Ga direct naar de inhoud

verdachte

29-06-2022 - Verdachte wordt als bestuurder en aandeelhouder van een groothandel in rundvlees en kip verdacht van het witwassen van ruim € 7,5 ton. Er was sprake van een grote contante geldstroom over de bankrekening van het bedrijf zonder duidelijke reden. Omdat er geen direct verband kan worden gelegd tussen een bepaald misdrijf en de contante geldstroom wordt het stappenplan toegepast.
20-06-2022 - In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het bestaan van een witwasvermoeden mag van een verdachte worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare verklaring geeft die niet (hoogst) onwaarschijnlijk is. Maar wanneer is een verklaring voldoende concreet en verifieerbaar? Beantwoording van deze vraag is van belang om te bepalen of de verklaring geverifieerd moet worden door de opsporing of niet. In dit artikel trachten Suzanne Visser en Ruut Regtering hiervoor handvatten te bieden.
Categorie :
20-12-2021 - Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2021:3604 In deze zaak was er sprake van een verdenking van het witwassen van ruim € 100.000,-. In deze zaak waren er op de rekeningen van verdachte en zijn…
20-12-2021 - Het AMLC kennisproduct met handvatten om te kunnen bepalen wanneer een verklaring van een verdachte voldoende concreet en verifieerbaar is, is deze maand bijgewerkt en is hier te vinden (inloggen…
Categorie :