AMLC algemeen
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wat is witwassen
Hoewel witwassen meestal gaat over geld, is het Nederlandse begrip breder. Ieder crimineel voorwerp kan worden witgewassen.
Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over witwassen en andere onderwerpen?
Login
Werkt u bij een overheidsdienst? Log dan hier in om toegang tot meer informatie te krijgen.
Actueel
Verdiepende artikelen
- 29-02 Een verkenning van Free Trade Zones
- 14-12 Goederenstromen en criminaliteit: carrouselfraude en trade based money laundering
- 14-12 Toelichting van Bureau Toezicht Wwft op de Wwft-verplichtingen van een juwelier
- 21-11 Terugkoppeling op verdacht gemelde transacties betreffende prepaidkaarten
- 30-10 Het Lightning Network en witwasrisico's