Go directly to content
Naar de homepage
Home
userInloggen

Wwft

Handleiding Wwft voor advocaten

30 oktober 2018 07:41  - Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van… Lees meer
over "Handleiding Wwft voor advocaten."
 delta_rechts

Implementatie vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn; de stand van zaken

2 maart 2018 11:11  - Op 21 februari jl. is in de Tweede Kamer implementatiewet 34808 behandeld. Het gaat hier om gedeeltelijke implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (richtlijn EU 2015/849) in onder meer de Wet… Lees meer
over "Implementatie vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn; de stand van zaken."
 delta_rechts

Kamervragen over Europol rapport verdachte transacties

31 oktober 2017 08:03  - De minister van Veiligheid en Justitie heeft antwoord gegeven op Kamervragen die gesteld waren naar aanleiding van het Europol rapport 'From suspicion to action'. In dat rapport werd gesteld dat er… Lees meer
over "Kamervragen over Europol rapport verdachte transacties."
 delta_rechts

Aantal ongebruikelijke en verdachte transacties gestegen

13 juni 2017 08:00  - De FIU heeft in deze maand het jaarverslag 2016 uitgebracht. Hierin is te lezen dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties (OT's) weer is gestegen en wel met maar liefst 25% ten opzichte… Lees meer
over "Aantal ongebruikelijke en verdachte transacties gestegen."
 delta_rechts

Strafrechtelijke aanpak via de Wwft

3 april 2017 11:13  - Door: Lisette de Zeeuw, accountmanager witwasbestrijding bij AMLC Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (hierna: de Wwft) in werking getreden.… Lees meer
over "Strafrechtelijke aanpak via de Wwft."
 delta_rechts

Besloten inhoud

13 juli 2000 14:01  - Beste bezoeker. Voor niet-ingelogde bezoekers: Op deze pagina is mogelijk nog meer informatie te vinden als u bent ingelogd. Bent u nog niet geregistreerd, meldt u zich dan aan via de button op de homepagina (als dat niet lukt doe dan een aanvraag via onze postbus). Voor ingelogde bezoekers: Op deze pagina staat alle beschikbare informatie. Lees meer
over "Besloten inhoud."
 delta_rechts