Ga direct naar de inhoud

Nieuwe versie indicatoren witwassen

16 april 2020 10:23

Het AMLC heeft de lijst met witwasindicatoren vernieuwd (versie april 2020). Deze indicatoren kunnen een belangrijke rol spelen bij het komen tot een verdenking van witwassen en bij het bewijs. Indicatoren voor witwassen kunnen worden onderverdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van algemene bekendheid en de overige indicatoren. In deze lijst zijn de door de FIU-Nederland gepubliceerde typologieën opgenomen. Daarnaast is een overzicht per onderwerp (vervoer van contanten, vastgoed, rechtspersonen etc.) gemaakt van door rechters vastgestelde feiten van algemene bekendheid en overige indicatoren. Dit overzicht is niet-limitatief, er zijn nog vele andere indicatoren en feiten van algemene bekendheid te vinden die ook gebruikt kunnen worden. We hebben de meest relevante in het overzicht opgenomen. Tot slot is een lijst van relevante FATF-rapportages opgenomen.

Het overzicht vindt u hier.