Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf

30 maart 2021 16:25  - Rechtbank Overijssel 26-1-2021 ECLI:NL:RBOVE:2021:291 Verdachte is als vermogensbeheerder directeur en UBO van een rechtspersoon, middels deze rechtspersoon beheerde de verdachte geld voor… Lees meer 

Grove onvoorzichtigheid

30 maart 2021 16:19  - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 februari 2021: ECLI:NL:GHARL:2021:1394 Verdachte wordt verdacht van schuldheling en schuldwitwassen van € 3.800. Een vrouw is opgelicht door een man die zich… Lees meer 

Verkoop PGP-telefoons

30 maart 2021 16:17  - Rechtbank Den Haag, 7 januari 2021: ECLI:NL:RBDHA:2021:432 Rechtbank Den Haag, 1 november 2019: ECLI:NL:RBDHA:2019:14878 In beide zaken hebben de verdachten geld verdiend door producten aan… Lees meer 

Afkomstig uit enig misdrijf

30 maart 2021 16:10  - Hoge Raad 2 februari 2021 ECLI:NL:HR:2021:156 Deze zaak heeft betrekking op het bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’. De Hoge Raad toetst de conclusie van het hof dat de verdachte geen… Lees meer 

Weigering zakelijke rekening coffeeshop

30 maart 2021 14:29  - Rechtbank Amsterdam 2 februari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:358 In deze zaak draait het om de vraag of ING mocht weigeren om een zakelijke rekening te open voor een coffeeshop. ING stelt dat het… Lees meer 

Eenvoudig witwassen geen bijzondere strafbepaling

4 maart 2021 17:01  - Hoge Raad, 2 maart 2021: ECLI:NL:HR:2021:321 De Hoge Raad oordeelde in deze zaak over twee interessante vragen. Ten eerste over de vraag of de verdachte van belastingfraude en sociale… Lees meer 

Witwassen van een schip

17 februari 2021 15:57  - Hoge Raad, 16 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:120 De verdachte koopt als vertegenwoordiger van een VOF een schip voor € 150.000,- en verkoopt dit twee weken later door aan een nieuwe koper voor… Lees meer 

Verschoningsrecht advocaat derdengeldrekening

9 februari 2021 10:29  - Parket bij de Hoge Raad, 11 december 2020: Verschoningsrecht advocaat derdengeldrekening: ECLI:NL:PHR:2020:1177 Een advocaat ontvangt geld op zijn derdengeldrekening van een buitenlandse… Lees meer 

Yab Yum witgewassen?

29 januari 2021 08:55  - Het Amsterdamse bordeel Yab Yum is al vaak voorbij gekomen in het nieuws en in de rechtspraak.[1] Er zou zijn witgewassen, een eigenaar werd afgeperst, vergunningen werden afgenomen en grote namen uit… Lees meer 

Wwft-verplichtingen notaris

28 januari 2021 11:44  - Tegen een kandidaat-notaris zijn meerdere klachten geformuleerd, waarvan een aantal zien op het handelen in strijd met de poortwachtersrol volgens de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter… Lees meer