Go directly to content
Naar de homepage
Home
userInloggen

Jurisprudentie – nieuwsberichten

Hoger beroep beëindigen bankrelatie door ING

16 december 2019 17:21  - Een bedrijf (hierna klant) dat nationaal en internationaal handelt in levensmiddelen zoals vlees, vis, wild en gevogelte bankiert sinds haar oprichting in 1990 bij ING. Eind 2017 heeft ING vragen… Lees meer
over "Hoger beroep beëindigen bankrelatie door ING."
 delta_rechts

Kleurloos opzet Wwft

16 december 2019 17:13  - Een administratiekantoor uit Rijswijk wordt verweten dat het ongebruikelijke transacties ten aanzien van twee bedrijven niet heeft gemeld bij de FIU. Verdachte kwam in beeld naar aanleiding van een… Lees meer
over "Kleurloos opzet Wwft."
 delta_rechts

Wetenschap

1 november 2019 10:31  - In dit arrest draait het om de vraag of het hof voldoende heeft gemotiveerd dat de verdachte wist dat de geldbedragen uit misdrijf afkomstig waren. Een vrouw heeft aangifte gedaan van valsheid in… Lees meer
over "Wetenschap."
 delta_rechts

Alternatief scenario

1 november 2019 10:28  - In deze zaak is het hof tot een bewezenverklaring van witwassen gekomen aan de hand van het zogenaamde stappenplan. Het stappenplan houdt in dat een rechter ook tot een veroordeling voor witwassen kan… Lees meer
over "Alternatief scenario."
 delta_rechts

Opvragen gegevens Belastingdienst door de politie

30 augustus 2019 08:05  - In deze zaak heeft de politie naar aanleiding van meldingen van de Criminele Inlichtingen Eenheid (nu TCI) dat de verdachte zich schuldig zou maken aan handel in hennep, inkomensgegevens opgevraagd… Lees meer
over "Opvragen gegevens Belastingdienst door de politie."
 delta_rechts

Eenvoudig witwassen

30 augustus 2019 08:03  - We zien niet vaak jurisprudentie op het gebied van eenvoudig witwassen (420 bis.1 Sr), in augustus is de tweede uitspraak over eenvoudig witwassen gepubliceerd. Het gaat hier om een man veroordeeld… Lees meer
over "Eenvoudig witwassen."
 delta_rechts

Hawala-bankieren

30 augustus 2019 08:00  - De verdachte heeft als Hawala bankier grote contante geldbedragen ontvangen die bestemd waren voor Engeland. In deze zaak is vastgesteld dat het geld afkomstig was uit enig (fiscaal) misdrijf. In… Lees meer
over "Hawala-bankieren."
 delta_rechts

Verbergen verhullen wie de rechthebbende is

1 juli 2019 14:01  - De Hoge Raad heeft zich in april in een arrest uitgelaten over wat er bewezen moet worden wanneer ten laste wordt gelegd het witwassen door het verbergen of verhullen wie de rechthebbende is (art.… Lees meer
over "Verbergen verhullen wie de rechthebbende is."
 delta_rechts

Lening en door medeverdachte afgelegde verklaring

1 juli 2019 13:57  - Verdachte wordt ervan verdacht dat hij met anderen een schijnconstructie heeft opgezet voor de verkoop van vier grondpercelen op Aruba. Deze schijnconstructie zou er uit hebben bestaan dat verdachte… Lees meer
over "Lening en door medeverdachte afgelegde verklaring."
 delta_rechts

Meldplicht (kandidaat) notaris

1 juli 2019 13:52  - Een notaris en een kandidaat-notaris zijn door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van een aantal ongebruikelijke transacties. Ze krijgen een… Lees meer
over "Meldplicht (kandidaat) notaris."
 delta_rechts