Ga direct naar de inhoud
AMLC is onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina
Home
Inloggen

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Concrete verifieerbare verklaring

9 september 2021 08:00  - Gerechtshof Amsterdam, 24 juni 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1846Verdachte wordt verdacht van het witwassen van een contant geldbedrag van € 12.460,- dat bij een doorzoeking in zijn woning is… Lees meer 

Tuchtzaak advocaten schending Wwft

9 september 2021 08:00  - Raad van Discipline Amsterdam, 26 juli 2021: ECLI:NL:TADRAMS:2021:173 In deze zaak oordeelt de Raad van Discipline o.a. over de vraag of twee advocaten in strijd met de Wwft hebben nagelaten… Lees meer 

Verschil WOZ-waarde en aankoopsom

9 september 2021 08:00  - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27 juli 2021: ECLI:NL:CBB:2021:793 In deze zaak heeft BFT een bestuurlijke boete opgelegd aan een notaris wegens overtreding van de Wwft. In hoger beroep… Lees meer 

Kort geding opzeggen bankrelatie

9 september 2021 08:00  - Gerechtshof Amsterdam, 27 juli 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:2316 Medisch concern Polikliniek Holding heeft een kort geding aangespannen tegen Rabobank, omdat de bank de bancaire relatie had opgezegd… Lees meer 

Verjaringstermijn witwassen

8 september 2021 13:58  - Gerechtshof  ‘s-Hertogenbosch, 6 juli 2021: ECLI:NL:GHSHE:2021:2066In deze zaak gaat het om de vraag of het feit schuldwitwassen is verjaard. De verjaringstermijn voor schuldwitwassen is 6 jaren, … Lees meer 

Verbergen en verhullen

8 september 2021 13:58  - Hoge Raad, 1 juni 2021: ECLI:NL:HR:2021:790 Tijdens een doorzoeking in de vakantiewoning van verdachte is een geldbedrag aangetroffen van bijna € 95.000,- verstopt in brandblussers, in een… Lees meer 

Witwassen door autoverhuurbedrijf

8 september 2021 13:56  - Rechtbank Overijssel, 10 juni 2021: ECLI:NL:RBOVE:2021:2346 In deze zaak gaat het om een verdenking van het witwassen van € 120.000,- en negen auto’s. De verdachte zou dit geld contant hebben… Lees meer 

Geen redelijk vermoeden eenvoudig witwassen

22 juni 2021 12:12  - Gerechtshof Amsterdam, 26 mei 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1553 Het Hof Amsterdam oordeelt dat het aantreffen van een geldbedrag van € 775,00 waarvan vier biljetten van € 50, los in de middenconsole… Lees meer 

Eigen verantwoordelijkheid melding ongebruikelijke transacties

18 juni 2021 10:01  - Hoge Raad, 25 mei 2021: ECLI:NL:HR:2021:728 en ECLI:NL:PHR:2021:495 In deze zaak ging het om een autohandelaar die werd verdacht van het feitelijk leiding geven aan het overtreden van de… Lees meer 

Kort geding privacy organisatie UBO-register

18 juni 2021 09:56  - Rechtbank Den Haag, 18 maart 2021: ECLI:NL:RBDHA:2021:2457 In onze nieuwsbrieven en op onze website schreven we eerder over het UBO-register. Het register moet bijdragen aan het bestrijden van… Lees meer