Externe publicaties

Trade-Based-Money-Laundering-Risk-Indicators-2021.pdf

Dit rapport beschijft risico-indicatoren die zijn afgeleid van een steekproef van de gegevens die de FATF en de Egmont Group of FIE's hebben ontvangen in het kader van het Trade-Based Money Laundering (TBML)-project. De risico-indicatoren zijn ontworpen om publieke en private entiteiten beter in staat te stellen verdachte activiteiten in verband met deze vorm van witwassen te identificeren.

Mutual-Evaluation-Report-South-Africa-2021.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in de Republiek Zuid-Afrika aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Zuid-Afrika en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Moneyval-Mutual-Evaluation-Holy-See-2021.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Vaticaanstad aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Vaticaanstad en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MONEYVAL-Mutual-Evaluation-Report-San-Marino.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in San Marino aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van San Marino en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Mutual-Evaluation-Report-Japan-2021.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Japan aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Japan en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Mutual-Evaluation-Report-New-Zealand-2021.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Nieuw Zeeland aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Nieuw Zeeland en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Ethnically-or-racially-motivated-terrorism-financing-2021.pdf

l gemotiveerd terrorisme (EoRMT) is een complex fenomeen dat een breed scala aan actoren omvat. Deze variëren van individuen, die opereren als eenzame actoren of zogenaamde "lone wolves" tot kleine en middelgrote Organisaties, evenals transnationale bewegingen die grenzen en soms zelfs continenten overspannen. Dit rapport belicht verschillende uitdagingen bij het aanpakken van de financiering van door ERW gemotiveerde groepen en aanvallen.

Money-Laundering-from-Environmental-Crime-2021.pdf

Milieucriminaliteit omvat een breed scala aan activiteiten, van illegale winning en handel in bosbouw en mineralen tot illegale landontginning en afvalhandel. Actoren die betrokken zijn bij deze misdaden variëren van grote georganiseerde misdaadgroepen tot multinationale bedrijven en individuen. Daders van milieucriminaliteit zijn afhankelijk van zowel de financiële als de niet-financiële sector om hun opbrengsten wit te wassen. Het 'low risk, high reward'-karakter van milieucriminaliteit zorgt voor een lucratieve en veilige bron van inkomsten voor criminelen. Dit is deels te wijten aan een regelgevings- en juridisch klimaat dat niet altijd wereldwijd consistent is en de financiële aspecten en witwasrisico’s van deze misdrijven.

MONEYVAL-Mutual-Evaluation-Georgia-2020.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Georgië aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Georgië en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators-2020.pdf

Virtuele activa (VA) en gerelateerde diensten hebben het potentieel om innovatie en efficiëntie te stimuleren, maar hun onderscheidende kenmerken creëren ook nieuwe mogelijkheden voor witwassers, terroristische financiers en andere criminelen om hun opbrengsten wit te wassen of hun illegale activiteiten financieren. Het vermogen om snel grensoverschrijdende transacties uit te voeren, stelt criminelen niet alleen in staat om activa digitaal te verwerven, te verplaatsen en op te slaan, vaak buiten de gereguleerd financieel systeem, maar ook om de herkomst of bestemming van de fondsen te verdoezelen en het voor rapporterende entiteiten moeilijker maken om verdachte activiteiten tijdig te identificeren manier. Deze factoren voegen hindernissen toe aan de opsporing en het onderzoek van criminelen. activiteiten van nationale autoriteiten.

MONEYVAL-Mutual-Evaluation-Slovak-Republic-2020.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Slowakije aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Slowakije en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Mutual-Evaluation-Report-Korea-2020-1.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Zuid-Korea aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Zuid-Korea en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Mutual-Evaluation-Report-United-Arab-Emirates-2020.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in de Verenigde Arabische Emiraten aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van de Verenigde Arabische Emiraten en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Money-laundering-and-illegal-wildlife-trade-2020.pdf

De illegale handel in wilde dieren is een belangrijke transnationale georganiseerde misdaad, die jaarlijks miljarden criminele opbrengsten genereert. Het voedt corruptie, bedreigt de biodiversiteit en kan een aanzienlijk negatief effect hebben op de volksgezondheid en de economie. Om hun opbrengsten te verplaatsen, te verbergen en wit te wassen benutten handelaren in wilde dieren zwakke punten in de financiële en niet-financiële sector. Het rapport geeft inzicht in de risico’s.

Trade-Based-Money-Laundering-Trends-and-Developments-2020.pdf

Dit rapport is een aanvulling op eerdere rapporten, namelijk de baanbrekende studie van 2006, de best practices paper van 2008, en het rapport van 2012 van APG. Dit rapport is een aanvulling op de inzichten die door die oorspronkelijke publicaties zijn gegenereerd, gecombineerd met extra input van de Egmont Group.

Update-COVID-19-Related-Money-Laundering-and-Terrorist-Financing-Risks-2020.pdf

De WereldgezondheidsOrganisatie (WHO) heeft de uitbraak van COVID-19 tot internationaal verklaard. pandemie in maart 2020. Sindsdien heeft de pandemie een ongekende impact gehad op het leven van mensen over de hele wereld. Landen hebben gereageerd door een verscheidenheid aan maatregelen aan het publiek op te leggen en voeren stimuleringsprogramma’s uit voor personen en bedrijven. Dit heeft op hun beurt criminelen nieuwe kansen geboden om misdrijven plegen en de opbrengst witwassen. Daar gaat dit rapport op in.

APG-Mutual-Evaluation-Report-Chinese-Taipei-October-2019-1.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Taiwan aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Taiwan en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

CFATF-Cayman-Islands-Mutual-Evaluation-1.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die op de Kaaimaneilanden aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van de Kaaimaneilanden en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

EAG-Mutual-Evaluation-Report-Belarus-2019-1.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Wit-Rusland aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Wit-Rusland en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MENAFATF-Morocco-Mutual-Evaluation-2019-1.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Marokko aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Marokko en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER-China-2019.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in China aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van China en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER-Finland-2019.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Finland aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Finland en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER-Greece-2019.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Griekenland aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Griekenland en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER-Hong-Kong-China-2019.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Hong Kong aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Hong Kong en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Cyprus-2019.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Cyprus aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Cyprus en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Czech-Republic-2019.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Tsjechië aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Tsjechië en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Gibraltar.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Gibraltar aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Gibraltar en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Malta-2019.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Malta aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Malta en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Moldova-2019.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Moldavië aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Moldavië en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Mutual-Evaluation-Report-Turkey-2019.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Turkije aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Turkije en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Mutual-Evaluation-Russian-Federation-2019.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Rusland aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Rusland en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Concealment-beneficial-ownership-2018.pdf

Dit rapport bekijkt hoe via rechtspersonen, juridische constructies en professionele tussenpersonen criminelen rijkdom en illegale activa kunnen verbergen. Het doel van het verslag is om nationale autoriteiten, waaronder FIU's, financiële instellingen en andere professionele dienstverleners, te helpen inzicht te krijgen in de aard van de risico's waarmee zij worden geconfronteerd.

MER-Iceland-2018.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in IJsland aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van IJsland en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER-Mexico-2018.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Mexico aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Mexico en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER-Saudi-Arabia-2018.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Saoudi Arabië aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Saoudi Arabië en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER-United-Kingdom-2018.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in het Verenigd Koninkrijk aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van het Verenigd Koninkrijk en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER-Israel-2018.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Israël aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Israël en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MONEYVAL-MER-Albania-2018.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Albanië aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Albanië en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Latvia-2018.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Letland aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Letland en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Lithuania-2018.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Litouwen aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Litouwen en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Financial-Flows-from-Human-Trafficking-2018.pdf

Deze studie actualiseert het inzicht in de financiële stromen die voort vloeien uit mensenhandel en biedt concrete indicatoren en voorbeelden voor nationale autoriteiten om hun doeltreffendheid bij de bestrijding van het witwassen en financiering van terrorisme te verbeteren.

Financing-Recruitment-for-Terrorism-2018.pdf

Het vermogen om effectief nieuwe agenten, leden en supporters te rekruteren is van cruciaal belang voor het voortbestaan van een terroristische organisatie. Een beter begrip van de rol van financiering bij het rekruteren van personen voor terroristische organisaties zal het inzicht vergroten in de rol van maatregelen ter financiering van terrorismebestrijding bij het verstoren van terroristische rekruteringsactiviteiten. Het verbeteren van het inzicht in de financiering van werving kan ook helpen bij het vroegtijdig opsporen, onderzoeken en vervolgen van recruiters of het invoeren van gerichte financiële sancties, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Professional-Money-Laundering-2018.pdf

Dit rapport concentreert zich op professionele witwassers (PML's) die gespecialiseerd zijn in het helpen van criminelen bij het ontwijken van anti-witwas waarborgen, regelgeving en sancties. Het rapport heeft tot doel de functies en kenmerken die een "professionele" witwasser definiëren, namelijk die personen, organisaties en netwerken die betrokken zijn bij derden witwassen tegen een vergoeding of commissie.

cfatf-4meval-bahamas.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in de Bahamas aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van de Bahamas en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER-Denmark-2017.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Denemarken aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Denemarken en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER-Ireland-2017.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Ierland aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Ierland en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER-MONEYVAL-Ukraine-Dec-2017.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Oekraine aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Oekraine en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER-Portugal-2017.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Portugal aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Portugal en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MONEYVAL-MER-Andorra-2017.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Andorra aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Andorra en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MONEYVAL-Slovenia-MER-2017.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Slovenië aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Slovenië en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER_Serbia_2016.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Servië aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Servië en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER-Austria-2016.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Oostenrijk aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Oostenrijk en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER-Canada-2016.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Canada aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Canada en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER-Italy-2016.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Italië aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Italië en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER-Singapore-2016.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Singaporte aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Singapore en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER-United-States-2016.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in de Verenigde Staten aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van de Verenigde Staten en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Terrorist-Financing-West-Central-Africa-2016.pdf

Dit rapport is bedoeld om het FATF/GIABA-rapport over terrorismefinanciering in West-Afrika (oktober 2013) te actualiseren en de studie uit te breiden naar de Centraal-Afrikaanse regio. Het constateert dat hoewel de studie van 2013 nog steeds relevant is, de omvang en aard van terroristische groeperingen in de regio zijn veranderd en dit ook van invloed is geweest op de financieringsstrategieën. Het rapport analyseert de mogelijke financieringsbronnen (de bedreigingen), met name met betrekking tot Boko Haram en groepen die banden hebben met Al-Qaeda, waaronder Al-Qaeda in de Landen van de Islamitische Maghreb (AQIM) en zijn gelieerde ondernemingen. Het onthult een aantal bedreigingen en kwetsbaarheden die specifiek zijn voor de regio, waaronder de prevalentie en winstgevendheid van het ritselen van vee als een belangrijk kenmerk van landelijke en grensoverschrijdende criminaliteit in het Tsjaadbekken. Het benadrukt ook de rol van contant geld, inclusief vreemde valuta, in TF in de regio.

MER_jersey_2015.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Jersey aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Jersey en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

MER_Armenia-2015.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Armenië aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Armenië en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Mutual-Evaluation-Report-Australia-2015.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Australië aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Australië en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Mutual-Evaluation-Report-Belgium-2015.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in België aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van België en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Emerging-Terrorist-Financing-Risks-2015.pdf

Hoewel het aantal en het type terroristische groeperingen en gerelateerde bedreigingen in de loop van de tijd zijn veranderd, is de basisbehoefte voor terroristen om fondsen te werven, te verplaatsen en te gebruiken hetzelfde gebleven. Naarmate de omvang, reikwijdte en structuur van terroristische organisaties echter zijn geëvolueerd, zijn ook hun methoden om fondsen te werven en te beheren veranderd. Het belangrijkste doel van dit rapport is het analyseren van recent geïdentificeerde methoden en verschijnselen op het gebied van terrorismefinanciering.

Financing-of-the-terrorist-organisation-ISIL-2015.pdf

Gezien de snelle ontwikkeling van de terroristische 0rganisatie Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL), is het noodzakelijk om de financieringsstromen en vereisten en het bijbehorende TF-risico te begrijpen. Deze studie is een momentopname van de inkomstenbronnen en financiële activiteiten van ISIL die tot het moment van schrijven zijn geïdentificeerd.

ML-TF-risks-vulnerabilities-associated-with-gold-2015.pdf

Dit rapport over de goudsector is ontstaan als gevolg van de schijnbaar natuurlijke overgang of verplaatsing van witwassen (ML) en terrorismefinanciering (TF) van de formele financiële sector en de geldmarkt naar de goudmarkt, omdat regelgevers en wetshandhaving daar strikter worden.

money-laundering-through-transportation-cash-2015.pdf

Ondanks de toenemende prevalentie van niet-contante betaalmethoden in ontwikkelde economieën, blijft contant geld een belangrijk betaalmiddel over de hele wereld, met een geschatte omvang van USD 4 biljoen in omloop en tussen 46% en 82% van alle transacties in alle landen die in contanten worden uitgevoerd. Contant geld wordt nog steeds veel gebruikt in de criminele economie en blijft het de grondstof van de meeste criminele activiteiten. In veel gevallen, zelfs wanneer de opbrengsten van een misdrijf in eerste instantie in elektronische vorm worden gegenereerd (zoals de diefstal van geld van een bankrekening), kiezen criminelen ervoor om het geld in contanten van een bankrekening op te nemen, naar een ander land te vervoeren en naar een andere rekening te betalen om een auditspoor te doorbreken.

Mutual-Evaluation-Report-Norway-2014.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Noorwegen aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Noorwegen en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Mutual-Evaluation-Report-Spain-2014.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Spanje aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Spanje en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Financial-flows-linked-to-production-and-trafficking-of-afghan-opiates-2014.pdf

Drugshandel is een bedrijfsmodel, maar ons begrip van dit model en onze reactie erop is beperkt - minder dan 0,5% van het totale witgewassen geld wordt in beslag genomen. In 2011 werd het jaarlijkse volume van de wereldwijde opiatenmarkt geschat op USD 68 miljard. Er bestaat momenteel echter geen breed overeengekomen methode of kader om "het businessmodel" in kaart te brengen. Dit verslag probeert dat te doen.

Risk-of-terrorist-abuse-in-non-profit-organisations-2014.pdf

Dit typologierapport is een belangrijke stap voorwaarts in het begrijpen van de terroristische dreiging voor de NPO-sector. Uit de analyse van 102 casestudy's die door FATF-lidstaten zijn ingediend of uit open bronnen zijn samengesteld, en uit huidig onderzoek naar de dreigingsomgeving, zijn verschillende belangrijke bevindingen naar voren gekomen.

Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks-2014.pdf

Nu gedecentraliseerde, op wiskunde gebaseerde virtuele valuta's - met name Bitcoin - steeds meer aandacht hebben gekregen, zijn er twee populaire verhalen ontstaan: (1) virtuele valuta's zijn de toekomst voor betalingssystemen; en (2) virtuele valuta bieden een krachtig nieuw instrument voor criminelen, terroristische financiers en andere ontduikers van sancties om illegale fondsen te verplaatsen en op te slaan, buiten het bereik van wetshandhaving en andere autoriteiten. Dit rapport gaat hier op in.

MER-Bulgaria-2013.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Bulgarije aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Bulgarije en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Moneyval-Special-Assignment-Report-on-Cyprus-2013.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Cyprus aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Cypurs en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

ML-and-TF-vulnerabilities-legal-professionals-2013.pdf

Het doel van dit rapport is om te bepalen in welke mate juridische professionals wereldwijd kwetsbaar zijn voor ML/TF-risico's in het licht van de specifieke juridische diensten die zij verlenen, en om indicatoren vast te stellen die nuttig kunnen zijn voor beoefenaars van juridische beroepen, zelfregulerende instanties (SRB's); bevoegde autoriteiten en wetshandhavingsinstanties.

ML-TF-through-trade-in-diamonds-2013.pdf

Dit rapport onderzoekt de kwetsbaarheden op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering in de diamantensector en geeft een overzicht van de internationale handel in diamanten.

Role-of-hawala-and-similar-in-ml-tf-2013.pdf

Na 11 september 2001 zijn twee vaak concurrerende en tegenstrijdige opvattingen over hawala nog steeds relevant. Veel landen en gemeenschappen, evenals de ontwikkelingsgemeenschap, beschouwen ze als essentieel aanbieders van financiële diensten aan mensen zonder bankrekening in landen met beperkte financiële toegang. Veel andere landen en soms binnen hetzelfde land zien handhavers ze als een van de belangrijkste kanalen voor terrorismefinanciering en het witwassen van geld. Tegen deze achtergrond probeert deze typologie, hawala en soortgelijke dienstverleners te demystificeren. Het streeft naar een op feiten gebaseerd overzicht van de omvang van hun kwetsbaarheid, vanaf vandaag, voor geld witwassen en terrorismefinanciering.

TF-in-West-Africa-2013.pdf

In West-Afrika is er grote bezorgdheid over de opkomst van het terrorisme. Dit komt tot uiting in de aantal terroristische aanslagen in sommige West-Afrikaanse landen die hebben geleid tot grote aantallen menselijke slachtoffers en de vernieling van eigendommen. De financieringsbron voor terroristische activiteiten is evenzeer een reden tot zorg. Het fenomeen wordt ondersteund door verschillende factoren, waaronder de aanwezigheid van grote, informele, op contant geld gebaseerde economieën, politieke instabiliteit, etnische en gemeenschappelijke geweld, alomtegenwoordige corruptie, wijdverbreide armoede en grote werkloosheid. Het is veelbetekenend dat terroristische groeperingen en hun financiers geld genereren uit zowel legale als illegale activiteiten, en hen via formele en informele kanalen transfereren om hun activiteiten te ondersteunen. Al deze factoren hebben negatieve gevolgen hebben voor vrede, veiligheid en ontwikkeling in de subregio.

MER_Holy-See-Vatican-City-2012.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Vaticaanstad aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Vaticaanstad en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Illicit-Tobacco-Trade-2012.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de aard en omvang van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering in relatie tot de illegale handel in tabak.

Specific-Risk-Factors-in-the-Laundering-of-Proceeds-of-Corruption-2012.pdf

Dit rapport is geschreven om rapporterende instellingen te helpen - die financiële en niet-financiële instellingen die wettelijk verplicht zijn om meldingen van verdachte transacties in te dienen, of anderszins deelnemen aan AML/CFT due diligence. Het helpt om specifieke risico/factoren beter te begrijpen hen te helpen bij het identificeren van situaties die een verhoogd risico op corruptie gerelateerd geld met zich meebrengen.

Trade_Based_ML_APGReport-2012.pdf

Trade Based Money Laundering (TBML) werd erkend door de Financial Action Task Force (FATF) in zijn baanbrekende studie uit 2006 als een van de drie belangrijkste methoden waarmee criminele organisaties en terroristische financiers verplaatsen geld met als doel het verhullen van oorsprong en integratie ervan in de formele economie. Deze methode van witwassen (ML) is gebaseerd op misbruik van handelstransacties en de financiering ervan. Het rapport van 2006 benadrukte de toenemende aantrekkelijkheid van TBML als methode voor het witwassen van geld, zoals controles op het witwassen van geld door misbruik van het financiële stelsel (zowel formeel als formeel) afwisselend) en door fysieke beweging van contant geld (geldsmokkel) strakker worden. De TBML-studie van de APG heeft tot doel voort te bouwen op de bestaande studies, met name die van de FATF, om de omvang van de prevalentie van TBML te bestuderen en de huidige methoden, technieken en modus operandi voor TBML en om 'rode vlaggen' te identificeren om tbml detecteren en erop reageren.

MER-Netherlands-2011.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Nederland aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Nederland en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

Laundering-the-Proceeds-of-Corruption-2011.pdf

Dit rapport komt voort uit het inzicht dat de strijd tegen corruptie onlosmakelijk verweven is met die tegen het witwassen van geld; dat de gestolen activa van een corrupte official nutteloos zijn tenzij ze worden geplaatst en geïntegreerd in het wereldwijde financiële netwerk op een manier die geen argwaan wekt. Deze typologie verschilt van andere dergelijke typologieën die eerder door de FATF zijn geproduceerd, omdat het is gebaseerd op openbaar beschikbaar werk van deskundigen.

organised-maritime-piracy-and-related-kidnapping-for-ransom-2011.pdf

Dit rapport onderzoekt de geldstromen die verband houden met georganiseerde piraterij voor losgeld (PFR) en ontvoering voor losgeld (KFR). Het geeft een overzicht van het probleem en geeft inzicht in de mogelijke rol van de FATF en haar leden bij de bestrijding van PFR en KFR.

Trafficking-in-Human-Beings-and-Smuggling-of-Migrants-2011.pdf

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat criminelen zich in grotere mate richten op mensenhandel (THB) en migrantensmokkel (SOM), omdat deze misdaden als zeer winstgevend worden beschouwd. De witwasrisico's die uit beide activiteiten voortvloeien, worden in dit verslag behandeld omdat het onderscheid tussen beide activiteiten niet altijd duidelijk is voor de autoriteiten en er een verband tussen beide kan zijn. De doelstellingen van dit typologierapport zijn het beoordelen van de omvang van het probleem, het identificeren van verschillende trends in mensenhandel en SOM, het identificeren van de trends in het witwassen van geld (ML) uit casestudies, het informeren van wetshandhavingsinstanties over de ML-aspecten, het identificeren van rode vlagindicatoren om financiële instellingen te helpen bij het detecteren van ML en het rapporteren van STR's, en om de mogelijkheid te vergroten om de opbrengsten van mensenhandel of de SOM te identificeren en te confisqueren.

ML-through-Remittance-and-Currency-Exchange-Providers-2010.pdf

Het rapport verstrekt een algemeen overzicht van de sector van geldtransfers en aanbieders van wisselkantoren, het regelgevingskader, de toezichts- en de sanctieregelingen. Het bevat de geïdentificeerde methoden en technieken voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme waarbij geldtransfers en geldwisselproviders betrokken zijn.

ML-using-New-Payment-Methods-2010.pdf

Dit rapport analyseert 33 casestudies, die voornamelijk betrekking hadden op prepaidkaarten of internetbetalingssystemen. Er werden drie belangrijke typologieën vastgesteld met betrekking tot het misbruik van NPM's voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

ML-vulnerabilities-of-Free-Trade-Zones-2010.pdf

Vrijhandelszones (FTZ's) hebben zich de afgelopen jaren zodanig verspreid dat er meer dan 3 000 FTZ's1 zijn in 135 landen over de hele wereld met miljarden aan omzet. FTZ's zijn aangewezen gebieden binnen rechtsgebieden waar stimulansen worden aangeboden om de ontwikkeling van export, buitenlandse directe investeringen (BDI) en lokale werkgelegenheid te ondersteunen. Deze stimulansen omvatten vrijstellingen van rechten en belastingen, vereenvoudigde administratieve procedures en de belastingvrije invoer van grondstoffen, machines, onderdelen en uitrustingsstukken. Naast het vergroten van de economische kansen, kunnen deze prikkels leiden tot een vermindering van de financiële en handelscontroles en -handhaving, waardoor mogelijkheden ontstaan voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Dezelfde kenmerken die FTZ's aantrekkelijk maken voor legitieme bedrijven, zijn ook risicoverhogend voor misbruik door illegale actoren.

Money-Laundering-Using-Trust-and-Company-Service-Providers-2010.pdf

Trust and Company Service Providers (TCSP's) spelen een sleutelrol in de wereldeconomie als financiële intermediairs en vormen een belangrijke schakel tussen financiële instellingen en veel van hun klanten. Ze bieden vaak hulp aan klanten bij het beheer van hun financiële zaken en kunnen daarom een aanzienlijke invloed hebben op transactionele stromen door het financiële systeem. TCSP’s zijn vaak op de een of andere manier betrokken bij de oprichting en het beheer van rechtspersonen en constructies; en daarom spelen zij in veel rechtsgebieden een sleutelrol als poortwachters voor de financiële sector. Dit rapport bevat een aantal casestudy's die aantonen dat TCSP’s vaak worden misbruikt voor witwasactiviteiten.

MER-Aruba-2009.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Aruba aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Aruba en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

ML-and-TF-in-the-Securities-Sector-2009.pdf

De effectensector speelt een sleutelrol in de wereldeconomie. Deelnemers variëren van multinationale financiële conglomeraten die tienduizenden mensen in dienst hebben tot eenpersoonskantoren die effectenbemiddeling of financiële adviesdiensten aanbieden. Nieuwe producten en diensten worden voortdurend ontwikkeld, in reactie op de vraag van beleggers, marktomstandigheden en technologische vooruitgang. Het productaanbod is enorm en complex, waarvan sommige zijn bedacht voor verkoop aan het grote publiek en andere zijn afgestemd op de behoeften van een enkele koper. Veel transacties worden elektronisch en over internationale grenzen heen uitgevoerd. Sommige karakteristieken van de sector, waaronder de snelheid waarmee transacties worden uitgevoerd, het wereldwijde bereik en het aanpassingsvermogen, kunnen de sector aantrekkelijk maken voor degenen die de sector willen misbruiken voor illegale doeleinden, waaronder het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

ML-through-the-Football-Sector-2009.pdf

Met het groeiende economische belang van sport in de afgelopen decennia, met name voetbal, kreeg geld een steeds sterke invloed op de sportwereld. Deze toestroom van geld heeft positieve effecten, maar ook negatieve gevolgen. Om een beter begrip te krijgen, identificeert deze studie kwetsbaarheden die de voetbalsector aantrekkelijk maken voor criminelen. Deze hebben vooral te maken met de structuur, de financiering en de cultuur hiervan.

Vulnerabilities-of-Casinos-and-Gaming-Sector-2009.pdf

Dit rapport analyseert casino's met een fysieke aanwezigheid en bespreekt gerelateerde methoden voor het witwassen van terrorisme en terrorismefinanciering (TF), kwetsbaarheden, indicatoren om opsporing te vergemakkelijken en internationale informatie-uitwisseling. Het rapport bespreekt kwetsbaarheden als gevolg van hiaten in binnenlandse uitvoering van de bestrijding van het witwassen van geld en bestrijding van de financiering van terrorisme (AML/CFT) maatregelen. Gegevens in het rapport zijn afgeleid van leden van de FATF, APG, andere FSRB's en open bronnen. Online gokken en illegaal gokken vallen buiten het bestek van dit onderzoek.

Typologies-Report-on-Proliferation-Financing-2008.pdf

Dit rapport ontwikkelt inzicht in de problemen rond proliferatiefinanciering en biedt informatie die door de FATF kan worden gebruikt om de noodzaak van beleidsmaatregelen tegen proliferatiefinanciering te beoordelen.

Terrorist-Financing-Typologies-Report-2008.pdf

Terroristische organisaties lopen sterk uiteen, variërend van grote, staatsgeheime organisaties tot kleine, gedecentraliseerde en zelfsturende netwerken. De financieringsvereisten voor terroristen weerspiegelen deze diversiteit en verschillen sterk tussen organisaties. Financiering is niet alleen nodig om specifieke terroristische operaties te financieren, maar ook om de bredere organisatorische kosten van de ontwikkeling en instandhouding van een terroristische organisatie te dekken en om een gunstig klimaat te creëren dat nodig is om hun activiteiten in stand te houden. Vooruitblikkend identificeert de studie vier gebieden die de focus kunnen zijn om de inspanningen voor anti-terrorismefinanciering verder te versterken: (1) actie om jurisdictiekwesties aan te pakken, waaronder veilige havens en mislukte staten, (2) outreach naar de particuliere sector om de beschikbaarheid van informatie te waarborgen om terrorismefinanciering op te sporen, (3) het opbouwen van een beter begrip in de publieke en private sector en (4) verbeterde financiële inlichtingen.

ML-TF-Vulnerabilities-of-Commercial-Websites-and-Internet-Payment-Systems-2008.pdf

Dit rapport analyseert de risico’s van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (ML/TF) die verband houden met commerciële websites en internetbetalingssystemen, met de nadruk op ‘mediated’ klant tot klant websites als de meest kwetsbare voor misbruik vanwege hun populariteit, toegankelijkheid (voor het publiek) en grote hoeveelheid grensoverschrijdende handelstransacties. De analyse biedt ook een aantal casestudy's die illustreren hoe klant-naar-klant websites kunnen worden geëxploiteerd voor ML / TF-doeleinden.

MER-Israel-2018.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de AML/CFT-maatregelen die in Israël aanwezig waren op het moment van het evaluatiebezoek. Het analyseert de mate van naleving van de 40 FATF aanbevelingen en het niveau van effectiviteit van het AML/CFT-systeem van Israël en biedt aanbevelingen over hoe het systeem kan worden versterkt.

ML-and-TF-through-the-Real-Estate-Sector-2007.pdf

Het rapport heeft twee primaire doelen: ten eerste onderzoekt het de middelen waarmee illegaal geld via de vastgoedsector wordt gekanaliseerd om te worden geïntegreerd in de legale economie. Ten tweede identificeert het enkele van de aangrijpingspunten die kunnen helpen bij het bestrijden van dit fenomeen.

Laundering-the-Proceeds-of-VAT-Caroussel-Fraud-2007.pdf

Btw-carrouselfraude houdt in dat georganiseerde criminele groepen belastingstelsels misbruiken. Het doel van dit project is om het begrip van deze fraude in relatie tot het witwassen van geld te vergroten. Het geeft inzicht in de methoden die worden gebruikt om de opbrengsten wit te wassen. Het rapport gebruikt de Europese Unie als voorbeeldregio.

Misuse-of-Corporate-Vehicles-including-Trusts-and-Company-Services-Providers-2006.pdf

Ondanks de belangrijke en legitieme rollen die bedrijfsentiteiten, waaronder trusts, stichtingen en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, spelen in de wereldeconomie, kunnen ze onder bepaalde voorwaarden, worden gebruikt voor illegale doeleinden. Het belangrijkste doel van deze studie was om Risico’s te identificeren voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het rapport gaat vooral in op het risico van het verbergen van de werkelijk uiteindelijke begunstigde.

Report-on-New-Payment-Methods-2006.pdf

Wereldwijd ontstaan nieuwe en innovatieve methoden voor elektronische grensoverschrijdende overmakingen. Deze nieuwe betalingstools omvatten uitbreidingen van gevestigde betalingssystemen en nieuwe betaalmethoden die wezenlijk anders dan traditionele transacties. Nieuwe betaalmethoden roepen zorgen op over geld witwassen en terrorismefinanciering omdat criminelen zich snel kunnen aanpassen om nieuwe kansen te benutten. Deze oudere studie analyseert prepaidkaarten; Internet betalingssystemen; mobiele betalingen; en digitaal kostbaar metalen om: (1) trends in de adoptie van nieuwe betalingstechnologieën te identificeren; (2) signaleert kwetsbaarheden voor witwassen en terrorismefinanciering; en (3) bepaalt of de FATF’s 40 aanbevelingen adequaat zijn om deze problemen te adresseren.

Trade-Based-Money-Laundering-2006.pdf

Er zijn drie belangrijke methoden waarmee criminele organisaties en terroristische financiers geld verplaatsen met als doel om de oorsprong ervan te verhullen en te integreren in de formele economie. De eerste is door het gebruik van de financieel systeem; de tweede betreft de fysieke beweging van geld (bijvoorbeeld door het gebruik van contante koeriers); en de derde is door het fysieke verkeer van goederen door het handelssysteem. De ruimte voor misbruik van het internationale handelssysteem heeft tot nog toe relatief weinig aandacht gekregen. Dit rapport concludeert dat het witwassen van geld op basis van handel een belangrijk kanaal van criminele activiteiten vormt en dat gezien de groei van de wereldhandel, een steeds belangrijker wordende kwetsbaarheid voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Money-Laundering_Typologies_2004-2005.pdf

Dit rapport geeft een overzicht van de volgende onderwerpen:
Alternatieve transfersystemen;
Kwetsbaarheden in verzekeringensector;
Witwassen van geld in verband met mensenhandel en illegale migratie en
Trends en indicatoren op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering.

Money-Laundering_Typologies_2003-2004.pdf

Overzicht van 22 casussen uit de jaren 2003-2004

Money-Laundering_Typologies_2002-2003.pdf

Overzicht van 24 casussen uit de jaren 2002-2003