UBO-register
20 december 2021 12:05
- Hof volgt uitspraak voorzieningenrechter inzake UBO-register (ECLI:NL:GHDHA:2021:2176)
Op 16 november jl. heeft Gerechtshof Den Haag beslist dat de Nederlandse wetgeving inzake het UBO-register…
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
18 Juni 2021 09:56
- Rechtbank Den Haag, 18 maart 2021: ECLI:NL:RBDHA:2021:2457
In onze nieuwsbrieven en op onze website schreven we eerder over het UBO-register. Het register moet bijdragen aan het bestrijden van…
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
26 april 2019 12:06
- Zoals in eerdere AMLC-nieuwsbrieven al is vermeld, zal volgend jaar het UBO-register in Nederland in werking treden. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende.…
-
Categorie :
- In het nieuws
3 oktober 2017 10:38
- In de vorige editie van de nieuwsbrief was er aandacht voor de stijging in populariteit van de structuur ‘fonds voor gemene rekening’. Over deze structuur zijn inmiddels ook een aantal Kamervragen…
-
Categorie :
- In het nieuws
5 september 2017 09:36
- De populariteit van het onderbrengen van geld in een fonds voor gemene rekening stijgt aanzienlijk. Vergelijkbaar met een vennootschap legt een aantal mensen geld bij elkaar en wordt een beheerder…
-
Categorie :
- In het nieuws
13 Juni 2017 07:56
- Hoewel het UBO-register in ons land nog niet is ingevoerd, wordt er in Brussel al onderhandeld over de verbetering ervan. Hier wordt namelijk onderhandeld over de vijfde anti-witwasrichtlijn en daarin…
-
Categorie :
- In het nieuws
1 mei 2017 09:04
- mr. Frederique Richelle, accountmanager AMLC
Personen die de herkomst van opbrengsten uit misdrijven willen verhullen kunnen gebruik maken van juridische structuren. Voor de bestrijding van…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen