Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Strafvervolging ter zake feitelijk leidinggeven ING

8 januari 2021 14:44  - Art. 12 procedure Op 9 december 2020 heeft het gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een art. 12 Sv-procedure. Deze procedure had betrekking op de beslissing van het openbaar ministerie om Ralph… Lees meer 

Valsheid niet het gronddelict voor witwassen

9 december 2020 15:45  - In 2004 werd begonnen aan de bouw van een groot ontwikkelingsproject: Eurocenter, in Amsterdam. Verschillende bedrijven hadden opdrachten gekregen voor de bouw. De verdachte bracht partijen bij elkaar… Lees meer 

Samengestelde transacties Wwft

2 december 2020 10:29  - De verdachte wordt verweten dat meermaals is nagelaten om ongebruikelijke transacties zoals bedoeld in de Wwft te melden. Een aantal van de door de rechtbank bewezenverklaarde transacties zijn… Lees meer 

Samengestelde transactie en bewaren cliëntonderzoek

2 december 2020 10:26  - Vennootschap die handelt in goederen heeft nagelaten om cliëntenonderzoek op grond van art. 3 Wwft te verrichten voor betaling van goederen in contanten voor een bedrag van €15.000,- of meer. Ook… Lees meer 

Witwassen geld en woning geen vermenging

25 november 2020 09:20  - De verdachte wordt verdacht van witwassen en opzettelijk handelen in strijd met de Opiumwet. Het witwassen ziet op geldbedragen van €190.470,62 en €150.100,-, een duur horloge en de woning van de… Lees meer 

Kwalificatie-uitsluitingsgrond; verbergen en verhullen

25 november 2020 09:10  - De verdachte wordt van mensensmokkel en witwassen verdacht. In de woonkamer van de verdachte is onder de bank een geldbedrag van €8.000,- aangetroffen. Het hof acht bewezen dat dit geld afkomstig is… Lees meer 

Witwassen cryptocurrency bitcoinhandelaar. Zijn bitcoins ‘voorwerp’?

25 november 2020 09:06  - De verdachte wordt verdacht van het witwassen van bitcoins en een geldbedrag met een waarde van in totaal zo’n 11,5 miljoen euro. Allereerst: zijn bitcoins ‘voorwerp’ als bedoeld in art.… Lees meer 

Medeplegen van witwassen; voorhanden hebben

25 november 2020 09:03  - De verdachte wordt verdacht van het witwassen van een waardevol horloge dat is buitgemaakt bij een gewapende overval. De gewapende overval is samen met een andere medeverdachte gepleegd. Beide… Lees meer 

Wwft-verplichtingen makelaar

25 november 2020 08:59  - De verdachte is een makelaar die heeft nagelaten om cliëntenonderzoek (artikel 3 Wwft) te verrichten. Als gevolg hiervan heeft hij ook de bewaarplicht (artikel 33 Wwft) geschonden. In deze zaak is… Lees meer 

Maatstaf opzeggen beleggingsrekening

16 oktober 2020 12:05  - De gedaagde is een beleggingsonderneming die ‘execution only’ diensten aanbiedt. Dat betekent dat ze aan haar klanten geen beleggingsadvies geeft, maar alleen een platvorm biedt waarop klanten… Lees meer