Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van AMLC
Home
Inloggen

Jurisprudentie – nieuwsberichten

Hoger beroep meldplicht accountant

20 mei 2020 16:44  - College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 19 mei 2020: ECLI:NL:CBB:2020:344 In 2015 werd een behangverkoper door het Openbaar Ministerie aangemerkt als hoofdverdachte in een geruchtmakende… Lees meer 

Onderzoeksplicht op grond van de Wwft

30 april 2020 16:26  - Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden, 11 november 2019: ECLI:NL:TNORARL:2019:55 In deze zaak gaat het om een klacht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) over een notaris die zou hebben… Lees meer 

Drugsgeld IRT-affaire van misdrijf afkomstig?

28 april 2020 16:02  - Hoge Raad, 7 april 2020, informant tijdens IRT-affaire: ECLI:NL:HR:2020:619 In de IRT-periode heeft de overheid gedoogd dat informanten en tussenpersonen een deel van de drugswinst konden houden.… Lees meer 

Verrekening van verbeurdverklaarde voorwerpen

28 april 2020 15:25  - Rechtbank Gelderland, 05-03-2020, Wederrechtelijk verkregen voordeel: ECLI:NL:RBGEL:2020:1551 Een man is veroordeeld wegens gewoontewitwassen. Het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt aan de hand… Lees meer 

Beëindiging bankrelatie Yin Yang

20 februari 2020 09:34  - Gerechtshof Amsterdam 21 januari 2020, beëindiging bankrelatie (hoger beroep kort geding): ECLI:NL:GHAMS:2020:121 Eind 2016 heeft de politie een inval gedaan op een saunaclub, een onderdeel van… Lees meer 

Poging tot witwassen

19 februari 2020 09:19  - Rechtbank Rotterdam, poging tot witwassen: ECLI:NL:RBROT:2020:215 In deze zaak werd de verdachte veroordeeld wegens een poging tot witwassen en dat zien we niet vaak. De verdachte was met zijn auto… Lees meer 

Hoger beroep beëindigen bankrelatie door ING

16 december 2019 17:21  - Een bedrijf (hierna klant) dat nationaal en internationaal handelt in levensmiddelen zoals vlees, vis, wild en gevogelte bankiert sinds haar oprichting in 1990 bij ING. Eind 2017 heeft ING vragen… Lees meer 

Kleurloos opzet Wwft

16 december 2019 13:18  - Een administratiekantoor uit Rijswijk wordt verweten dat het ongebruikelijke transacties ten aanzien van twee bedrijven niet heeft gemeld bij de FIU. Verdachte kwam in beeld naar aanleiding van een… Lees meer 

Wetenschap

1 november 2019 10:31  - In dit arrest draait het om de vraag of het hof voldoende heeft gemotiveerd dat de verdachte wist dat de geldbedragen uit misdrijf afkomstig waren. Een vrouw heeft aangifte gedaan van valsheid in… Lees meer 

Alternatief scenario

1 november 2019 10:28  - In deze zaak is het hof tot een bewezenverklaring van witwassen gekomen aan de hand van het zogenaamde stappenplan. Het stappenplan houdt in dat een rechter ook tot een veroordeling voor witwassen kan… Lees meer