Ga direct naar de inhoud

AMLC podcast

Publicatiedatum 16-06-2020
AMLC podcast (logo)

Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Zo legt het AMLC de link met de financiële wereld en zijn we continu bezig met het bevorderen van kennis, samenwerking en preventie. De AMLC podcast is daarvan een voorbeeld.

Klik hieronder op een aflevering of luister naar de AMLC-podcast op je favoriete podcastplatform.
Abonneer je bijvoorbeeld in Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts.

Overzicht AMLC podcasts, direct te beluisteren in Spotify:

Mixers voor virtuele betaalmiddelenFieke Miedemaaug 23
LaundromatsNoortje Boerejul 23
Sanctie omzeilingAnne Strijkerjul 23
Witwassen middels NFT'sRobin Beemsterboerjun '23
Witwasvermoeden en contant geldRuut Regteringjun '23
Horloges en witwassenJan Molenaarmei '23
Diamanten en witwassenMerket, Heimensen en Naudinmei '23
Vastgoed en witwassenMenno Ezingamei '23
Witwasser van de toekomstNiels Arendsapr '23
Witwasbestrijding politie en programma criminele geldstromenTanja Gulicherapr '23
Bft Casuistiek accountancy en administratiekantorenBeumer en de Kluivermrt '23
Notarissen en bestrijding witwassenBirgit Snijder-Kuipersmrt '23
Professionele tussenpersonenVictor Rossmrt '23
Goud en witwassenFlorian Krijtenbergfeb '23
Koers bepalen (2/2)Karin van Wingerdefeb '23
Wachters aan het woord (1/2)Karin van Wingerdefeb '23
Notitie crypto vermogen en notarissenBureau Financieel Toezichtjan '23
Ondergronds bankierenDienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parketjan '23
BedrijfstypologieënRob Bastiaan en Joeri Frietmanjan '23
WODC rapport
"handelingsperspectieven voor data gedreven opsporing"
Rolf van Wegbergdec '22
Witwasrisico's crypto wereldPeter Engering en Leon Kortnov '22
Witwasrisico's trustsectorHerman Anninknov '22
Advocatuur en WwftAnke Feenstraokt '22
FATF evaluatie van NederlandAnne Strijkersep '22
Kwetsbaarheden PSP'sErik Reissenweber en Noortje Boeresep '22
Drugs de baasBernard ter Haaraug '22
Misbruik rechtspersonenJoost Maréejuli '22
Omkoping en witwassen (2/2)Manon Kostensejuli '22
Corruptie - het FIOD Anti Corruptie Centrum (1/2)Moniek Huttenjuni
'22
Risico's witwassen voor niet wwft-plichtige ondernemingenJethro Vrouwenfelderjuni '22
16 miljard? Witwascijfers debunkedEdwin Kruisbergenmei '22
Wat is witwassen?Sophie de Ridderapr
'22
Financial Crime ScriptingThom Snaphaan -
Functioneel Parket OM
mar '22
Notarissen en Wwft verplichtingen bij crowdfunding platformsBureau Financieel Toezichtdec '21
Boekbespreking: MoneylandPeter van Leusden en Erik Reissenweberokt
'21
Online gokken als witwasmethodeNoortje Boereokt
'21
FATF landenevaluatie VaticaanstadAnne Strijkerokt
'21
Het werk van de Financial Action Task ForceAnne Strijkerokt
'21
FATF landenevaluatie ChinaAnne Strijkerokt
'21
Witwassen middels crowdfundingDorine Stahliemei
'21
Witwassen dmv rechterDorine Stahlie mei
'21
Data & AnalyseDianne Kaptein en Lyenne Naudin mei
'21
Trade Based Money LaunderingTamara Pollard-Maijermei
'21
FATF landenevaluatie UAEAnne Strijkerapr
'21

In een podcast van Compliance Adviseert bespreekt AMLC-collega Suzanne Visser welke rol het AMLC speelt in de witwasbestrijding en wat financiële instellingen daarvan kunnen leren. Ze vertelt uitgebreid wat het AMLC precies doet (van oprichting tot heden) en ze geeft vele praktische tips om witwassen te herkennen.

Deze podcast is hier te beluisteren.

Op deze pagina