Ga direct naar de inhoud

contant

29-06-2022 - Verdachte wordt als bestuurder en aandeelhouder van een groothandel in rundvlees en kip verdacht van het witwassen van ruim € 7,5 ton. Er was sprake van een grote contante geldstroom over de bankrekening van het bedrijf zonder duidelijke reden. Omdat er geen direct verband kan worden gelegd tussen een bepaald misdrijf en de contante geldstroom wordt het stappenplan toegepast.
28-04-2022 - Contant geld vormt een groot risico voor witwassen. Daarom heeft het AMLC een factsheet gemaakt over cash. Hierin vind je informatie over grote coupures, het omwisselen van cash en de cashlimiet. En…
Categorie :