National Risk Assessment
30 Juli 2020 11:39
- Onlangs is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen (hierna: PvA) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak…
-
Categorie :
- In het nieuws
14 Juli 2020 12:16
- Op 3 juli jl. is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo…
-
Categorie :
- In het nieuws
30 januari 2018 14:26
- Eind 2017 is het eerste Nederlandse NRA witwassen gepubliceerd. Op grond van artikel 7 van de vierde anti-witwasrichtlijn moeten EU-lidstaten risicogericht beleid tegen witwassen voeren en een NRA…
-
Categorie :
- In het nieuws