Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
Kennisproducten
Podcasts
Podcast over <br>witwasvermoeden bij aantreffen contant geld
Beluister de AMLC podcast over witwasvermoeden bij aantreffen contant geld
Nieuws en updates
- 31-01-2025 Update overzicht witwasindicatoren
- 29-02-2024 Malafide goudhandel
- 14-12-2023 Witwassen met diamanten
- 30-10-2023 Transactieomschrijving verplicht
- 20-06-2022 Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken
- 09-09-2021 Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode
- 04-06-2020 FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates
- 12-05-2020 Het effect van Corona op de witwasbestrijding
- 28-02-2017 Witwassen via de legale goudhandel
Stel uw vraag
Stel uw vraag aan de
AMLC experts contant geld.
Kennisbank
Verdiepende artikelen
30 juni 2026
Witwaszaken kunnen verschillende interessante aspecten hebben, soms is dat het witwasvoorwerp of de witwashandeling maar in dit geval was het de route die werd gekozen. In twee uitspraken van de rechtbank Overijssel komt namelijk een Chinese voetbalclub voor als dekmantel voor een contante geldstroom met criminele herkomst....
18 december 2025
Op 1 januari 2026 zal een nieuwe wet in werking treden, namelijk: de Wet plan van aanpak witwassen (hierna: de nationale wet). Deze wijziging heeft tot gevolg dat contante betalingen vanaf € 3.000 voor goederen verboden zijn vanaf 2026. In het onderstaande artikel zullen wij meer vertellen...
Uit de praktijk
28 februari 2022
Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in samenwerking met de NVWA-IOD. Het was een complexe zaak met uiteindelijk een mooi resultaat. De...
Jurisprudentie
- 30-06-2026 Witwasvermoeden door weigering legitimatie en onverklaarbaar contant geld
- 30-06-2026 PGB‑Fraude en vermenging
- 30-04-2026 Witwassen via vastgoed: het gebruik van paspoortrekeningen en stromannen
- 30-04-2026 Voorwaardelijke sancties voor structurele Wwft‑overtredingen in autohandel
- 30-04-2026 Ondergronds bankieren centraal in veroordeling voor grootschalig witwassen
- 30-04-2026 Horlogehandel met crimineel geld. Tussenpersoon veroordeeld voor gewoontewitwassen
- 26-02-2026 Facilitator schuldig bevonden aan gewoontewitwassen
- 25-02-2026 Stappenplan witwassen op Schiphol
- 29-01-2026 Veroordelingen voor gewoontewitwassen binnen ondergronds bankiersnetwerk
- 03-09-2025 Valse facturen en BTW-fraude
Kennisproducten
- 27-03-2025 In de spotlight: onderzoek Highland – facilitator witwassen
- 31-01-2025 Update overzicht witwasindicatoren
- 19-12-2023 Taxus strafzaak
- 04-09-2023 Vlees: sectordocument internationale groothandel
- 14-06-2023 Podcast contant geld
- 07-06-2023 Sectordocument groentezaden
- 02-02-2023 Artikel contant geld
- 06-07-2022 Infographic witwassen herkennen voor makelaars
- 28-04-2022 Factsheet cash
- 03-11-2021 Bitcoin ATM's