Ga direct naar de inhoud
home
Home
menu
Menu
Menu ingeklapt
kruis
Sluiten
Menu uitgeklapt
kruis
Sluiten
Over het AMLC
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wat willen wij bereiken?
Totstandkoming AMLC
Samenwerken met het AMLC
Kennis
Data & Analytics
Internationaal
Managementrapportages AMLC
Witwassen
Trainingen
Presentaties en Workshops
Witwasspel: Edje van Utrecht
Witwasspel: Pressure Cooker
Thema’s
Financial Safety FS
Trade Based Money Laundering TBML
Concealed Assets CA
New Payment Methods NPM (2016-2018)
Actueel
Jurisprudentie - nieuwsberichten
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Producten / Hand-outs
Podcasts
Infographics
6-stappenplan
Typologieën en indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Fenomenen
Witwassen, wat is dat?
Nieuwsbrief voor private partijen
Onderwerpen
Afpakken
Betaalkaarten
Bijzondere witwasconstructies
Concealed Assets CA
Facilitators
FATF documenten
Financial Safety FS
Goud
Indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Laundromats
National Risk Assessment
New Payment Methods NPM
Niet-melders
Offshore vennootschappen
Ondergronds bankieren
Ondermijning
Opsporingspraktijk
Ponzi-fraude
Stappenplan
Toepassing strafbaarstelling
Trade Based Money Laundering TBML
Typologieën
UBO-register
Virtuele valuta
Wetgeving
Wwft
zoek
zoek
Zoeken
kruis
Sluiten
zoek
user
Inloggen
Home
>
Actueel
>
UBO-register
UBO-register
Wetgeving UBO-register
26 april 2019 12:06
- Zoals in eerdere AMLC-nieuwsbrieven al is vermeld, zal volgend jaar het UBO-register in Nederland in werking treden. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende.…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Aanvulling artikel fonds voor gemene rekening
3 oktober 2017 10:38
- In de vorige editie van de nieuwsbrief was er aandacht voor de stijging in populariteit van de structuur ‘fonds voor gemene rekening’. Over deze structuur zijn inmiddels ook een aantal Kamervragen…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Anonimiteit middels een fonds voor gemene rekening
5 september 2017 09:36
- De populariteit van het onderbrengen van geld in een fonds voor gemene rekening stijgt aanzienlijk. Vergelijkbaar met een vennootschap legt een aantal mensen geld bij elkaar en wordt een beheerder…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
In Brussel wordt al gesproken over de verbetering van het UBO-register
13 juni 2017 07:56
- Hoewel het UBO-register in ons land nog niet is ingevoerd, wordt er in Brussel al onderhandeld over de verbetering ervan. Hier wordt namelijk onderhandeld over de vijfde anti-witwasrichtlijn en daarin…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
UBO – Ultimate Beneficial Owners
1 mei 2017 09:04
- mr. Frederique Richelle, accountmanager AMLC Personen die de herkomst van opbrengsten uit misdrijven willen verhullen kunnen gebruik maken van juridische structuren. Voor de bestrijding van…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen