Indicatoren

28-04-2022 - Contant geld vormt een groot risico voor witwassen. Daarom heeft het AMLC een factsheet gemaakt over cash. Hierin vind je informatie over grote coupures, het omwisselen van cash en de cashlimiet. En…

28-02-2022 - Het AMLC-project offshore vennootschappen is gericht op het in kaart brengen van witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland. Offshore vennootschappen worden genoemd als een…

15-02-2022 - Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch: ECLI:NL:TNORSHE:2021:23 In deze zaak gaat het om een notaris die o.a. heeft nagelaten om ongebruikelijke transacties te melden bij FIU. Daarnaast heeft…

24-01-2022 - Virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Poortwachters dienen alert te zijn op de risico’s. Maar welk gedrag biedt aanwijzingen voor witwassen met virtuele valuta? Het…

20-12-2021 - Rechtbank Amsterdam, 20 oktober 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5997 In deze zaak gaat het om de vraag of ABN AMRO de relatie met een telecombedrijf mocht beëindigen vanwege het risico op witwassen.…

16-04-2020 - Het AMLC heeft de lijst met witwasindicatoren vernieuwd (versie april 2020). Deze indicatoren kunnen een belangrijke rol spelen bij het komen tot een verdenking van witwassen en bij het bewijs.…

10-07-2018 - Hieronder vind u de link en het document van de FATF uit 2015 over witwassen door middel van het transporteren van cash geld. Website: FATF, Money laundering through physical transportation of…

10-07-2018 - Hieronder de link naar de publicatie van Europol (2015) met de titel "Why cash is still king". europol Why is cash still king 2015…

05-03-2018 - Zowel voor het komen tot een verdenking van witwassen als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder…

28-10-2015 - Door: Marjolein de Wit, AMLC, coördinator Kennis In de praktijk van de witwasbestrijding wordt vaak gesproken over witwastypologieën, maar ook over indicatoren en feiten van algemene bekendheid…