Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Kennisproducten
Podcasts
Nieuws en updates
- 18-06-2025 Kennisdocument internationale handel plastic afval
- 27-03-2025 Engelse aanpak TBML
- 31-01-2025 Update overzicht witwasindicatoren
- 29-11-2024 TBML en expediteurs – Nieuws uit Pretoria
- 29-02-2024 Sectordocument semiconductoren
- 29-02-2024 Malafide goudhandel
- 14-12-2023 Nieuwe AMLC-podcasts
- 30-10-2023 Transactieomschrijving verplicht
- 23-10-2023 Trade Based Money Laundering
Externe bronnen
- FATF - Indicatoren TBML
- BAFT - Combatting trade-based money laundering
- Overzicht cash payment limitations EU
- Soudijn - A critical approach to trade-based money laundering
- Estimates of Trade Based Money Laundering within the European Union
- ICAIE - Free trade zones, ports and financial safe havens
- AUSTRAC - Preventing TBML in Australia
- Global Financial Integrity - TBML: A global challenge
- GAO - Countering illicit finance and trade
- Trade finance global TBML podcast
Stel uw vraag
Stel uw vraag aan de
AMLC experts Trade Based Money Laundering
Kennisbank
Verdiepende artikelen
18 juni 2025
De internationale handel in plastic afval is een complexe en wereldwijde markt. Nederland speelt hierin een belangrijke rol als exporteur en doorvoerland. De export van plastic afval brengt risico’s met zich mee, zoals illegale handel, fraude met vergunningen en Trade Based Money Laundering (TBML). Het Verdrag van...
29 februari 2024
Door: Ilona Ekelschot (AML specialist) en René van Beusekom (tactisch analist), AMLC Van de havens in het Franse Bordeaux tot in het Chinese Shanghai, Free Trade Zones (hierna: FTZs) zijn vrijehandelszones die over de hele wereld zijn verspreid. FTZs zijn speciaal aangewezen gebieden waar lagere douaneheffingen en...
Uit de praktijk
30 maart 2021
In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren die bedoeld zijn om bedrijven in de private sector te helpen bij...