Ga direct naar de inhoud
AMLC is onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina
Home
Inloggen

Wwft

Wijziging Wwft BES

22 juni 2021 11:35  - Op 1 juli a.s. treedt een wijziging van de Wwft BES in werking waarmee de preventieve maatregelen tegen witwassen en TF in Caribisch Nederland worden aangescherpt. Zo komen er nieuwe verplichtingen… Lees meer 

Eigen verantwoordelijkheid melding ongebruikelijke transacties

18 juni 2021 10:01  - Hoge Raad, 25 mei 2021: ECLI:NL:HR:2021:728 en ECLI:NL:PHR:2021:495 In deze zaak ging het om een autohandelaar die werd verdacht van het feitelijk leiding geven aan het overtreden van de… Lees meer 

DNB voor rechter tegen Bitonic

23 maart 2021 17:12  - Op 23 maart 2021 hoorde de voorzieningenrechter in Rotterdam partijen in de zaak die Bitonic aanspande tegen DNB. Bitonic was naar de rechter gestapt, omdat het bedrijf de cryptoregels van DNB te… Lees meer 

Risicofactoren witwassen EBA

9 maart 2021 16:38  - Relevant voor: financiële instellingen en toezichthoudende autoriteiten De European Banking Authority publiceert richtsnoeren over risicofactoren voor witwassen en financiering van terrorisme (1… Lees meer 

Wwft-verplichtingen notaris

28 januari 2021 11:44  - Tegen een kandidaat-notaris zijn meerdere klachten geformuleerd, waarvan een aantal zien op het handelen in strijd met de poortwachtersrol volgens de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter… Lees meer 

Samengestelde transacties Wwft

2 december 2020 10:29  - De verdachte wordt verweten dat meermaals is nagelaten om ongebruikelijke transacties zoals bedoeld in de Wwft te melden. Een aantal van de door de rechtbank bewezenverklaarde transacties zijn… Lees meer 

Samengestelde transactie en bewaren cliëntonderzoek

2 december 2020 10:26  - Vennootschap die handelt in goederen heeft nagelaten om cliëntenonderzoek op grond van art. 3 Wwft te verrichten voor betaling van goederen in contanten voor een bedrag van €15.000,- of meer. Ook… Lees meer 

Notariële tuchtrecht niet naleven Wwft verplichtingen

30 juli 2020 11:50  - Gerechtshof Amsterdam, 23 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vastgesteld dat een notaris niet heeft voldaan aan de Wwft-verplichtingen, door geen verscherpt… Lees meer 

Belastingadvieskantoor niet voldaan aan verplichtingen

17 juni 2020 12:06  - Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020 (publicatie 05-06-2020): ECLI:NL:RBROT:2020:4258 Na onderzoek door Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat een administratie- en belastingadvieskantoor niet… Lees meer 

Handleiding Wwft voor advocaten

30 oktober 2018 07:41  - Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van… Lees meer 

  • 1
  • 2