ongebruikelijk

13-06-2022 - Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat gepubliceerd. De handreiking is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse vragen die leven bij het…

09-05-2022 - College van beroep voor het bedrijfsleven, 8 maart 2022: ECLI:NL:CBB:2022:106 In deze zaak heeft Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) een boete opgelegd aan een accountant vanwege overtreding…

09-05-2022 - Kamer voor het notariaat, 20 januari 2022 (publicatie 3 maart 2022): ECLI:NL:TNORAMS:2022:5 Naar aanleiding van signalen van de Belastingdienst stuitte Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) op de…

28-02-2022 - Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) in samenwerking met FIU-Nederland In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties (VT’s) met…

15-02-2022 - Rechtbank Rotterdam, 21 december 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:13280 De kansspelautoriteit (Ksa) heeft geconstateerd dat een kansspelaanbieder de Wwft heeft overtreden door structureel tekort te…