Ga direct naar de inhoud

witwassen

02-03-2022 - Gerechtshof Den Haag, 1 februari 2022: ECLI:NL:GHDHA:2022:104 Het hof stelt dat in de tenlastegelegde periode 2013-2015 sprake was van een relatieve onbekendheid met het fenomeen cryptovaluta en…
28-02-2022 - Rechtbank Amsterdam, 5 januari 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:42 ING heeft in 2019 besloten de bankrelatie met een klein trustkantoor te willen beëindigen, omdat de bank niet langer bereid is om de…
28-02-2022 - Hoge Raad, 21 december 2021: ECLI:NL:HR:2021:1941Wij schreven eerder over deze zaak in hoger beroep (ECLI:NL:GHSHE:2020:3260, Eurocenter) op onze website (klik hier). Verdachte bracht partijen bij…
14-02-2022 - Gerechtshof Amsterdam, 8 februari 2022 (publicatie 11 februari 2022): ECLI:NL:GHAMS:2022:301 In deze zaak heeft een makelaarskantoor de woning van een klant uit de verkoop gehaald, omdat de klant…
01-02-2022 - Raad van State 19-01-2022: ECLI:NL:RVS:2022:132 In een strafrechtelijke procedure is een café eigenaar veroordeeld voor witwassen. De café eigenaar heeft hoger beroep ingesteld, dat loopt…
31-01-2022 - Kan valsheid in geschrifte een gronddelict voor witwassen zijn? Ja, maar oplettendheid is geboden. Om vast te kunnen stellen dat een voorwerp afkomstig is uit misdrijf, moet daaraan voorafgaand een…
25-01-2022 - Op 17 december 2021 publiceerde de Financial Conduct Authority (FCA) dat de Engelse rechtbank de National Westminster Bank PLC (NatWest) op 7 oktober dat jaar een boete oplegde van maar liefst bijna…
30-12-2021 - Hoge Raad, 12 oktober 2021: ECLI:NL:HR:2021:1491De verdachte in deze zaak was in dienst bij het bedrijf van haar vader dat (op papier) bedden en matrassen verkocht. Zij had twee maanden na haar…
20-12-2021 - Gerechtshof Amsterdam, 2 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3529 De verdachte in deze zaak is op Schiphol aangehouden met ruim € 12.000,- contant op zak en wordt verdacht van het witwassen…
20-12-2021 - Het AMLC kennisproduct met handvatten om te kunnen bepalen wanneer een verklaring van een verdachte voldoende concreet en verifieerbaar is, is deze maand bijgewerkt en is hier te vinden (inloggen…
Categorie :