Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

Indicatoren

Nieuwe versie indicatoren witwassen

16 april 2020 10:23  - Het AMLC heeft de lijst met witwasindicatoren vernieuwd (versie april 2020). Deze indicatoren kunnen een belangrijke rol spelen bij het komen tot een verdenking van witwassen en bij het bewijs.… Lees meer 

FATF, Witwassen door het transporteren van contant geld

10 juli 2018 23:36  - Hieronder vind u de link en het document van de FATF uit 2015 over witwassen door middel van het transporteren van cash geld. Website: FATF, Money laundering through physical transportation of… Lees meer 

Europol, Why cash is still king

10 juli 2018 23:13  - Hieronder de link naar de publicatie van Europol (2015) met de titel "Why cash is still king". europol Why is cash still king 2015… Lees meer 

Witwasindicatoren

5 maart 2018 13:11  - Zowel voor het komen tot een verdenking van witwassen als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder… Lees meer 

Feiten van algemene bekendheid, witwas typologieën en indicatoren

28 oktober 2015 13:16  - Door: Marjolein de Wit, AMLC, coördinator Kennis In de praktijk van de witwasbestrijding wordt vaak gesproken over witwastypologieën, maar ook over indicatoren en feiten van algemene bekendheid… Lees meer