UBO-register
09-05-2022 -
Naar aanleiding van AMLD5 is in september 2020 het UBO-register ingevoerd. In de wetgeving is onder meer bepaald dat vennootschappen in het handelsregister moeten registreren wie hun uiteindelijk…
Categorie :
20-12-2021 -
Hof volgt uitspraak voorzieningenrechter inzake UBO-register (ECLI:NL:GHDHA:2021:2176)
Op 16 november jl. heeft Gerechtshof Den Haag beslist dat de Nederlandse wetgeving inzake het UBO-register…
Categorie :
18-06-2021 -
Rechtbank Den Haag, 18 maart 2021: ECLI:NL:RBDHA:2021:2457
In onze nieuwsbrieven en op onze website schreven we eerder over het UBO-register. Het register moet bijdragen aan het bestrijden van…
Categorie :
26-04-2019 -
Zoals in eerdere AMLC-nieuwsbrieven al is vermeld, zal volgend jaar het UBO-register in Nederland in werking treden. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende.…
Categorie :
03-10-2017 -
In de vorige editie van de nieuwsbrief was er aandacht voor de stijging in populariteit van de structuur ‘fonds voor gemene rekening’. Over deze structuur zijn inmiddels ook een aantal Kamervragen…
Categorie :
05-09-2017 -
De populariteit van het onderbrengen van geld in een fonds voor gemene rekening stijgt aanzienlijk. Vergelijkbaar met een vennootschap legt een aantal mensen geld bij elkaar en wordt een beheerder…
Categorie :
13-06-2017 -
Hoewel het UBO-register in ons land nog niet is ingevoerd, wordt er in Brussel al onderhandeld over de verbetering ervan. Hier wordt namelijk onderhandeld over de vijfde anti-witwasrichtlijn en daarin…
Categorie :
01-05-2017 -
mr. Frederique Richelle, accountmanager AMLC
Personen die de herkomst van opbrengsten uit misdrijven willen verhullen kunnen gebruik maken van juridische structuren. Voor de bestrijding van…
Categorie :