Indicatoren
16 april 2020 10:23
- Het AMLC heeft de lijst met witwasindicatoren vernieuwd (versie april 2020). Deze indicatoren kunnen een belangrijke rol spelen bij het komen tot een verdenking van witwassen en bij het bewijs.…
-
Categorie :
- In het nieuws
10 juli 2018 23:36
- Hieronder vind u de link en het document van de FATF uit 2015 over witwassen door middel van het transporteren van cash geld.
Website:
FATF, Money laundering through physical transportation of…
-
Categorie :
- Internationaal
10 juli 2018 23:13
- Hieronder de link naar de publicatie van Europol (2015) met de titel "Why cash is still king".
europol Why is cash still king 2015…
-
Categorie :
- Indicatoren
5 maart 2018 13:11
- Zowel voor het komen tot een verdenking van witwassen als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder…
28 oktober 2015 13:16
- Door: Marjolein de Wit, AMLC, coördinator Kennis
In de praktijk van de witwasbestrijding wordt vaak gesproken over witwastypologieën, maar ook over indicatoren en feiten van algemene bekendheid…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen