Bijzondere-witwasconstructies
13 oktober 2021 12:08
- door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC
Inhoudsopgave
Witwassen via online gokkenHet drie fasen modelAantrekkelijkheid van online gokken als witwasmethodiekWet Kansspelen op…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
28 februari 2019 11:36
- Geschreven door Dick Crijns, AMLC
In de nieuwsbrief van december 2016 schreef ik een achtergrondartikel waarin ik inging op de mogelijkheden van witwassen met behulp van spelwaarden die in internet…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
7 Juni 2018 07:52
- Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief…
-
Categorie :
- In het nieuws
15 december 2016 11:41
- Door: Dick Crijns, Landelijk vaktechnisch coördinator FIOD en adviseur AMLC
Tijdens de witwastrainingen van het AMLC worden we regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe criminelen online games en…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
31 maart 2016 12:00
- In een artikel van The Economic Times van India van 2 maart 2016 lezen we over een mogelijk nieuwe manier van witwassen. Namelijk het witwassen via patentaanvragen. Het artikel gaat over de…
-
Categorieën :
- In het nieuws
- Verdiepende artikelen