Witwassen via cryptovaluta

Betalingen met cryptovaluta kunnen zonder tussenkomst van gereguleerde instellingen eenvoudig, pijlsnel en wereldwijd worden uitgevoerd. Dat maakt het interessant voor criminelen die hun illegaal verkregen vermogen willen witwassen.

Wat is witwassen via cryptovaluta?

Onder cryptovaluta verstaan we valuta in digitale of virtuele vorm waarbij gebruik wordt gemaakt van cryptografie om transacties te beveiligen.
Hoe herken je witwassen via cryptovaluta?

Aan de hand van indicatoren en feiten die van toepassing zijn op transacties met cryptovaluta is witwassen via cryptovaluta te herkennen.

Kennisproducten

Witwasindicatoren

Welk signalen kunnen wijzen op witwassen met virtuele valuta?
Cryptobetaalkaarten

Kennisdocument van RIEC Amsterdam-Amstelland.
Jurisprudentie

Bekijk het overzicht van de relevante jurisprudentie.
De bitcoinhandelaar

Bekijk de notitie over de bitcoinhandelaar.
Factsheet bitcoinmixer

Onlinediensten die "mixing services" worden genoemd.
De crypto geldezel

Oplichter zet een geldezel in om vermogen te verhullen.

Podcasts

Podcast over cryptovaluta

Beluister de laatste AMLC podcast over de cryptowereld en witwasrisico's.

Naar alle AMLC podcasts

Nieuws en updates

Meer nieuwsberichten over cryptovaluta

Externe bronnen

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan de
AMLC experts crypto

Stuur een e-mail

Kennisbank

Verdiepende artikelen

Een duik in de wereld van stablecoins

23 mei 2025

Door: Erik Reissenweber (FIOD/AMLC) en Bart van de Donk (Chainalysis) Stablecoins ontwikkelden zich in korte tijd tot een cruciaal onderdeel van het financiële cryptolandschap. Transactievolumes overtreffen inmiddels de traditionele betaalsystemen. Daarmee vragen ze steeds meer aandacht van toezichthouders en opsporingsdiensten. Dit artikel belicht de specifieke witwasrisico's van...

Het Lightning Network en witwasrisico's

30 oktober 2023

Door: Ruben Schmidt, Forensic data scientist AMLC Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning Network is en welke witwasrisico’s er aan verbonden zijn. Wat is het...

Meer verdiepende artikelen over cryptovaluta

Uit de praktijk

Modus operandi alert: de crypto geldezel

02 maart 2022

Door: Lisa Tevel (LiteBit) en Erik Reissenweber (AMLC) In dit artikel wordt een casus beschreven waarin een oplichter onder meer een geldezel inzet om de herkomst van uit oplichting verkregen vermogen te verhullen en buiten beeld te blijven van de autoriteiten. Wij lichten in dit artikel toe...

Meer verhalen over cryptovaluta

Jurisprudentie

Meer jurisprudentie over cryptovaluta

Kennisproducten

Meer kennisproducten over cryptovaluta