Externe publicaties
Het AMLC publiceert regelmatig artikelen van eigen hand. Op deze pagina treft u relevante publicaties van andere organisaties zoals bijvoorbeeld de Financial Action Task Force (FATF). Deze publicaties zijn van grote waarde voor zowel opsporingsinstanties als meldplichtige instellingen bij het identificeren van ongebruikelijke transacties.
Op deze pagina
Zoeken in externe publicaties
Bent u op zoek naar specifieke informatie op deze pagina, dan kan de zoekfunctie (maak gebruik van de toetsencombinatie Ctrl+F (Windows) of Command+F (Apple)) uitkomst bieden; u vind dan zo snel mogelijk de meest relevante informatie.
2021
Trade Based Money Laundering – Risk Indicators
Jaar: 2021
Organisatie: FATF en Egmont Group
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Mutual Evaluation Report South-Africa
Jaar: 2021
Organisatie: FATF & ESAAMLG
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Holy See – Vatican City
Jaar: 2021
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report San Marino
Jaar: 2021
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Japan
Jaar: 2021
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report New Zealand
Jaar: 2021
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Ethnically or Racially Motivated Terrorism Financing
Jaar: 2021
Organisatie: FATF
Risico: Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Money Laundering from Environmental Crime
Jaar: 2021
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
2020
Mutual Evaluation Report Georgia
Jaar: 2020
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Virtual Assets Red Flag Indicators
Jaar: 2020
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Mutual Evaluation Report Slovak Republic
Jaar: 2020
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Korea
Jaar: 2020
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report United Arab Emirates
Jaar: 2020
Organisatie: MENAFATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Money Laundering and the illegal wildlife trade
Jaar: 2020
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Trade Based Money Laundering – Trends and Developments
Jaar: 2020
Organisatie: FATF en Egmont Group
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
COVID-19 Related Money Laundering and Terrorist Financing
Jaar: 2020
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
2019
Mutual Evaluation Report Chinese Taipei
Jaar: 2019
Organisatie: APG
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Cayman Islands
Jaar: 2019
Organisatie: CFATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Belarus
Jaar: 2019
Organisatie: EAG
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Morocco
Jaar: 2019
Organisatie: MENAFATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report China
Jaar: 2019
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Finland
Jaar: 2019
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Greece
Jaar: 2019
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Hong Kong – China
Jaar: 2019
Organisatie: APG
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Cyprus
Jaar: 2019
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Czech Republic
Jaar: 2019
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Gibraltar
Jaar: 2019
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Malta
Jaar: 2019
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Moldova
Jaar: 2019
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Turkey
Jaar: 2019
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Russian Federation
Jaar: 2019
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
2018
Concealment of Beneficial Ownerschip
Jaar: 2018
Organisatie: Financial Action Task Force & Egmont Group
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Mutual Evaluation Report Iceland
Jaar: 2018
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Mexico
Jaar: 2018
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Saudi Arabia
Jaar: 2018
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report United Kingdom
Jaar: 2018
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Israel
Jaar: FATF
Organisatie: 2018
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Albania
Jaar: 2018
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Latvia
Jaar: 2018
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Lithuania
Jaar: 2018
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Financial Flows from Human Trafficking
Jaar: 2018
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Financing Recruitment for Terrorism
Jaar: 2018
Organisatie: FATF
Risico: Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Professional Money Laundering
Jaar: 2018
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
2017
Mutual Evaluation Report Bahamas
Jaar: 2017
Organisatie: CFATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Denmark
Jaar: 2017
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Ireland
Jaar: 2017
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Ukraine
Jaar: 2017
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Portugal
Jaar: 2017
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Andorra
Jaar: 2017
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Slovenia
Jaar: 2017
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
2016
Mutual Evaluation Report Serbia
Jaar: 2016
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Austria
Jaar: 2016
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Canada
Jaar: 2016
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Italy
Jaar: 2016
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Singapore
Jaar: 2016
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report United States
Jaar: 2016
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Terrorist Financing in West and Central Africa
Jaar: 2016
Organisatie: FATF
Risico: Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
2015
Mutual Evaluation Report Jersey
Jaar: 2015
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Armenia
Jaar: 2015
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Australia
Jaar: 2015
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Belgium
Jaar: 2015
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Emerging Terrorist Financing Risks
Jaar: 2015
Organisatie: FATF
Risico: Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Financing of the Terrorist organisation – ISIL
Jaar: 2015
Organisatie: FATF
Risico: Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Money Laundering and Terrorist Financing risks and vulnerabilities associated with Gold
Jaar: 2015
Organisatie: FATF en APG
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Money Laundering through transportation of cash
Jaar: 2015
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
2014
Mutual Evaluation Report Norway
Jaar: 2014
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Mutual Evaluation Report Spain
Jaar: 2014
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Financial flows to the production and trafficking of afghan opiates
Jaar: 2014
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Risk of Terrorist abuse in non-profit organisations
Jaar: 2014
Organisatie: FATF
Risico: Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Virtual currency key definitions and potential ML/CT risks.
Jaar: 2014
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
2013
Mutual Evaluation Report Bulgaria
Jaar: 2013
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Moneyval Special Assignment Report on Cyprus
Jaar: 2013
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals.
Jaar: 2013
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Money Laundering and Terrorist Financing through Trade in Diamonds
Jaar: 2013
Organisatie: FATF en Egmont Group
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Money Laundering and terrorist financing related to counterfeiting of currency
Jaar: 2013
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
The counterfeiting of currency emerged as a violation of law at the same time that "money" became
a standardised unit of exchange. From Sumerian coin shell money to metallic coins and finally the
introduction of paper money, it has always been a high profit-generating crime for individuals and
criminal groups alike. With the increased demand and its acceptance beyond local markets, ample
opportunities arose for counterfeiters. Over time it has evolved into more serious forms and has
been, and continues to be, used as a means of economic warfare.
De vervalsing van geld is al een oud delict. Het is altijd een hoge winstgenererende misdaad geweest voor zowel individuen als criminele groepen. Met de toegenomen vraag en de acceptatie ervan buiten de lokale markten, ontstonden er voldoende kansen voor vervalsers. Het is aantrekkelijk geworden voor terroristen en heeft zich daarnaast ontwikkeld tot een activiteit die gebruikt wordt om economieën te destabiliseren.
The role of hawala and other similar service providers in money laundering and terrorist financing.
Jaar: 2013
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Twaalf
Terrorist Financing in West Africa
Jaar: 2013
Organisatie: FATF en GIABA
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
2012
Mutual Evaluation Report Holy See – Vatican City
Jaar: 2012
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Illicit Tobacco Trade
Jaar: 2012
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Specific Risk Factors in Laundering the Proceeds of Corruption
Jaar: 2012
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Corruptie
Type document: Typology
Trade Based Money Laundering
Jaar: 2012
Organisatie: APG
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
2011
Mutual Evaluation Report Netherlands
Jaar: 2011
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Laundering the proceeds of corruption
Jaar: 2011
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Corruptie
Type document: Typology
Organised Maritime Piracy and Related Kidnapping for ransom
Jaar: 2011
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Traficking in Human Beings and smuggling of Migrants
Jaar: 2011
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
2010
Money Laundering though Money Remittance and Currency Exchange Providers.
Jaar: 2010
Organisatie: FATF en Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Money Laundering using New Payment Methods
Jaar: 2010
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Money Laundering vulnerabilities of Free Trade Zones
Jaar: 2010
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Money Laundering using trust and company service providers
Jaar: 2010
Organisatie: FATF en CFATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
2009
Mutual Evaluation Report Aruba
Jaar: 2009
Organisatie: CFATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector
Jaar: 2009
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Money Laundering through the Football sector
Jaar: 2009
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Vulnerabitlies of Casinos and Gaming Sector
Jaar: 2009
Organisatie: FATF en APG
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
2008
Proliferation Financing Report
Jaar: 2008
Organisatie: FATF
Risico: Financiering van Proliferatie
Type document: Typology
Terrorist Financing Typologies Report
Jaar: 2008
Organisatie: FATF
Risico: Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Commercial Websites and internet Payment Systems.
Jaar: 2008
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Mutual Evaluation Report Israel
Jaar: 2008
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie
2007
Money Laundering and Terrorist Financing through the Real Estate Sector
Jaar: 2007
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Laundering the proceeds of VAT Caroussel Fraud
Jaar: 2007
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
2006
The misues of corporate vehicles, including trust and company service providers.
Jaar: 2006
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Report on New Payment Methods
Jaar: 2006
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
Trade Based Money Laundering
Jaar: 2006
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
2004/2005
Overview Money Laundering Typologies 2004-2005
Jaar: 2004-2005
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
2003/2004
Overview Money Laundering Typologies 2003-2004
Jaar: 2003-2004
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology
2002/2003
Overview Money Laundering Typologies 2002-2003
Jaar: 2002-2003
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology