Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van AMLC
Home
Inloggen

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Bitcoins van dark markets

30 juli 2020 12:02  - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5393 In deze zaak gaat het o.a. om het omzetten van bitcoins ter waarde van ruim € 5 miljoen en het voorhanden hebben van bitcoins… Lees meer 

Veroordeling witwassen na stappenplan

30 juli 2020 11:58  - Gerechtshof Amsterdam, 8 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1556 Verdachte is door de rechtbank veroordeeld wegens het witwassen van horloges, diamanten en verschillende geldbedragen van in totaal… Lees meer 

Notariële tuchtrecht niet naleven Wwft verplichtingen

30 juli 2020 11:50  - Gerechtshof Amsterdam, 23 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vastgesteld dat een notaris niet heeft voldaan aan de Wwft-verplichtingen, door geen verscherpt… Lees meer 

Bank hoeft vooralsnog saldi aan frauderende rekeninghouders niet terug te geven ivm risico witwassen

30 juli 2020 11:48  - Rechtbank Amsterdam voorzieningenrechter, 3 juli 2020: ECLI:NL:RBAMS:2020:3283 ING heeft 2 zakelijke rekeningen van klanten geblokkeerd omdat de bank informatie heeft ontvangen dat de betreffende… Lees meer 

Geldbedragen uit eigen misdrijf omzetten in bitcoins: witwassen of niet?

20 juli 2020 13:03  - Hoge Raad, 30 juni 2020: ECLI:NLHR:2020:1171 In reeds enkele tientallen zaken hebben rechters zich gebogen over de strafrechtelijke aspecten van de bitcoin. AMLC collega Suzanne Visser schreef… Lees meer 

Wisselende verklaring herkomst geld

17 juni 2020 16:07  - Rechtbank Overijssel, 16-06-2020: ECLI:NL:RBOVE:2020:2038 Naar aanleiding van een opsporingsonderzoek naar een transportbedrijf in verband met het vervoeren van verdovende middelen naar Europese… Lees meer 

Onvoldoende concrete, verifieerbare verklaring

17 juni 2020 14:06  - Rechtbank Overijssel, 29-05-2020: ECLI:NL:RBOVE:2020:1875 Verdachte heeft in de periode 2013 t/m 2018 een totaalbedrag van € 43.232,91 op zijn rekening gestort in contanten. Uit bonnetjes en… Lees meer 

Gedeeltelijke vrijspraak witwassen i.v.m. concrete, verifieerbare verklaring

17 juni 2020 13:58  - Gerechtshof Den Haag, 18-05-2020: ECLI:NL:GHDHA:2020:918 De verdachte wordt onder andere verdacht van witwassen en het omkopen van een douaneambtenaar. Verdachte hield zich bezig met de import van… Lees meer 

Vrijspraak na toepassing stappenplan

17 juni 2020 13:49  - Rechtbank Rotterdam, 03-06-2020, vrijspraak na stappenplan: ECLI:NL:RBROT:2020:4893 In de woning van de verdachte en haar medeverdachte is een vuurwapen en een geldbedrag van € 43.200,-… Lees meer 

Belastingadvieskantoor niet voldaan aan verplichtingen

17 juni 2020 12:06  - Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020 (publicatie 05-06-2020): ECLI:NL:RBROT:2020:4258 Na onderzoek door Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat een administratie- en belastingadvieskantoor niet… Lees meer