| Van Dubai Leaks tot Cold Wallets - De Jacht op Onzichtbaar Vermogen | Alaaddin Önal en Henk (belastingdienst) | jul '25 |
| Witwasbestrijding en vastgoed - hoe houden we de poort gesloten? | Barbara van Kampen (KNB), Lana Goutsmits-Gerssen (NVM) en Pim Jansonius (politie Amsterdam) | jun '25 |
| Witwassen via crypto: hoe speurders criminelen voorblijven | Bart en Karel, financial cybercrime specialisten FIOD | jun '25 |
| Cash in, factuur uit - de logica van het cash compensatie model | Thom Snaphaan (Avans)
en Frank (OM) | mei '25 |
| Hypotheekfraude en witwassen | van Schijndel, Perez en Onderwater | mei '25 |
| Stablecoins en opsporing | Bart van de Donk | apr '25 |
| De beslaglegging op de miljoenen (2/2) | Jan en Ad | apr '25 |
| Het onderzoek naar de miljoenen (1/2) | Jan en Ad | apr '25 |
| Wat doen gemeenten aan bestrijding witwassen? | Cees de Jong
en Robert Valkhoff | apr '25 |
Procesafspraken bij witwaszaken
| Laura Peters | mrt '25 |
| Mensenhandel en witwassen | Anne Strijker en Rob van 't Oever | feb '25 |
Regulatory update
AMLR, AMLD en AMLA | Maud en Melissa | feb '25 |
| Fysiek geweld en bedrijfsverzamelgebouwen | Ursula W (officier van justitie) en Anet van Schijndel (rechercheur) | feb '25 |
Internationaal opsporen,
de sleutel tot
effectieve witwasbestrijding | Helma, Frank en Marian | feb '25 |
FIOD Science -
Innovatie en Wetenschap
in Witwasbestrijding | Michelle van Laethem,
Britt van der Schee,
Kimmy de Smidt,
Phoebe van Dam en
Rolf van Wegberg | jan '25 |
| De zaak van 322 miljoen 2/2 | Ad en Arend Kees | jan '25 |
| De zaak van 322 miljoen 1/2 | Ad en Arend Kees | jan '25 |
| Justia en criminologie | van Onna en
van der Plas | jan '25 |
'Rinsed' - Geoff White
Slimme strategieën
tegen geavanceerd
witwassen | Erik Reissenweber | dec '24 |
| Diagou met crimineel geld | Huttenhuis en
van den Wijngaard | dec '24 |
| Resultaten tevredenheidsenquete | Erik Reissenweber | dec '24 |
| NLA en witwasbestrijding | Hermens en
van Maurik | dec '24 |
| UBO identificatie en verificatie | Liesbeth Ladan | dec '24 |
| Trends in Trustland | Martin Wörsdörfer | nov '24 |
| Reacties Fraude Film Festival | Meerdere bezoekers FFF | nov '24 |
| Witwasrisico's in de voetbalwereld | Hans Nelen | nov '24 |
| Katvangers en stromannen | Dorine Stahlie en
Dirk Kolkman | okt '24 |
| Geldezels | Marco Doeland,
Siènne Stoker,
Willem Veldhuyzen,
Rick van der Rest en
Luuk Bekkers | okt '24 |
De cashlimiet
van €3.000,- | Dorine Stahlie,
Robin de Jager,
Joras Ferwerda,
Birgit Sneijder,
Melissa van den Broek
en David Zwarts | sep '24 |
Verhuld vermogen en
buitenlandse betaalkaarten | Ton en Marc | aug '24 |
| EMI's en witwasrisico's | Koos Couvée | aug '24 |
| Witwassen met derivaten | Robbie Jaspers | jul '24 |
| Wetgeving voor betaaldiensten | Adam Pasaribu | jul '24 |
| Witwas jurisprudentie | Ruut Regtering | jun '24 |
| Een perspectief op witwasbestrijding | David Langenkamp | jun '24 |
| AMLC Symposium 10 jaar witwassen | Met FIOD rechercheurs
en Officieren van Justitie | mei '24 |
| Witwasrisico's in betaalland | Paul Koetsier | mei '24 |
| Virtual IBAN | Erik Reissenweber | apr '24 |
| De Trustcom casus | Lukas Kotkamp | apr '24 |
What is money laundering?
The Dutch approach | Sophie de Ridder | mrt '24 |
| Cryptobetaalkaarten | Niels van der Meulen | mrt '24 |
| Politically Exposed Persons | Noortje en Susy | feb '24 |
| EU AML rulebook update | Melissa van den Broek | jan '24 |
Overige handelaren
en de Wwft (2/2) | Annemarije
Schoonbeek | jan '24 |
| Bureau toezicht Wwft (1/2) | Annemarije
Schoonbeek | jan '24 |
TBML en controles
internationale handel | Tahsin Ertan | nov '23 |
| EU Threat radar | Anne Strijker | nov '23 |
| AMLA | Maud Bökkerink | okt '23 |
| Prepaidcards | Erik Reissenweber | okt '23 |
| Mixers voor virtuele betaalmiddelen | Fieke Miedema | aug '23 |
| Laundromats | Noortje Boere | jul '23 |
| Sanctie omzeiling | Anne Strijker | jul '23 |
| Witwassen middels NFT's | Robin Beemsterboer | jun '23 |
| Witwasvermoeden en contant geld | Ruut Regtering | jun '23 |
| Horloges en witwassen | Jan Molenaar | mei '23 |
| Diamanten en witwassen | Merket,
Heimensen en
Naudin | mei '23 |
| Vastgoed en witwassen | Menno Ezinga | mei '23 |
| Witwasser van de toekomst | Niels Arends | apr '23 |
Witwasbestrijding politie
en programma
criminele geldstromen | Tanja Gulicher | apr '23 |
| Bft Casuistiek accountancy en administratiekantoren | Beumer en de Kluiver | mrt '23 |
| Notarissen en bestrijding witwassen | Birgit Snijder-Kuipers | mrt '23 |
| Professionele tussenpersonen | Victor Ross | mrt '23 |
| Goud en witwassen | Florian Krijtenberg | feb '23 |
| Koers bepalen (2/2) | Karin van Wingerde | feb '23 |
| Wachters aan het woord (1/2) | Karin van Wingerde | feb '23 |
| Notitie crypto vermogen en notarissen | Bureau Financieel Toezicht | jan '23 |
| Ondergronds bankieren | Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket | jan '23 |
| Bedrijfstypologieën | Rob Bastiaan en Joeri Frietman | jan '23 |
WODC rapport
"handelingsperspectieven voor data gedreven opsporing" | Rolf van Wegberg | dec '22 |
| Witwasrisico's crypto wereld | Peter Engering en Leon Kort | nov '22 |
| Witwasrisico's trustsector | Herman Annink | nov '22 |
| Advocatuur en Wwft | Anke Feenstra | okt '22 |
| FATF evaluatie van Nederland | Anne Strijker | sep '22 |
| Kwetsbaarheden PSP's | Erik Reissenweber en Noortje Boere | sep '22 |
| Drugs de baas | Bernard ter Haar | aug '22 |
| Misbruik rechtspersonen | Joost Marée | juli '22 |
| Omkoping en witwassen (2/2) | Manon Kostense | juli '22 |
| Corruptie - het FIOD Anti Corruptie Centrum (1/2) | Moniek Hutten | juni
'22 |
| Risico's witwassen voor niet wwft-plichtige ondernemingen | Jethro Vrouwenfelder | juni '22 |
| 16 miljard? Witwascijfers debunked | Edwin Kruisbergen | mei '22 |
| Wat is witwassen? | Sophie de Ridder | apr
'22 |
| Financial Crime Scripting | Thom Snaphaan -
Functioneel Parket OM | mar '22 |
| Notarissen en Wwft verplichtingen bij crowdfunding platforms | Bureau Financieel Toezicht | dec '21 |
| Boekbespreking: Moneyland | Peter van Leusden en Erik Reissenweber | okt
'21 |
| Online gokken als witwasmethode | Noortje Boere | okt
'21 |
| FATF landenevaluatie Vaticaanstad | Anne Strijker | okt
'21 |
| Het werk van de Financial Action Task Force | Anne Strijker | okt
'21 |
| FATF landenevaluatie China | Anne Strijker | okt
'21 |
| Witwassen middels crowdfunding | Dorine Stahlie | mei
'21 |
| Witwassen dmv rechter | Dorine Stahlie | mei
'21 |
| Data & Analyse | Dianne Kaptein en Lyenne Naudin | mei
'21 |
| Trade Based Money Laundering | Tamara Pollard-Maijer | mei
'21 |
| FATF landenevaluatie UAE | Anne Strijker | apr
'21 |
Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
