Ga direct naar de inhoud

witwasindicator

29-06-2022 - Verdachte wordt als bestuurder en aandeelhouder van een groothandel in rundvlees en kip verdacht van het witwassen van ruim € 7,5 ton. Er was sprake van een grote contante geldstroom over de bankrekening van het bedrijf zonder duidelijke reden. Omdat er geen direct verband kan worden gelegd tussen een bepaald misdrijf en de contante geldstroom wordt het stappenplan toegepast.