Ga direct naar de inhoud
home
Home
menu
Menu
Menu ingeklapt
kruis
Sluiten
Menu uitgeklapt
kruis
Sluiten
Over het AMLC
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wat willen wij bereiken?
Totstandkoming AMLC
Samenwerken met het AMLC
Kennis
Data & Analytics
Witwassen
Trainingen
Presentaties en Workshops
Witwasspel: Edje van Utrecht
Witwasspel: Pressure Cooker
Thema’s
Financial Safety FS
Trade Based Money Laundering TBML
Concealed Assets CA
New Payment Methods NPM (2016-2018)
Actueel
Jurisprudentie - nieuwsberichten
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Producten / Hand-outs
Podcasts
6-stappenplan
Typologieën en indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Fenomenen
Witwassen, wat is dat?
Nieuwsbrief voor private partijen
Onderwerpen
Afpakken
Betaalkaarten
Bijzondere witwasconstructies
Concealed Assets CA
Facilitators
FATF documenten
Financial Safety FS
Goud
Indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Laundromats
National Risk Assessment
New Payment Methods NPM
Niet-melders
Offshore vennootschappen
Ondergronds bankieren
Ondermijning
Opsporingspraktijk
Ponzi-fraude
Stappenplan
Toepassing strafbaarstelling
Trade Based Money Laundering TBML
Typologieën
UBO-register
Virtuele valuta
Wetgeving
Wwft
zoek
zoek
Zoeken
kruis
Sluiten
zoek
user
Inloggen
Home
>
Actueel
>
Wwft
Wwft
Samengestelde transacties Wwft
2 december 2020 10:29
- De verdachte wordt verweten dat meermaals is nagelaten om ongebruikelijke transacties zoals bedoeld in de Wwft te melden. Een aantal van de door de rechtbank bewezenverklaarde transacties zijn…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Samengestelde transactie en bewaren cliëntonderzoek
2 december 2020 10:26
- Vennootschap die handelt in goederen heeft nagelaten om cliëntenonderzoek op grond van art. 3 Wwft te verrichten voor betaling van goederen in contanten voor een bedrag van €15.000,- of meer. Ook…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Notariële tuchtrecht niet naleven Wwft verplichtingen
30 juli 2020 11:50
- Gerechtshof Amsterdam, 23 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vastgesteld dat een notaris niet heeft voldaan aan de Wwft-verplichtingen, door geen verscherpt…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Belastingadvieskantoor niet voldaan aan verplichtingen
17 juni 2020 12:06
- Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020 (publicatie 05-06-2020): ECLI:NL:RBROT:2020:4258 Na onderzoek door Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat een administratie- en belastingadvieskantoor niet…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Handleiding Wwft voor advocaten
30 oktober 2018 07:41
- Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Implementatie vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn; de stand van zaken
2 maart 2018 11:11
- Op 21 februari jl. is in de Tweede Kamer implementatiewet 34808 behandeld. Het gaat hier om gedeeltelijke implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (richtlijn EU 2015/849) in onder meer de Wet…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Kamervragen over Europol rapport verdachte transacties
31 oktober 2017 08:03
- De minister van Veiligheid en Justitie heeft antwoord gegeven op Kamervragen die gesteld waren naar aanleiding van het Europol rapport 'From suspicion to action'. In dat rapport werd gesteld dat er…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Aantal ongebruikelijke en verdachte transacties gestegen
13 juni 2017 08:00
- De FIU heeft in deze maand het jaarverslag 2016 uitgebracht. Hierin is te lezen dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties (OT's) weer is gestegen en wel met maar liefst 25% ten opzichte…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Strafrechtelijke aanpak via de Wwft
3 april 2017 11:13
- Door: Lisette de Zeeuw, accountmanager witwasbestrijding bij AMLC Geüpdatet in augustus 2019. Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen