Kennisproducten
Podcasts
Podcast over
witwasvermoeden bij aantreffen contant geld
Beluister de AMLC podcast over witwasvermoeden bij aantreffen contant geld
Nieuws en updates
- 14-03-2024 Witwasindicatoren product vernieuwd
- 29-02-2024 Malafide goudhandel
- 14-12-2023 Witwassen met diamanten
- 30-10-2023 Transactieomschrijving verplicht
- 20-12-2022 Criminaliteit met parallelle import van auto’s aanpakken
- 20-06-2022 Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken
- 09-05-2022 Nieuwe AMLC podcasts
- 09-09-2021 Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode
- 04-06-2020 FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates
- 12-05-2020 Het effect van Corona op de witwasbestrijding
Externe bronnen
- FIU - witwastypologieën
- Borgers - Regulering en bestrijding van ondergronds bankieren
- FIU - witwastypologieen ondergronds bankieren - 2016
- Europol - Why is cash still king - 2015
Stel uw vraag
Stel uw vraag aan de
AMLC experts contant geld.
Kennisbank
Verdiepende artikelen
21 november 2023
Door: Erik Reissenweber, AML specialist AMLC Identificatie van gebruikers van financiële diensten is een van de speerpunten bij bestrijding van witwassen. Anoniem gebruik van prepaidkaarten lijkt vanuit anti-witwas perspectief in strijd met dit speerpunt. Het AMLC voerde een verkennende analyse uit naar de werking van anoniem gebruik...
02 februari 2023
door: Ruut Regtering, AML-specialist AMLC Contant geld is een veelgebruikt instrument om geld wit te wassen en wordt vaak aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de rechter tot een veroordeling voor witwassen komen in zo’n geval via het...
Uit de praktijk
28 februari 2022
Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in samenwerking met de NVWA-IOD. Het was een complexe zaak met uiteindelijk een mooi resultaat. De...
Jurisprudentie
- 18-04-2024 Loodgietersfraude via Google
- 18-04-2024 Geldezel: beschikking over het geld?
- 17-04-2024 Stappenplan aanpak bij zicht op concreet gronddelict
- 16-04-2024 Vrijspraak witwassen kansspelen
- 03-04-2024 Legale herkomst uitgesloten?
- 26-03-2024 Kunst verkopen
- 26-03-2024 100 euro biljetten
- 26-03-2024 Facturen ter onderbouwing herkomst geld
- 14-03-2024 Witwasindicatoren product vernieuwd
- 27-02-2024 Krantenartikel strafvervolging roept vragen op
Kennisproducten
- 14-03-2024 Witwasindicatoren product vernieuwd
- 19-12-2023 Taxus strafzaak
- 04-09-2023 Vlees: sectordocument internationale groothandel
- 14-06-2023 Podcast contant geld
- 07-06-2023 Sectordocument groentezaden
- 02-02-2023 Artikel contant geld
- 25-10-2022 AMLC podcast
- 06-07-2022 Infographic witwassen herkennen voor makelaars
- 09-05-2022 Nieuwe AMLC podcasts
- 28-04-2022 Factsheet cash