Go directly to content
Naar de homepage
Home
userInloggen

Jurisprudentie – nieuwsberichten

Verbergen verhullen wie de rechthebbende is

1 juli 2019 14:01  - De Hoge Raad heeft zich in april in een arrest uitgelaten over wat er bewezen moet worden wanneer ten laste wordt gelegd het witwassen door het verbergen of verhullen wie de rechthebbende is (art.… Lees meer
over "Verbergen verhullen wie de rechthebbende is."
 delta_rechts

Lening en door medeverdachte afgelegde verklaring

1 juli 2019 13:57  - Verdachte wordt ervan verdacht dat hij met anderen een schijnconstructie heeft opgezet voor de verkoop van vier grondpercelen op Aruba. Deze schijnconstructie zou er uit hebben bestaan dat verdachte… Lees meer
over "Lening en door medeverdachte afgelegde verklaring."
 delta_rechts

Meldplicht (kandidaat) notaris

1 juli 2019 13:52  - Een notaris en een kandidaat-notaris zijn door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van een aantal ongebruikelijke transacties. Ze krijgen een… Lees meer
over "Meldplicht (kandidaat) notaris."
 delta_rechts

Winst uit pokeren

1 juli 2019 13:28  - Verdachte heeft winst gemaakt met zowel legale als illegale pokerspelen. De winsten verkregen met illegale pokerspelen zijn vermengd met de legale inkomsten. Het Hof oordeelde destijds dat het hele… Lees meer
over "Winst uit pokeren."
 delta_rechts

Afroomboete bij witwassen

26 april 2019 12:12  - Hoge Raad 16 april 2019, afroomboete bij witwassen: ECLI:NL:HR:2019:594 Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 15 juni 2017 een verdachte veroordeeld wegens het witwassen van geldbedragen van in totaal… Lees meer
over "Afroomboete bij witwassen."
 delta_rechts

Feit van algemene bekendheid over bitcoin

26 april 2019 12:09  - Rechtbank Rotterdam 13 maart 2019, Feit van algemene bekendheid over bitcoin: ECLI:NL:RBROT:2019:2408 De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. De verdachte… Lees meer
over "Feit van algemene bekendheid over bitcoin."
 delta_rechts

Tuchtrecht én strafrecht notaris

28 februari 2019 11:09  - Verdachte in deze strafzaak is een notaris die verweten wordt dat hij transacties niet gemeld heeft. Het gaat om transacties betreffende de overdracht van appartementen die in 2009/2010 gemeld hadden… Lees meer
over "Tuchtrecht én strafrecht notaris."
 delta_rechts

Witwassen opbrengsten illegaal gokimperium (Rykiel)

28 februari 2019 11:06  - Dit betreft een groot onderzoek met meerdere verdachten die worden verweten dat ze in een criminele organisatie online kansspelen hebben aangeboden zonder vergunning, en de inkomsten via een… Lees meer
over "Witwassen opbrengsten illegaal gokimperium (Rykiel)."
 delta_rechts

Witwassen van geld uit eigen misdrijf

28 februari 2019 10:58  - De Hoge Raad buigt zich over het oordeel van de rechtbank (2013) dat ‘niet bewezen kan worden verklaard dat verdachte het in zijn woning aangetroffen contante geldbedrag van € 3.481,- heeft… Lees meer
over "Witwassen van geld uit eigen misdrijf."
 delta_rechts

Verbetering tenlastelegging

28 februari 2019 10:56  - Verdachte wordt veroordeeld voor medeplegen witwassen van geldbedragen verkregen met telecomfraude. In de tenlastelegging zijn specifieke bedragen genoemd (dat hij ‘een geldbedrag van EURO 2.300… Lees meer
over "Verbetering tenlastelegging."
 delta_rechts