Ga direct naar de inhoud

podcast

06-07-2022 - Het AMLC heeft weer nieuwe podcasts gemaakt. De podcasts gaan over corruptie, witwascijfers en witwasrisico's bij ondernemingen.
Categorie :
09-05-2022 - Het AMLC heeft weer twee nieuwe podcasts gemaakt die te beluisteren zijn via diverse platformen. In de ene podcast vertelt Thom Snaphaan, als criminoloog werkzaam bij het OM, over financial crime…
Categorie :
20-12-2021 - De FATF evalueert landen periodiek. Deze evaluatie gebeurt op basis van een zogenaamde Mutual Evaluation. Hierbij wordt een team van experts uit diverse landen gevraagd een land te evalueren volgens…
Categorie :
20-12-2021 - In de nieuwste podcast gaan twee medewerkers van Bureau Financieel Toezicht in op de risico's rond crowdfunding. Hoe kan vermogen met een criminele herkomst door middel van crowdfunding gebruikt…
Categorie :
03-11-2021 - Als je als financiële instelling of andersoortig bedrijf handelt met China of als rechercheur werkt aan een opsporingstraject waarbij een Chinees bedrijf of transactie betrokken is, dan is het goed…
Categorie :
18-06-2021 - Er zijn weer nieuwe podcasts! Witwassen middels crowdfunding, witwassen door gebruik van de rechter, TBML, het gebruik van data en analyse tools in de witwasbestrijding, bespreking van…
Categorie :
30-07-2020 - Twee belangrijke pijlers van het AMLC zijn kennis delen en samenwerken. Kennis delen doen we op verschillende manieren. Zo hebben we onlangs een aantal podcasts gemaakt. We willen hiermee een aanzet…
Categorie :
17-06-2020 - Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020 (publicatie 05-06-2020): ECLI:NL:RBROT:2020:4258 Na onderzoek door Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat een administratie- en belastingadvieskantoor niet…
16-06-2020 - Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Zo legt het AMLC de link met de financiële wereld en zijn we continu bezig met het bevorderen van kennis, samenwerking en…