Wwft
30 oktober 2018 07:41
- Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van…
Lees meer
over "Handleiding Wwft voor advocaten."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
2 maart 2018 11:11
- Op 21 februari jl. is in de Tweede Kamer implementatiewet 34808 behandeld. Het gaat hier om gedeeltelijke implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (richtlijn EU 2015/849) in onder meer de Wet…
Lees meer
over "Implementatie vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn; de stand van zaken."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
31 oktober 2017 08:03
- De minister van Veiligheid en Justitie heeft antwoord gegeven op Kamervragen die gesteld waren naar aanleiding van het Europol rapport 'From suspicion to action'. In dat rapport werd gesteld dat er…
Lees meer
over "Kamervragen over Europol rapport verdachte transacties."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
13 juni 2017 08:00
- De FIU heeft in deze maand het jaarverslag 2016 uitgebracht. Hierin is te lezen dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties (OT's) weer is gestegen en wel met maar liefst 25% ten opzichte…
Lees meer
over "Aantal ongebruikelijke en verdachte transacties gestegen."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
3 april 2017 11:13
- Door: Lisette de Zeeuw, accountmanager witwasbestrijding bij AMLC
Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (hierna: de Wwft) in werking getreden.…
Lees meer
over "Strafrechtelijke aanpak via de Wwft."
delta_rechts
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
13 juli 2000 14:01
- Beste bezoeker
Op deze pagina is mogelijk nog meer informatie en publicaties te lezen als u bent ingelogd. Bent u nog niet geregistreerd, meld u zich dan via de aanmeld button op de homepagina. Of…
Lees meer
over "Besloten inhoud."
delta_rechts
-
Categorieën :
- Geen categorie
- In het nieuws
