Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

Wwft

Samengestelde transacties Wwft

2 december 2020 10:29  - De verdachte wordt verweten dat meermaals is nagelaten om ongebruikelijke transacties zoals bedoeld in de Wwft te melden. Een aantal van de door de rechtbank bewezenverklaarde transacties zijn… Lees meer 

Samengestelde transactie en bewaren cliëntonderzoek

2 december 2020 10:26  - Vennootschap die handelt in goederen heeft nagelaten om cliëntenonderzoek op grond van art. 3 Wwft te verrichten voor betaling van goederen in contanten voor een bedrag van €15.000,- of meer. Ook… Lees meer 

Notariële tuchtrecht niet naleven Wwft verplichtingen

30 juli 2020 11:50  - Gerechtshof Amsterdam, 23 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vastgesteld dat een notaris niet heeft voldaan aan de Wwft-verplichtingen, door geen verscherpt… Lees meer 

Belastingadvieskantoor niet voldaan aan verplichtingen

17 juni 2020 12:06  - Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020 (publicatie 05-06-2020): ECLI:NL:RBROT:2020:4258 Na onderzoek door Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat een administratie- en belastingadvieskantoor niet… Lees meer 

Handleiding Wwft voor advocaten

30 oktober 2018 07:41  - Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van… Lees meer 

Implementatie vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn; de stand van zaken

2 maart 2018 11:11  - Op 21 februari jl. is in de Tweede Kamer implementatiewet 34808 behandeld. Het gaat hier om gedeeltelijke implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (richtlijn EU 2015/849) in onder meer de Wet… Lees meer 

Kamervragen over Europol rapport verdachte transacties

31 oktober 2017 08:03  - De minister van Veiligheid en Justitie heeft antwoord gegeven op Kamervragen die gesteld waren naar aanleiding van het Europol rapport 'From suspicion to action'. In dat rapport werd gesteld dat er… Lees meer 

Aantal ongebruikelijke en verdachte transacties gestegen

13 juni 2017 08:00  - De FIU heeft in deze maand het jaarverslag 2016 uitgebracht. Hierin is te lezen dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties (OT's) weer is gestegen en wel met maar liefst 25% ten opzichte… Lees meer 

Strafrechtelijke aanpak via de Wwft

3 april 2017 11:13  - Door: Lisette de Zeeuw, accountmanager witwasbestrijding bij AMLC Geüpdatet in augustus 2019. Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme… Lees meer