Ga direct naar de inhoud

concrete en verifieerbare verklaring.

21-02-2022 - Wanneer is er sprake van een concrete en verifieerbare verklaring van de verdachte in stappenplan zaken? Beantwoording van deze vraag is van belang om te kunnen bepalen of een verklaring door de…
Categorie :
20-12-2021 - Gerechtshof Amsterdam, 2 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3529 De verdachte in deze zaak is op Schiphol aangehouden met ruim € 12.000,- contant op zak en wordt verdacht van het witwassen…
20-12-2021 - Gerechtshof Amsterdam, 30 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3719 In deze zaak gaat het om een verdenking van witwassen van meerdere contante geldbedragen. Omdat er geen direct verband is tussen…
09-12-2021 - In witwaszaken mag een rechter op grond van de stappenplan-aanpak tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het bestaan van een witwasvermoeden mag van een verdachte worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare verklaring geeft die niet (hoogst) onwaarschijnlijk is. Maar wanneer is een verklaring voldoende concreet en verifieerbaar? Beantwoording van deze vraag is van belang om te bepalen of de verklaring geverifieerd moet worden door de opsporing of niet. In dit artikel trachten Suzanne Visser en Ruut Regtering hiervoor handvatten te bieden.
Categorie :
09-09-2021 - Gerechtshof Amsterdam, 24 juni 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1846Verdachte wordt verdacht van het witwassen van een contant geldbedrag van € 12.460,- dat bij een doorzoeking in zijn woning is…