Javascript is uitgeschakeld in deze internetbrowser. Om deze site te bekijken, moet u Javascript inschakelen.

Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Home > Witwassen via Trade Based Money Laundering

Witwassen via Trade Based Money Laundering

Trade Based Money Laundering, ofwel TBML: een verzamelterm voor verschillende technieken die worden gebruikt om criminele opbrengsten wit te wassen door het misbruiken van de internationale handel.

Wat is witwassen via TBML?

TBML is een verzamelterm voor verschillende technieken om geld wit te wassen via de internationale handel. Criminelen gebruiken deze techniek om waarde te verplaatsen.
Witwassen via TBML herkennen

Bekende indicatoren zijn onder andere: third party payments, branchevreemde activiteiten en een scheve verhouding van het aantal werknemers ten opzichte van de omzet.

Kennisproducten

Podcasts

Podcast over TBML

Beluister de AMLC podcast over TBML. Na het luisteren weet je alles over TBML.

Naar alle AMLC podcasts

Nieuws en updates

Meer nieuws en updates over TBML

Externe bronnen

Meer externe bronnen en publicaties over Trade Based Money Laundering (TMBL)

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan de
AMLC experts Trade Based Money Laundering

Stuur een e-mail

Kennisbank

Verdiepende artikelen

Commodities en witwassen: de graansector

28 februari 2023

Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC De afgelopen maanden is de graansector veelvuldig in het nieuws gekomen door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de graanprijs. Nederland importeert flink wat graan uit Oost-Europa. Daarnaast zijn commodities kwetsbaar voor witwassen (FATF, 2020; OESO,...

Samenwerking AMLC - Universiteit Utrecht

20 december 2021

Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen jaren is in publiek-privaat verband veel kennis opgedaan over handelssectoren die we in opsporingsonderzoeken zijn tegengekomen....

Meer verdiepende artikelen over witwassen via TBML

Uit de praktijk

Indicatorendocument en webinar TBML

In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren die bedoeld zijn om bedrijven in de private sector te helpen bij...

Meer verhalen uit de praktijk over witwassen via TBML

Jurisprudentie

M eer jurisprudentie over witwassen via TBML

Kennisproducten

Meer kennisproducten over witwassen via TBML