Mogelijkheden en toepassing van de Wwft

Op 1 augustus 2008 trad de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) in werking. In de wet zijn verplichtingen zoals cliëntenonderzoek en meldingsplicht opgenomen. Er worden steeds meer Wwft-onderzoeken door de FIOD en politie gedaan. De aanpak is zeer effectief en leidt tot mooie resultaten, zoals een hoog percentage aan strafrechtelijke veroordelingen, ogenschijnlijk meer meldingen van ongebruikelijke transacties en meer aandacht van instellingen voor hun integriteitsbeleid.

Dit artikel geeft inzicht in het belang van de naleving van de Wwft en de mogelijkheden die deze wet biedt voor de opsporing.

Om je te helpen de kennis uit het artikel in de praktijk toe te passen, hebben we voor feiten van vanaf 25 juli 2018 dit stappenplan en dit overzichtsproces-verbaal (klik met rechter muisknop en kies Doel opslaan als).

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

In dit overzicht worden de belangrijkste wijzigingen voor het niet-meldersproject besproken van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn.