meldplicht
09-05-2022 -
Accountantskamer Zwolle,25 maart 2022 : ECLI:NL:TACAKN:2022:11
In deze zaak heeft een accountantskantoor een melding gedaan van ongebruikelijke transacties die verband houden met omkoping van…
Categorie :
09-05-2022 -
College van beroep voor het bedrijfsleven, 8 maart 2022: ECLI:NL:CBB:2022:106
In deze zaak heeft Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) een boete opgelegd aan een accountant vanwege overtreding…
Categorie :
09-05-2022 -
Kamer voor het notariaat, 20 januari 2022 (publicatie 3 maart 2022): ECLI:NL:TNORAMS:2022:5
Naar aanleiding van signalen van de Belastingdienst stuitte Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) op de…
Categorie :
18-06-2021 -
Hoge Raad, 25 mei 2021: ECLI:NL:HR:2021:728 en ECLI:NL:PHR:2021:495
In deze zaak ging het om een autohandelaar die werd verdacht van het feitelijk leiding geven aan het overtreden van de…
Categorie :