Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Witwassen via contant geld

Het is algemeen bekend dat de drugshandel grote hoeveelheden aan contant geld genereert in kleine coupures en, afhankelijk van het afzetgebied, in bepaalde valuta. Ook andere misdrijven zoals diefstal, oplichting en mensenhandel, kennen opbrengsten die in hoofdzaak uit contanten bestaan. “Cash is still King” is derhalve een gevleugelde uitspraak in het kader van criminele geldstromen.

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan de
AMLC experts contant geld.

Kennisbank

Verdiepende artikelen

De behoefte aan contant geld in arbeidsintensieve sectoren: het Cash Compensatie Model

Door: FIOD Intelligence Noordwest Verschillende analyses van ongebruikelijke transacties door FIU-Nederland in samenwerking met banken laten zien dat bedrijven om moverende redenen behoefte hebben aan contant geld. Indien die redenen het daglicht wat minder kunnen verdragen dan kunnen eenvoudige contante geldopnamen onwenselijk zijn. Dergelijke opnamen kunnen leiden...

Terugkoppeling op verdacht gemelde transacties betreffende prepaidkaarten

Door: Erik Reissenweber, AML specialist AMLC Identificatie van gebruikers van financiële diensten is een van de speerpunten bij bestrijding van witwassen. Anoniem gebruik van prepaidkaarten lijkt vanuit anti-witwas perspectief in strijd met dit speerpunt. Het AMLC voerde een verkennende analyse uit naar de werking van anoniem gebruik...

Uit de praktijk

Buitenlandse belastingparadijzen en het verhullen van de UBO

Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in samenwerking met de NVWA-IOD. Het was een complexe zaak met uiteindelijk een mooi resultaat. De...