Go directly to content
Naar de homepage
Home
userInloggen

Jurisprudentie – nieuwsberichten

Opvragen gegevens Belastingdienst door de politie

30 augustus 2019 08:05  - In deze zaak heeft de politie naar aanleiding van meldingen van de Criminele Inlichtingen Eenheid (nu TCI) dat de verdachte zich schuldig zou maken aan handel in hennep, inkomensgegevens opgevraagd… Lees meer
over "Opvragen gegevens Belastingdienst door de politie."
 delta_rechts

Eenvoudig witwassen

30 augustus 2019 08:03  - We zien niet vaak jurisprudentie op het gebied van eenvoudig witwassen (420 bis.1 Sr), in augustus is de tweede uitspraak over eenvoudig witwassen gepubliceerd. Het gaat hier om een man veroordeeld… Lees meer
over "Eenvoudig witwassen."
 delta_rechts

Hawala-bankieren

30 augustus 2019 08:00  - De verdachte heeft als Hawala bankier grote contante geldbedragen ontvangen die bestemd waren voor Engeland. In deze zaak is vastgesteld dat het geld afkomstig was uit enig (fiscaal) misdrijf. In… Lees meer
over "Hawala-bankieren."
 delta_rechts

Verbergen verhullen wie de rechthebbende is

1 juli 2019 14:01  - De Hoge Raad heeft zich in april in een arrest uitgelaten over wat er bewezen moet worden wanneer ten laste wordt gelegd het witwassen door het verbergen of verhullen wie de rechthebbende is (art.… Lees meer
over "Verbergen verhullen wie de rechthebbende is."
 delta_rechts

Lening en door medeverdachte afgelegde verklaring

1 juli 2019 13:57  - Verdachte wordt ervan verdacht dat hij met anderen een schijnconstructie heeft opgezet voor de verkoop van vier grondpercelen op Aruba. Deze schijnconstructie zou er uit hebben bestaan dat verdachte… Lees meer
over "Lening en door medeverdachte afgelegde verklaring."
 delta_rechts

Meldplicht (kandidaat) notaris

1 juli 2019 13:52  - Een notaris en een kandidaat-notaris zijn door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van een aantal ongebruikelijke transacties. Ze krijgen een… Lees meer
over "Meldplicht (kandidaat) notaris."
 delta_rechts

Winst uit pokeren

1 juli 2019 13:28  - Verdachte heeft winst gemaakt met zowel legale als illegale pokerspelen. De winsten verkregen met illegale pokerspelen zijn vermengd met de legale inkomsten. Het Hof oordeelde destijds dat het hele… Lees meer
over "Winst uit pokeren."
 delta_rechts

Afroomboete bij witwassen

26 april 2019 12:12  - Hoge Raad 16 april 2019, afroomboete bij witwassen: ECLI:NL:HR:2019:594 Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 15 juni 2017 een verdachte veroordeeld wegens het witwassen van geldbedragen van in totaal… Lees meer
over "Afroomboete bij witwassen."
 delta_rechts

Feit van algemene bekendheid over bitcoin

26 april 2019 12:09  - Rechtbank Rotterdam 13 maart 2019, Feit van algemene bekendheid over bitcoin: ECLI:NL:RBROT:2019:2408 De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. De verdachte… Lees meer
over "Feit van algemene bekendheid over bitcoin."
 delta_rechts

Tuchtrecht én strafrecht notaris

28 februari 2019 11:09  - Verdachte in deze strafzaak is een notaris die verweten wordt dat hij transacties niet gemeld heeft. Het gaat om transacties betreffende de overdracht van appartementen die in 2009/2010 gemeld hadden… Lees meer
over "Tuchtrecht én strafrecht notaris."
 delta_rechts