Witwasrisico’s in Letland hoog

MONEYVAL publiceerde haar rapport over Letland en de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering. Erkend wordt dat het risico voor witwassen hoog is nu er grote financiële stromen door het land gaan. De commerciële banken focussen zich veelal op buitenlandse klanten, die vooral afkomstig zijn uit landen waar – net zoals in Letland zelf – risico’s van economische criminaliteit zoals corruptie zijn. Het gebruiken van Letse banken voor witwassen zagen we ook bij de door ons eerder besproken Russian Laundromat en de Azerbaijani Laundromat. Om de kennis van witwasbestrijding in Letland te vergroten werkt de FIOD in samenwerking met de Structural Reform Support Service van de Europese Commissie aan een trainingsprogramma voor Letse collega’s. Het trainingsprogramma ziet op allerlei onderwerpen (zoals afpakken, witwassen en verhoortechnieken) en op verschillende niveaus (rechters, rechercheurs,  managers en officieren van justitie).