Ga direct naar de inhoud

offshore

11-05-2022 - Rechtbank Gelderland, 21 april 2022: ECLI:NL:RBGEL:2022:2020 Verdachte in deze zaak is de financiële man van een internationale geloofsgemeenschap. Kort na zijn vertrek sluisde hij miljoenen…
28-02-2022 - Het AMLC-project offshore vennootschappen is gericht op het in kaart brengen van witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland. Offshore vennootschappen worden genoemd als een…
Categorie :
28-02-2022 - Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in…
Categorie :
30-01-2018 - Voor wie geïnteresseerd is in het thema Offshore: het tijdschrift voor Compliance publiceerde een themanummer over dit onderwerp. Klik hier voor de artikelen.…
Categorie :
13-12-2017 - Risicolanden: EU-list of non cooperative jurisdictions for tax purposes en de AMLC-lijst met hoog risico landen voor witwassen De EU heeft op 5 december 2017 in een eerste tussenrapportage een…
Categorie :
31-10-2017 - Dat de rijken hun vermogen graag internationaal wegzetten is ons ondertussen bekend. Moeilijker is het inschatten over hoeveel vermogen we het dan hebben. National Bureau of Economic Research (NBER)…
Categorie :