag het dan op bij de FEC liaison van jouw organisatie. Voor de FIOD is dit het AMLC (AML.centre_postbus@belastingdienst.nl).