Ga direct naar de inhoud
delta_rechts
Jurisprudentie - nieuwsberichten
11-05-2022 -
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 maart 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:1056
Naar aanleiding van TCI-informatie dat verdachte een woonwagen zou laten bouwen met opbrengsten uit hennephandel kwam…
Categorie :
11-05-2022 -
Rechtbank Gelderland, 21 april 2022: ECLI:NL:RBGEL:2022:2020
Verdachte in deze zaak is de financiële man van een internationale geloofsgemeenschap. Kort na zijn vertrek sluisde hij miljoenen…
Categorie :
09-05-2022 -
Parket bij de Hoge Raad, publicatie 29 maart 2022, ECLI:NL:PHR:2022:122 en ECLI:NL:HR:2022:459
In deze zaak is verdachte veroordeeld voor witwassen naar aanleiding van een eenvoudige kasopstelling.…
Categorie :
09-05-2022 -
Accountantskamer Zwolle,25 maart 2022 : ECLI:NL:TACAKN:2022:11
In deze zaak heeft een accountantskantoor een melding gedaan van ongebruikelijke transacties die verband houden met omkoping van…
Categorie :
09-05-2022 -
College van beroep voor het bedrijfsleven, 8 maart 2022: ECLI:NL:CBB:2022:106
In deze zaak heeft Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) een boete opgelegd aan een accountant vanwege overtreding…
Categorie :
09-05-2022 -
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 maart 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:1056
Naar aanleiding van TCI-informatie dat verdachte een woonwagen zou laten bouwen met opbrengsten uit hennephandel kwam…
Categorie :
09-05-2022 -
Gerechtshof Amsterdam, 17 maart 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:814
In deze zaak werd bij verdachte tijdens een controle bij de douane een geldbedrag van ruim € 12.000,- aangetroffen in zijn handbagage.…
Categorie :
09-05-2022 -
Kamer voor het notariaat, 20 januari 2022 (publicatie 3 maart 2022): ECLI:NL:TNORAMS:2022:5
Naar aanleiding van signalen van de Belastingdienst stuitte Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) op de…
Categorie :
09-05-2022 -
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 maart 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:2010
In deze zaak is verdachte door de politierechter veroordeeld wegens het witwassen van bijna €16.000,-. Verdachte werd staande…
Categorie :
02-03-2022 -
Gerechtshof Den Haag, 1 februari 2022: ECLI:NL:GHDHA:2022:104
Het hof stelt dat in de tenlastegelegde periode 2013-2015 sprake was van een relatieve onbekendheid met het fenomeen cryptovaluta en…
Categorie :