Ga direct naar de inhoud
AMLC is onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina
Home
Inloggen

Wwft

Tuchtzaak advocaten schending Wwft

9 september 2021 08:00  - Raad van Discipline Amsterdam, 26 juli 2021: ECLI:NL:TADRAMS:2021:173 In deze zaak oordeelt de Raad van Discipline o.a. over de vraag of twee advocaten in strijd met de Wwft hebben nagelaten… Lees meer 

Verschil WOZ-waarde en aankoopsom

9 september 2021 08:00  - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27 juli 2021: ECLI:NL:CBB:2021:793 In deze zaak heeft BFT een bestuurlijke boete opgelegd aan een notaris wegens overtreding van de Wwft. In hoger beroep… Lees meer 

Kort geding opzeggen bankrelatie

9 september 2021 08:00  - Gerechtshof Amsterdam, 27 juli 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:2316 Medisch concern Polikliniek Holding heeft een kort geding aangespannen tegen Rabobank, omdat de bank de bancaire relatie had opgezegd… Lees meer 

Wijziging Wwft BES

22 juni 2021 11:35  - Op 1 juli a.s. treedt een wijziging van de Wwft BES in werking waarmee de preventieve maatregelen tegen witwassen en TF in Caribisch Nederland worden aangescherpt. Zo komen er nieuwe verplichtingen… Lees meer 

Eigen verantwoordelijkheid melding ongebruikelijke transacties

18 juni 2021 10:01  - Hoge Raad, 25 mei 2021: ECLI:NL:HR:2021:728 en ECLI:NL:PHR:2021:495 In deze zaak ging het om een autohandelaar die werd verdacht van het feitelijk leiding geven aan het overtreden van de… Lees meer 

DNB voor rechter tegen Bitonic

23 maart 2021 17:12  - Op 23 maart 2021 hoorde de voorzieningenrechter in Rotterdam partijen in de zaak die Bitonic aanspande tegen DNB. Bitonic was naar de rechter gestapt, omdat het bedrijf de cryptoregels van DNB te… Lees meer 

Risicofactoren witwassen EBA

9 maart 2021 16:38  - Relevant voor: financiële instellingen en toezichthoudende autoriteiten De European Banking Authority publiceert richtsnoeren over risicofactoren voor witwassen en financiering van terrorisme (1… Lees meer 

Wwft-verplichtingen notaris

28 januari 2021 11:44  - Tegen een kandidaat-notaris zijn meerdere klachten geformuleerd, waarvan een aantal zien op het handelen in strijd met de poortwachtersrol volgens de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter… Lees meer 

Samengestelde transacties Wwft

2 december 2020 10:29  - De verdachte wordt verweten dat meermaals is nagelaten om ongebruikelijke transacties zoals bedoeld in de Wwft te melden. Een aantal van de door de rechtbank bewezenverklaarde transacties zijn… Lees meer 

Samengestelde transactie en bewaren cliëntonderzoek

2 december 2020 10:26  - Vennootschap die handelt in goederen heeft nagelaten om cliëntenonderzoek op grond van art. 3 Wwft te verrichten voor betaling van goederen in contanten voor een bedrag van €15.000,- of meer. Ook… Lees meer 

  • 1
  • 2