7-puntenplan: Van ‘witwassen tenzij’ naar ‘witwassen omdat’

Bij het AMLC krijgen we vaak vragen die feitelijk terug te voeren zijn tot één hoofdthema: ‘Wanneer heeft het witwasdelict nu echt toegevoegde waarde?’ Bij zaken met een onbekend gronddelict is de toegevoegde waarde duidelijk. Maar hoe zit dat bij zaken met een bekend gronddelict?

Witwassen standaard naast het gronddelict (‘witwassen tenzij’) heeft niet altijd zin. Dit was voor het AMLC aanleiding om een 7-puntenplan op te stellen met de titel Van ‘witwassen tenzij’ naar ‘witwassen omdat’.

Het beschrijft 7 omstandigheden wanneer het in elk geval zinvol kan zijn om het witwasdelict toe te voegen aan een onderzoek. Natuurlijk kunnen er meer redenen zijn dan deze 7. Omdat je bijvoorbeeld een tweede anker (een extra delict) wilt hebben in je onderzoek. Of omdat je naar een strafverzwaring toe wilt, of extra kleuring over de rol van de verdachte wilt ten behoeve van de listigheid/opzet.

De bedoeling is dat wordt nagedacht over de zin van het toevoegen van witwassen naast het gronddelict. Zodat witwassen niet standaard wordt meegenomen, maar alleen als daar goede redenen voor zijn.