Ga direct naar de inhoud

stappenplan

20-12-2021 - Het AMLC kennisproduct met handvatten om te kunnen bepalen wanneer een verklaring van een verdachte voldoende concreet en verifieerbaar is, is deze maand bijgewerkt en is hier te vinden (inloggen…
Categorie :
09-12-2021 - In witwaszaken mag een rechter op grond van de stappenplan-aanpak tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het bestaan van een witwasvermoeden mag van een verdachte worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare verklaring geeft die niet (hoogst) onwaarschijnlijk is. Maar wanneer is een verklaring voldoende concreet en verifieerbaar? Beantwoording van deze vraag is van belang om te bepalen of de verklaring geverifieerd moet worden door de opsporing of niet. In dit artikel trachten Suzanne Visser en Ruut Regtering hiervoor handvatten te bieden.
Categorie :
03-11-2021 - Rechtbank Rotterdam, 14 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9183 In deze zaak gaat het o.a. om een verdenking van witwassen van geldbedragen ten behoeve van de aankoop van een pand voor een…
13-10-2021 - Tot 1 oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Met de komst van de Wet Kansspelen op Afstand (wet Koa) is hier verandering in gekomen. Online gokken bij een vergunde aanbieder is vanaf dan legaal. Op dit moment wagen zo’n 800.000 Nederlanders wel eens een gokje op het internet, waarbij een bedrag van €500 miljoen euro gemoeid zou zijn. Naast het feit dat de gokmarkt van flinke omvang is, is online gokken een aantrekkelijke witwasmethodiek. Regulering is dus welkom.
Categorie :
09-09-2021 - Gerechtshof Amsterdam, 24 juni 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1846Verdachte wordt verdacht van het witwassen van een contant geldbedrag van € 12.460,- dat bij een doorzoeking in zijn woning is…
17-06-2021 - Hoge Raad, 11 mei 2020: ECLI:NL:HR:2021:691 In deze zaak wordt in cassatie geklaagd over het oordeel van het hof dat het geld afkomstig is uit enig misdrijf.  Wij schreven eerder over deze zaak in de…
30-03-2021 - Hoge Raad 2 februari 2021 ECLI:NL:HR:2021:156 Deze zaak heeft betrekking op het bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’. De Hoge Raad toetst de conclusie van het hof dat de verdachte geen…
30-07-2020 - Gerechtshof Amsterdam, 8 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1556 Verdachte is door de rechtbank veroordeeld wegens het witwassen van horloges, diamanten en verschillende geldbedragen van in totaal…
17-06-2020 - Rechtbank Rotterdam, 03-06-2020, vrijspraak na stappenplan: ECLI:NL:RBROT:2020:4893 In de woning van de verdachte en haar medeverdachte is een vuurwapen en een geldbedrag van € 43.200,-…