Javascript is uitgeschakeld in deze internetbrowser. Om deze site te bekijken, moet u Javascript inschakelen.
Betalingen met cryptovaluta kunnen zonder tussenkomst van gereguleerde instellingen eenvoudig, pijlsnel en wereldwijd worden uitgevoerd. Dat maakt het interessant voor criminelen die hun illegaal verkregen vermogen willen witwassen.
Onder cryptovaluta verstaan we valuta in digitale of virtuele vorm waarbij gebruik wordt gemaakt van cryptografie om transacties te beveiligen.
Aan de hand van indicatoren en feiten die van toepassing zijn op transacties met cryptovaluta is witwassen via cryptovaluta te herkennen.
Welk signalen kunnen wijzen op witwassen met virtuele valuta?
Bekijk het overzicht van de relevante jurisprudentie.
Bekijk de notitie over de bitcoinhandelaar.
Onlinediensten die "mixing services" worden genoemd.
Oplichter zet een geldezel in om vermogen te verhullen.
Risico’s op witwassen via virtuele valuta in Nederland.
Beluister de laatste AMLC podcast over de cryptowereld en witwasrisico's.
Stel uw vraag aan de AMLC experts crypto
Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer