Ga direct naar de inhoud

FATF

20-12-2021 - De FATF evalueert landen periodiek. Deze evaluatie gebeurt op basis van een zogenaamde Mutual Evaluation. Hierbij wordt een team van experts uit diverse landen gevraagd een land te evalueren volgens…
Categorie :
03-11-2021 - Als je als financiële instelling of andersoortig bedrijf handelt met China of als rechercheur werkt aan een opsporingstraject waarbij een Chinees bedrijf of transactie betrokken is, dan is het goed…
Categorie :
09-09-2021 - De FATF heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd over de kansen en uitdagingen van nieuwe technologieën in het kader van de witwasbestrijding. Het project omvatte de beoordeling en analyse van…
Categorie :
18-03-2021 - Internationale samenwerkingHet AMLC heeft zich vanaf het begin (2013)  nationaal georiënteerd en inmiddels de nodige bekendheid verworven bij publieke en private partijen als centrum voor de…
04-06-2020 - Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money…
Categorie :