Ga direct naar de inhoud
AMLC is onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

virtuele valuta

23 maart 2021 17:12  - Op 23 maart 2021 hoorde de voorzieningenrechter in Rotterdam partijen in de zaak die Bitonic aanspande tegen DNB. Bitonic was naar de rechter gestapt, omdat het bedrijf de cryptoregels van DNB te…

24 februari 2020 15:25  - Klik op het artikel om het te lezen: risico's op witwassen via virtuele valuta R. Bastiaan en L.M. de Zeeuw…
12 juli 2018 15:21  - Door mr Dorine Stahlie, coördinator bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), januari 2018. Inleiding Terugkijkend op 2017 kunnen we op het gebied van witwasjurisprudentie constateren dat…

10 juli 2018 23:31  - Hieronder de link naar de website van de FATF waar de guidance note staat over de risk based approach bij virtual currencies. Website: FATF, Guidance RBA Virtual Currencies Document: FATF…
30 april 2018 14:45  - In de nieuwsbrief van februari noemden we al de vijfde anti-witwasrichtlijn (2016/0208(COD)) die onder andere ziet op een meldplicht voor platforms voor het wisselen van virtuele valuta. Op 19 april…

29 maart 2018 11:53  - De vakgroep Virtuele Valuta heeft een flyer gemaakt met basiskennis over virtuele valuta. De flyer gaat onder andere in op aanwijzingen die erop duiden dat een verdachte gebruik maakt van virtuele…

4 juli 2017 07:57  - We zijn in onze nieuwsbrief al vaker ingegaan op de witwasrisico’s die bitcoins met zich meebrengen. In het Tijdschrift voor Compliance wordt hier ook aandacht aan besteed. Interesse? Hier lees je…

3 april 2017 10:58  - Ook in Nederland is er toenemende aandacht voor de bitcoinhandel. In Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verscheen deze maand een artikel over bitcoinminers, bitcoincashers,…

31 oktober 2016 08:58  - Door: Suzanne Visser, accountmanager AMLC Inleiding Eind september verscheen in Het Parool een artikel over een drietal jongemannen die worden verdacht bitcoins te hebben witgewassen…