Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Kennisproducten
Podcasts
Nieuws en updates
- 14-03-2024 Witwasindicatoren product vernieuwd
- 30-10-2023 Transactieomschrijving verplicht
- 13-04-2023 AMLC podcasts maart en april
- 20-12-2022 Nieuwe AMLC podcasts
- 06-09-2022 Podcast over PSP's
- 06-07-2022 Herkomst vermogen bij cryptovaluta
- 06-07-2022 Markets in crypto-assets regulation
- 06-07-2022 Hoog risico sectoren
- 20-06-2022 Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken
- 09-09-2021 Travel Rule
Stel uw vraag
Stel uw vraag aan de
AMLC experts crypto
Kennisbank
Verdiepende artikelen
30 oktober 2023
Door: Ruben Schmidt, Forensic data scientist AMLC Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning Network is en welke witwasrisico’s er aan verbonden zijn. Wat is het...
31 oktober 2022
Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Maar er is niet altijd sprake van witwassen. En zeker niet alle gebruikers van bitcoins zijn crimineel. Het...
Uit de praktijk
20 december 2022
Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden zij hun klanten? Wie zijn de klanten? Waarom is Nederland zo aantrekkelijk...
Jurisprudentie
- 14-03-2024 Witwasindicatoren product vernieuwd
- 31-10-2023 De cryptohandelaar
- 03-08-2023 Bitcoins van de hand doen op grond van de Wwft?
- 31-01-2023 Witwassen bitcoins
- 31-10-2022 Witwassen van virtuele valuta
- 02-03-2022 Bitcoinhandelaar in hoger beroep
- 23-03-2021 DNB voor rechter tegen Bitonic
- 25-11-2020 Witwassen cryptocurrency bitcoinhandelaar. Zijn bitcoins ‘voorwerp’?
- 30-07-2020 Bitcoins van dark markets
- 20-07-2020 Geldbedragen uit eigen misdrijf omzetten in bitcoins: witwassen of niet?
Kennisproducten
- 14-03-2024 Witwasindicatoren product vernieuwd
- 30-10-2023 Het Lightning Network en witwasrisico's
- 13-04-2023 AMLC podcasts maart en april
- 31-10-2022 Witwassen van virtuele valuta
- 06-09-2022 Podcast over PSP's
- 06-07-2022 Herkomst vermogen bij cryptovaluta
- 28-02-2022 NFT's
- 03-11-2021 Bitcoin ATM's
- 15-05-2020 Factsheet: de bitcoinmixer
- 10-07-2018 FATF, Guidance Risk based apporach on virtual currencies 2015