Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de filters Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC Anti Money Laundering Centre

Witwassen via vastgoed

Vastgoed is om meerdere redenen voor een crimineel interessant. Het kan gebruikt worden voor eigen (luxe) huisvesting, voor legale en illegale bedrijfsactiviteiten of als investering. Vastgoed is interessant omdat het ruime mogelijkheden biedt om gelden wit te wassen, met name om criminele opbrengst ongemerkt een ogenschijnlijke legale status te geven.

  • Wat is witwassen via vastgoed?

    Naast fiscale fraudes, beleggingsfraude en hypotheekfraude, gaat het bij witwassen in vastgoed over onder meer fenomenen als spookbewoning en financieringsconstructies.

  • Witwassen middels vastgoed herkennen

    Indicatoren verwoorden ongebruikelijkheden die mogelijk duiden op witwassen van crimineel geld. Denk bij verschillende indicatoren zoals bijvoorbeeld ongebruikelijke koopsommen.

Kennisproducten

Podcasts

Podcast over <br>Vastgoed en witwassen

Beluister de AMLC podcast over vastgoed en witwassen

Naar alle AMLC podcasts

Nieuws en updates

Meer nieuws en updates over witwassen via vastgoed

Externe bronnen

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan de
AMLC experts vastgoed

Stuur een e-mail

Kennisbank

Verdiepende artikelen

‘Typologieën formuleren is echt een breinkraker’

30 april 2024
Een interview van FIU-Nederland Witwassen, buitenlandse rechtspersonen en vastgoed.  Eva, jurist van FIU-Nederland en Joris, jurist van  FIOD/AMLC, plozen tientallen rechterlijke uitspraken uit waarin specifiek deze drie elementen voorkwamen. Hun doel? Nieuwe witwastypologieën opstellen voor dit thema. In samenwerking met het OM, de FIU en het AMLC...

Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken

20 juni 2022
In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het bestaan van een witwasvermoeden mag van een verdachte worden verlangd dat hij...
Meer verdiepende artikelen over witwassen via vastgoed

Uit de praktijk

Webinar Witwassen met vastgoed

21 februari 2022
In dit webinar behandelen Menno Ezinga en Sophie de Ridder de basis van witwassen met vastgoed. Er wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van witwassen geschetst. Onder andere het fasenmodel en de rol van indicatoren wordt besproken. Vervolgens worden...
Meer verhalen uit de praktijk over witwassen via vastgoed

Jurisprudentie

Meer jurisprudentie over witwassen via vastgoed

Kennisproducten

Meer kennisproducten over witwassen via vastgoed