Ga direct naar de inhoud

Externe publicaties

Publicatiedatum 18-11-2021

Het AMLC publiceert regelmatig artikelen van eigen hand. Op deze pagina treft u relevante publicaties van andere organisaties zoals bijvoorbeeld de Financial Action Task Force (FATF). Deze publicaties zijn van grote waarde voor zowel opsporingsinstanties als meldplichtige instellingen bij het identificeren van ongebruikelijke transacties.

Op deze pagina

2021

Trade Based Money Laundering – Risk Indicators

Jaar: 2021
Organisatie: FATF en Egmont Group
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Mutual Evaluation Report South-Africa

Jaar: 2021
Organisatie: FATF & ESAAMLG
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Holy See – Vatican City

Jaar: 2021
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report San Marino

Jaar: 2021
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Japan

Jaar: 2021
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report New Zealand

Jaar: 2021
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Ethnically or Racially Motivated Terrorism Financing

Jaar: 2021
Organisatie: FATF
Risico: Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Money Laundering from Environmental Crime

Jaar: 2021
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

2020

Mutual Evaluation Report Georgia

Jaar: 2020
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Virtual Assets Red Flag Indicators

Jaar: 2020
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Mutual Evaluation Report Slovak Republic

Jaar: 2020
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Korea

Jaar: 2020
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report United Arab Emirates

Jaar: 2020
Organisatie: MENAFATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Money Laundering and the illegal wildlife trade

Jaar: 2020
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Trade Based Money Laundering – Trends and Developments

Jaar: 2020
Organisatie: FATF en Egmont Group
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

COVID-19 Related Money Laundering and Terrorist Financing

Jaar: 2020
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

2019

Mutual Evaluation Report Chinese Taipei

Jaar: 2019
Organisatie: APG
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Cayman Islands

Jaar: 2019
Organisatie: CFATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Belarus

Jaar: 2019
Organisatie: EAG
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Morocco

Jaar: 2019
Organisatie: MENAFATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report China

Jaar: 2019
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Finland

Jaar: 2019
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Greece

Jaar: 2019
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Hong Kong – China

Jaar: 2019
Organisatie: APG
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Cyprus

Jaar: 2019
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Czech Republic

Jaar: 2019
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Gibraltar

Jaar: 2019
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Malta

Jaar: 2019
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Moldova

Jaar: 2019
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Turkey

Jaar: 2019
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Russian Federation

Jaar: 2019
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

2018

Concealment of Beneficial Ownerschip

Jaar: 2018
Organisatie: Financial Action Task Force & Egmont Group
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Mutual Evaluation Report Iceland

Jaar: 2018
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Mexico

Jaar: 2018
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Saudi Arabia

Jaar: 2018
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report United Kingdom

Jaar: 2018
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Israel

Jaar: FATF
Organisatie: 2018
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Albania

Jaar: 2018
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Latvia

Jaar: 2018
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Lithuania

Jaar: 2018
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Financial Flows from Human Trafficking

Jaar: 2018
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Financing Recruitment for Terrorism

Jaar: 2018
Organisatie: FATF
Risico: Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Professional Money Laundering

Jaar: 2018
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

2017

Mutual Evaluation Report Bahamas

Jaar: 2017
Organisatie: CFATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Denmark

Jaar: 2017
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Ireland

Jaar: 2017
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Ukraine

Jaar: 2017
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Portugal

Jaar: 2017
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Andorra

Jaar: 2017
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Slovenia

Jaar: 2017
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

2016

Mutual Evaluation Report Serbia

Jaar: 2016
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Austria

Jaar: 2016
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Canada

Jaar: 2016
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Italy

Jaar: 2016
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Singapore

Jaar: 2016
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report United States

Jaar: 2016
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Terrorist Financing in West and Central Africa

Jaar: 2016
Organisatie: FATF
Risico: Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

2015

Mutual Evaluation Report Jersey

Jaar: 2015
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Armenia

Jaar: 2015
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Australia

Jaar: 2015
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Belgium

Jaar: 2015
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Emerging Terrorist Financing Risks

Jaar: 2015
Organisatie: FATF
Risico: Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Financing of the Terrorist organisation – ISIL

Jaar: 2015
Organisatie: FATF
Risico: Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Money Laundering and Terrorist Financing risks and vulnerabilities associated with Gold

Jaar: 2015
Organisatie: FATF en APG
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Money Laundering through transportation of cash

Jaar: 2015
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

2014

Mutual Evaluation Report Norway

Jaar: 2014
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Mutual Evaluation Report Spain

Jaar: 2014
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Financial flows to the production and trafficking of afghan opiates

Jaar: 2014
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Risk of Terrorist abuse in non-profit organisations

Jaar: 2014
Organisatie: FATF
Risico: Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Virtual currency key definitions and potential ML/CT risks.

Jaar: 2014
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

2013

Mutual Evaluation Report Bulgaria

Jaar: 2013
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Moneyval Special Assignment Report on Cyprus

Jaar: 2013
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals.

Jaar: 2013
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Money Laundering and Terrorist Financing through Trade in Diamonds

Jaar: 2013
Organisatie: FATF en Egmont Group
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Money Laundering and terrorist financing related to counterfeiting of currency

Jaar: 2013
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

The counterfeiting of currency emerged as a violation of law at the same time that "money" became
a standardised unit of exchange. From Sumerian coin shell money to metallic coins and finally the
introduction of paper money, it has always been a high profit-generating crime for individuals and
criminal groups alike. With the increased demand and its acceptance beyond local markets, ample
opportunities arose for counterfeiters. Over time it has evolved into more serious forms and has
been, and continues to be, used as a means of economic warfare.
De vervalsing van geld is al een oud delict. Het is altijd een hoge winstgenererende misdaad geweest voor zowel individuen als criminele groepen. Met de toegenomen vraag en de acceptatie ervan buiten de lokale markten, ontstonden er voldoende kansen voor vervalsers. Het is aantrekkelijk geworden voor terroristen en heeft zich daarnaast ontwikkeld tot een activiteit die gebruikt wordt om economieën te destabiliseren.

The role of hawala and other similar service providers in money laundering and terrorist financing.

Jaar: 2013
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Twaalf

Terrorist Financing in West Africa

Jaar: 2013
Organisatie: FATF en GIABA
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

2012

Mutual Evaluation Report Holy See – Vatican City

Jaar: 2012
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Illicit Tobacco Trade

Jaar: 2012
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Specific Risk Factors in Laundering the Proceeds of Corruption

Jaar: 2012
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Corruptie
Type document: Typology

Trade Based Money Laundering

Jaar: 2012
Organisatie: APG
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

2011

Mutual Evaluation Report Netherlands

Jaar: 2011
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Laundering the proceeds of corruption

Jaar: 2011
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Corruptie
Type document: Typology

Organised Maritime Piracy and Related Kidnapping for ransom

Jaar: 2011
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Traficking in Human Beings and smuggling of Migrants

Jaar: 2011
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

2010

Money Laundering though Money Remittance and Currency Exchange Providers.

Jaar: 2010
Organisatie: FATF en Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Money Laundering using New Payment Methods

Jaar: 2010
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Money Laundering vulnerabilities of Free Trade Zones

Jaar: 2010
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Money Laundering using trust and company service providers

Jaar: 2010
Organisatie: FATF en CFATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

2009

Mutual Evaluation Report Aruba

Jaar: 2009
Organisatie: CFATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector

Jaar: 2009
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Money Laundering through the Football sector

Jaar: 2009
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Vulnerabitlies of Casinos and Gaming Sector

Jaar: 2009
Organisatie: FATF en APG
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

2008

Proliferation Financing Report

Jaar: 2008
Organisatie: FATF
Risico: Financiering van Proliferatie
Type document: Typology

Terrorist Financing Typologies Report

Jaar: 2008
Organisatie: FATF
Risico: Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Commercial Websites and internet Payment Systems.

Jaar: 2008
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Mutual Evaluation Report Israel

Jaar: 2008
Organisatie: Moneyval
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Landenevaluatie

2007

Money Laundering and Terrorist Financing through the Real Estate Sector

Jaar: 2007
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Laundering the proceeds of VAT Caroussel Fraud

Jaar: 2007
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

2006

The misues of corporate vehicles, including trust and company service providers.

Jaar: 2006
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Report on New Payment Methods

Jaar: 2006
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

Trade Based Money Laundering

Jaar: 2006
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

2004/2005

Overview Money Laundering Typologies 2004-2005

Jaar: 2004-2005
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

2003/2004

Overview Money Laundering Typologies 2003-2004

Jaar: 2003-2004
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology

2002/2003

Overview Money Laundering Typologies 2002-2003

Jaar: 2002-2003
Organisatie: FATF
Risico: Witwassen en Financiering van Terrorisme
Type document: Typology