Ga direct naar de inhoud

Bijzondere-witwasconstructies

13 oktober 2021 12:08  - door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Inhoudsopgave Witwassen via online gokkenHet drie fasen modelAantrekkelijkheid van online gokken als witwasmethodiekWet Kansspelen op…

28 februari 2019 11:36  - Geschreven door Dick Crijns, AMLC In de nieuwsbrief van december 2016 schreef ik een achtergrondartikel waarin ik inging op de mogelijkheden van witwassen met behulp van spelwaarden die in internet…

7 Juni 2018 07:52  - Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief…

15 december 2016 11:41  - Door: Dick Crijns, Landelijk vaktechnisch coördinator FIOD en adviseur AMLC Tijdens de witwastrainingen van het AMLC worden we regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe criminelen online games en…

31 maart 2016 12:00  - In een artikel van The Economic Times van India van 2 maart 2016 lezen we over een mogelijk nieuwe manier van witwassen. Namelijk het witwassen via patentaanvragen. Het artikel gaat over de…