Wwft
09-05-2022 -
RIEC-Amstelland en de Makelaarsvereniging Amsterdam onderzochten de wijze waarop Amsterdamse makelaars omgaan met het screenen en melden van witwassen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste makelaars…
Categorie :
09-05-2022 -
Uit onderzoek van de Erasmus School of Law is gebleken dat het bewustzijn voor de poortwachtersrol bij de bestrijding van witwassen bij accountants, advocaten, belastingadviseurs en notarissen pas…
Categorie :
09-05-2022 -
Naar aanleiding van AMLD5 is in september 2020 het UBO-register ingevoerd. In de wetgeving is onder meer bepaald dat vennootschappen in het handelsregister moeten registreren wie hun uiteindelijk…
Categorie :
03-05-2022 -
Auteur: Erik Reissenweber (AMLC) (Updated: 25-05-2022)
Journalistieke bronnen, zoals de ICIJ, publiceren geregeld verontrustend nieuws over de juridische basis die sommige staten binnen de…
Categorie :