Ga direct naar de inhoud

Nieuws

28-11-2022 -  - Tot 1 oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Met de komst van de Wet Kansspelen op Afstand (wet Koa) is hier verandering in gekomen. Online gokken bij een vergunde aanbieder is vanaf dan legaal. Op dit moment wagen zo’n 800.000 Nederlanders wel eens een gokje op het internet, waarbij een bedrag van €500 miljoen euro gemoeid zou zijn. Naast het feit dat de gokmarkt van flinke omvang is, is online gokken een aantrekkelijke witwasmethodiek. Regulering is dus welkom.
22-11-2022 -  - Er is recent een nieuwe strafvorderingsrichtlijn witwassen gepubliceerd. De officier van justitie heeft hiermee in witwaszaken een handvat voor het formuleren van een eis. Rechters hebben overigens…
31-10-2022 -  - Het AMLC gebruikt onder andere data-analyse om nieuwe verdachten, criminele netwerken en trends & fenomenen te identificeren op het gebied van witwassen. Door deze inzichten kan de…
31-10-2022 -  - In september vond het Leaders in Finance AML Europe Event 2022 plaats in Brussel. Suzanne Visser van het AMLC heeft daar deelgenomen aan de paneldiscussie over een relatief nieuw onderwerp:…
31-10-2022 -  - Op 3 en 4 november 2022 zal het Fraude Film Festival plaatsvinden in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. In samenwerking met advocatenkantoor De Brauw zal het AMLC namens de FIOD de…
31-10-2022 -  - Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onderdeel van de bredere beleidsagenda aanpak witwassen, die op 13 september door de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid naar de Tweede…
25-10-2022 -  - Ed van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te…
Categorie :
25-10-2022 -  - Het AMLC heeft een nieuwe podcast gemaakt met strafrechtadvocaat Anke Feenstra van Hertoghs advocaten. In de podcast vertelt Anke welke juridische diensten onder de Wwft vallen, op welke wijze…
25-09-2022 -  - De Nederlandse orde van advocaten heeft de algemene handleiding geactualiseerd met daarin handvatten voor de naleving van de Wwft verplichtingen.…
06-09-2022 -  - Eind augustus 2022 was het AMLC samen met FIU op bezoek bij de IMPA (Israel Money Laundering en Terror Financing Prohibition Authority)