Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Kennisproducten
Podcasts
Nieuws en updates
- 31-01-2025 Update overzicht witwasindicatoren
- 30-04-2024 ‘Typologieën formuleren is echt een breinkraker’
- 30-10-2023 Transactieomschrijving verplicht
- 06-09-2022 Podcast over PSP's
- 06-07-2022 Infographic witwassen herkennen voor makelaars
- 06-07-2022 Hoog risico sectoren
- 20-06-2022 Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken
- 13-06-2022 Handreiking notariaat
- 25-05-2022 Nieuwe leidraad Wwft voor makelaars en taxateurs
- 09-09-2021 National Risk Assessment BES
Stel uw vraag
Stel uw vraag aan de
AMLC experts vastgoed
Kennisbank
Verdiepende artikelen
20 juni 2022
In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het bestaan van een witwasvermoeden mag van een verdachte worden verlangd dat hij...
28 februari 2022
Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) in samenwerking met FIU-Nederland In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties (VT’s) met vastgoed als object is toegenomen met 174% ten opzichte van het derde kwartaal[1]. Deze interessante ontwikkeling is de aanleiding om in...
Uit de praktijk
13 juni 2022
Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat gepubliceerd. De handreiking is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse vragen die leven bij het notariaat. Hierbij valt te denken aan vragen over wat er gebeurt met meldingen van ongebruikelijke transacties...