Niet Melders Overleg (NMO)

Al sinds het begin van het ontstaan van het AMLC in 2013 zijn we betrokken bij het zogenaamde "NMO", het Niet Melders Overleg. Dit overleg vindt periodiek plaats onder leiding van de Landelijk Officier Witwassen van het Functioneel parket. De deelnemers zijn zowel toezichthouders als opsporingsdiensten, te weten DNB, AFM, Bureau Toezicht Wwft, Bureau Financieel Toezicht, NOvA, FIU, Politie, FIOD en het AMLC.

In dit NMO worden door zowel de toezichthouders als de opsporingsdiensten signalen ingebracht, die mogelijk wijzen op overtreding van de verplichtingen die bij de wet aangewezen instellingen hebben op grond van de Wwft. Het niet nakomen van deze verplichtingen is strafbaar gesteld in de WED. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet of niet tijdig melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU of om het niet of niet volledig uitvoeren van cliëntenonderzoeken. Tijdens het overleg wordt besloten of een signaal kwalificeert voor opsporing dan wel voor bestuursrechtelijke afdoening.

In de afgelopen jaren werden één maal per half jaar strafrechtelijke tranches georganiseerd, waarbij FIOD en Politie gecoördineerd en onder gezamenlijk persbeleid een aantal strafrechtelijke onderzoeken tegelijkertijd uitvoerden. Deze acties waren grotendeels succesvol met een hoog percentage aan veroordelingen. Zowel de bestuursrechtelijke - als de strafrechtelijke aanpak van overtredingen van de Wwft zijn belangrijke middelen in de aanpak en bestrijding van witwassen. De aangewezen instellingen hebben immers ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering een belangrijke poortwachtersfunctie. Het NMO heeft dan ook als samenwerkingsverband de doelstelling om compliant gedrag van poortwachters te bevorderen door niet-compliant gedrag van facilitators te bestrijden.