Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Anonieme betaalkaarten

Podcast over PSP's

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.

Categorieën :

Anonieme prepaidkaarten en cadeaukaarten

Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Ruth Kats, AMLC Inleiding Sinds de implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn[1] is er een en ander gewijzigd rond het cliëntenonderzoek door uitgevers van anonieme prepaidkaarten, zoals

Categorieën :

Witwassen van cryptocurrencies via betaalkaarten

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

Criminelen die hun verdiensten genereren in cryptocurrencies, kunnen gebruik maken van prepaid cryptocurrency kaarten voor de aanschaf van goederen en/of diensten. Ook het opnemen van contanten met

Categorieën :