AMLC podcast

Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Zo legt het AMLC de link met de financiële wereld en zijn we continu bezig met het bevorderen van kennis, samenwerking en preventie. De AMLC podcast is daarvan een voorbeeld.

Klik hieronder op een aflevering of luister naar de AMLC-podcast op het podcastplatform van jouw voorkeur.
Abonneer je bijvoorbeeld in Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts.

Overzicht AMLC podcasts, direct te beluisteren in Spotify:

De Trustcom casus	Lukas Kotkamp	apr '24
What is money laundering? The Dutch approach	Sophie de Ridder	mrt '24
Cryptobetaalkaarten	Niels van der Meulen	mrt '24
Politically Exposed Persons	Noortje en Susy	feb '24
EU AML rulebook update	Melissa van den Broek	jan '24
Overige handelaren en de Wwft (2/2)	Annemarije Schoonbeek	jan '24
Bureau toezicht Wwft (1/2)	Annemarije Schoonbeek	jan '24
TBML en controles internationale handel	Tahsin Ertan	nov '23
EU Threat radar	Anne Strijker	nov '23
AMLA	Maud Bökkerink	okt '23
Prepaidcards	Erik Reissenweber	okt '23
Mixers voor virtuele betaalmiddelen	Fieke Miedema	aug '23
Laundromats	Noortje Boere	jul '23
Sanctie omzeiling	Anne Strijker	jul '23
Witwassen middels NFT's	Robin Beemsterboer	jun '23
Witwasvermoeden en contant geld	Ruut Regtering	jun '23
Horloges en witwassen	Jan Molenaar	mei '23
Diamanten en witwassen	Merket, Heimensen en Naudin	mei '23
Vastgoed en witwassen	Menno Ezinga	mei '23
Witwasser van de toekomst	Niels Arends	apr '23
Witwasbestrijding politie en programma criminele geldstromen	Tanja Gulicher	apr '23
Bft Casuistiek accountancy en administratiekantoren	Beumer en de Kluiver	mrt '23
Notarissen en bestrijding witwassen	Birgit Snijder-Kuipers	mrt '23
Professionele tussenpersonen	Victor Ross	mrt '23
Goud en witwassen	Florian Krijtenberg	feb '23
Koers bepalen (2/2)	Karin van Wingerde	feb '23
Wachters aan het woord (1/2)	Karin van Wingerde	feb '23
Notitie crypto vermogen en notarissen	Bureau Financieel Toezicht	jan '23
Ondergronds bankieren	Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket	jan '23
Bedrijfstypologieën	Rob Bastiaan en Joeri Frietman	jan '23
WODC rapport "handelingsperspectieven voor data gedreven opsporing"	Rolf van Wegberg	dec '22
Witwasrisico's crypto wereld	Peter Engering en Leon Kort	nov '22
Witwasrisico's trustsector	Herman Annink	nov '22
Advocatuur en Wwft	Anke Feenstra	okt '22
FATF evaluatie van Nederland	Anne Strijker	sep '22
Kwetsbaarheden PSP's	Erik Reissenweber en Noortje Boere	sep '22
Drugs de baas	Bernard ter Haar	aug '22
Misbruik rechtspersonen	Joost Marée	juli '22
Omkoping en witwassen (2/2)	Manon Kostense	juli '22
Corruptie - het FIOD Anti Corruptie Centrum (1/2)	Moniek Hutten	juni '22
Risico's witwassen voor niet wwft-plichtige ondernemingen	Jethro Vrouwenfelder	juni '22
16 miljard? Witwascijfers debunked	Edwin Kruisbergen	mei '22
Wat is witwassen?	Sophie de Ridder	apr '22
Financial Crime Scripting	Thom Snaphaan - Functioneel Parket OM	mar '22
Notarissen en Wwft verplichtingen bij crowdfunding platforms	Bureau Financieel Toezicht	dec '21
Boekbespreking: Moneyland	Peter van Leusden en Erik Reissenweber	okt '21
Online gokken als witwasmethode	Noortje Boere	okt '21
FATF landenevaluatie Vaticaanstad	Anne Strijker	okt '21
Het werk van de Financial Action Task Force	Anne Strijker	okt '21
FATF landenevaluatie China	Anne Strijker	okt '21
Witwassen middels crowdfunding	Dorine Stahlie	mei '21
Witwassen dmv rechter	Dorine Stahlie	mei '21
Data & Analyse	Dianne Kaptein en Lyenne Naudin	mei '21
Trade Based Money Laundering	Tamara Pollard-Maijer	mei '21
FATF landenevaluatie UAE	Anne Strijker	apr '21

In een podcast van Compliance Adviseert bespreekt AMLC-collega Suzanne Visser welke rol het AMLC speelt in de witwasbestrijding en wat financiële instellingen daarvan kunnen leren. Ze vertelt uitgebreid wat het AMLC precies doet (van oprichting tot heden) en ze geeft vele praktische tips om witwassen te herkennen.

Deze podcast is hier te beluisteren.