Kennisproducten
Podcasts
Podcast over
witwasvermoeden bij aantreffen contant geld
Beluister de AMLC podcast over witwasvermoeden bij aantreffen contant geld
Nieuws en updates
- 27-06-2024 Workshop AMLC: 17 oktober (update: vol!)
- 14-03-2024 Witwasindicatoren product vernieuwd
- 29-02-2024 Malafide goudhandel
- 14-12-2023 Witwassen met diamanten
- 30-10-2023 Transactieomschrijving verplicht
- 20-12-2022 Criminaliteit met parallelle import van auto’s aanpakken
- 20-06-2022 Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken
- 09-05-2022 Nieuwe AMLC podcasts
- 09-09-2021 Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode
- 04-06-2020 FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates
Externe bronnen
- FIU - witwastypologieën
- Borgers - Regulering en bestrijding van ondergronds bankieren
- FIU - witwastypologieen ondergronds bankieren - 2016
- Europol - Why is cash still king - 2015
Stel uw vraag
Stel uw vraag aan de
AMLC experts contant geld.
Kennisbank
Verdiepende artikelen
27 juni 2024
Door: FIOD Intelligence Noordwest Verschillende analyses van ongebruikelijke transacties door FIU-Nederland in samenwerking met banken laten zien dat bedrijven om moverende redenen behoefte hebben aan contant geld. Indien die redenen het daglicht wat minder kunnen verdragen dan kunnen eenvoudige contante geldopnamen onwenselijk zijn. Dergelijke opnamen kunnen leiden...
21 november 2023
Door: Erik Reissenweber, AML specialist AMLC Identificatie van gebruikers van financiële diensten is een van de speerpunten bij bestrijding van witwassen. Anoniem gebruik van prepaidkaarten lijkt vanuit anti-witwas perspectief in strijd met dit speerpunt. Het AMLC voerde een verkennende analyse uit naar de werking van anoniem gebruik...
Uit de praktijk
28 februari 2022
Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in samenwerking met de NVWA-IOD. Het was een complexe zaak met uiteindelijk een mooi resultaat. De...
Jurisprudentie
- 15-10-2024 Onderbouwde verklaring ziet niet op herkomst geld
- 05-09-2024 Een gewaarschuwd mens
- 05-09-2024 Wat zat er in de tas?
- 05-09-2024 Verhuld vermogen achter de plafondplaat
- 27-08-2024 Verklaring gokwinsten onderzoeken?
- 27-06-2024 Zorgplicht bank en relatie Wwft
- 27-06-2024 Aankoop vastgoed door Ltd uit Dubai
- 24-06-2024 Verklaring zzp-er in de zorg
- 18-06-2024 Witwasvermoeden deels ontzenuwd
- 13-06-2024 Laat afgelegde verklaring
Kennisproducten
- 14-03-2024 Witwasindicatoren product vernieuwd
- 19-12-2023 Taxus strafzaak
- 14-06-2023 Podcast contant geld
- 02-02-2023 Artikel contant geld
- 25-10-2022 AMLC podcast
- 06-07-2022 Infographic witwassen herkennen voor makelaars
- 09-05-2022 Nieuwe AMLC podcasts
- 28-04-2022 Factsheet cash
- 03-11-2021 Bitcoin ATM's
- 15-01-2021 Anonieme prepaidkaarten en cadeaukaarten