Ga direct naar de inhoud
AMLC is onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina
Home
Inloggen

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Geen redelijk vermoeden eenvoudig witwassen

22 juni 2021 12:12  - Gerechtshof Amsterdam, 26 mei 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1553 Het Hof Amsterdam oordeelt dat het aantreffen van een geldbedrag van € 775,00 waarvan vier biljetten van € 50, los in de middenconsole… Lees meer 

Eigen verantwoordelijkheid melding ongebruikelijke transacties

18 juni 2021 10:01  - Hoge Raad, 25 mei 2021: ECLI:NL:HR:2021:728 en ECLI:NL:PHR:2021:495 In deze zaak ging het om een autohandelaar die werd verdacht van het feitelijk leiding geven aan het overtreden van de… Lees meer 

Kort geding privacy organisatie UBO-register

18 juni 2021 09:56  - Rechtbank Den Haag, 18 maart 2021: ECLI:NL:RBDHA:2021:2457 In onze nieuwsbrieven en op onze website schreven we eerder over het UBO-register. Het register moet bijdragen aan het bestrijden van… Lees meer 

Cash geld juwelier Birmingham afkomstig uit enig misdrijf

17 juni 2021 16:22  - Hoge Raad, 11 mei 2020: ECLI:NL:HR:2021:691 In deze zaak wordt in cassatie geklaagd over het oordeel van het hof dat het geld afkomstig is uit enig misdrijf.  Wij schreven eerder over deze zaak in de… Lees meer 

Witwassen door grootschalige beleggingsfraude

17 juni 2021 16:17  - Gerechtshof Amsterdam, 29 april 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1214 Deze zaak kwam aan het rollen door een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij het Functioneel Parket (FP). Drie… Lees meer 

Witwassen met kunst

17 juni 2021 16:09  - Gerechtshof Amsterdam, 20 april 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1111 Het vermoeden was ontstaan dat verdachte zich bezighield met de handel in verdovende middelen. Tijdens de doorzoeking in zijn woning is… Lees meer 

Keuze tussen opzet of schuld

19 april 2021 16:55  - Hoge Raad, 13 april 2021: ECLI:NL:HR:2021:569 In deze zaak werd verdachte witwassen verweten. In de tenlastelegging stond dat hij 'wist dan wel redelijkerwijs moest vermoeden dat het voorwerp (…)… Lees meer 

Witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf

30 maart 2021 16:25  - Rechtbank Overijssel 26-1-2021 ECLI:NL:RBOVE:2021:291 Verdachte is als vermogensbeheerder directeur en UBO van een rechtspersoon, middels deze rechtspersoon beheerde de verdachte geld voor… Lees meer 

Grove onvoorzichtigheid

30 maart 2021 16:19  - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 februari 2021: ECLI:NL:GHARL:2021:1394 Verdachte wordt verdacht van schuldheling en schuldwitwassen van € 3.800. Een vrouw is opgelicht door een man die zich… Lees meer 

Verkoop PGP-telefoons

30 maart 2021 16:17  - Rechtbank Den Haag, 7 januari 2021: ECLI:NL:RBDHA:2021:432 Rechtbank Den Haag, 1 november 2019: ECLI:NL:RBDHA:2019:14878 In beide zaken hebben de verdachten geld verdiend door producten aan… Lees meer