Ga direct naar de inhoud
AMLC is onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

witwasindicatoren

16 april 2020 10:23  - Het AMLC heeft de lijst met witwasindicatoren vernieuwd (versie april 2020). Deze indicatoren kunnen een belangrijke rol spelen bij het komen tot een verdenking van witwassen en bij het bewijs.…

5 maart 2018 13:11  - Zowel voor het komen tot een verdenking van witwassen als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder…