Ga direct naar de inhoud

rechtspraak

21-02-2022 - Wanneer is er sprake van een concrete en verifieerbare verklaring van de verdachte in stappenplan zaken? Beantwoording van deze vraag is van belang om te kunnen bepalen of een verklaring door de…
Categorie :
20-12-2021 - Het AMLC kennisproduct met handvatten om te kunnen bepalen wanneer een verklaring van een verdachte voldoende concreet en verifieerbaar is, is deze maand bijgewerkt en is hier te vinden (inloggen…
Categorie :
16-06-2020 - Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Zo legt het AMLC de link met de financiële wereld en zijn we continu bezig met het bevorderen van kennis, samenwerking en…