Ga direct naar de inhoud

belastingparadijs

06-07-2022 - Doorstroomvennootschappen, oftewel brievenbusfirma’s houden de politiek al enige tijd bezig. Ze kunnen - naast fiscale doeleinden - ook worden gebruikt voor het doorsluizen en verhullen van illegale gelden. Het rapport hierover van de Commissie Doorstroomvennootschappen, onder leiding van Bernard ter Haar verscheen in november 2021. Vanuit de opsporing (FIOD en AMLC) hebben we het initiatief genomen voor een rondetafelgesprek met de heer Ter Haar om door te praten over hoe zijn bevindingen ons kunnen helpen in het licht van de opsporing van illegale geldstromen.
Categorie :
28-02-2022 - Het AMLC-project offshore vennootschappen is gericht op het in kaart brengen van witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland. Offshore vennootschappen worden genoemd als een…
Categorie :
28-02-2022 - Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in…
Categorie :