Ga direct naar de inhoud
home
Home
menu
Menu
Menu ingeklapt
kruis
Sluiten
Menu uitgeklapt
kruis
Sluiten
Over het AMLC
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wat willen wij bereiken?
Totstandkoming AMLC
Samenwerken met het AMLC
Kennis
Data & Analytics
Witwassen
Trainingen
Presentaties en Workshops
Witwasspel: Edje van Utrecht
Witwasspel: Pressure Cooker
Thema’s
Financial Safety FS
Trade Based Money Laundering TBML
Concealed Assets CA
New Payment Methods NPM (2016-2018)
Actueel
Jurisprudentie - nieuwsberichten
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Producten / Hand-outs
Podcasts
6-stappenplan
Typologieën en indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Fenomenen
Witwassen, wat is dat?
Nieuwsbrief voor private partijen
Onderwerpen
Afpakken
Betaalkaarten
Bijzondere witwasconstructies
Concealed Assets CA
Facilitators
FATF documenten
Financial Safety FS
Goud
Indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Laundromats
National Risk Assessment
New Payment Methods NPM
Niet-melders
Offshore vennootschappen
Ondergronds bankieren
Ondermijning
Opsporingspraktijk
Ponzi-fraude
Stappenplan
Toepassing strafbaarstelling
Trade Based Money Laundering TBML
Typologieën
UBO-register
Virtuele valuta
Wetgeving
Wwft
zoek
zoek
Zoeken
kruis
Sluiten
zoek
user
Inloggen
Home
>
Actueel
>
Verdiepende artikelen
Verdiepende artikelen
Samenwerken tegen crimineel gebruik van vastgoed
28 januari 2021 11:26
- Door: Victor Ross, AMLC De integrale en multidisciplinaire aanpak van criminaliteit wint steeds meer terrein. Denk bijvoorbeeld aan de RIEC’s en aan het recent opgerichte Multidisciplinair…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
Online gokken als witwasmethodiek
8 januari 2021 14:39
- door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Een deel van de Nederlanders waagt af en toe een gokje op het internet. Online gokken is volgens de Wet op de Kansspelen (‘WoK’) op dit…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
AMLC Internationaal
10 december 2020 09:34
- Door Rob Bastiaan, AMLC Inleiding Het AMLC is vanaf de start in 2013 gericht op samenwerking tussen publieke en private partijen in het kader van de witwasbestrijding. De afgelopen maanden zijn…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
Nieuwe trends en ontwikkelingen in Trade Based Money Laundering
9 december 2020 15:36
- Door: Tamara Pollard-Maijer (AMLC), Don Claassen (AMLC) en Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket OM) De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale waakhond die standaarden formuleert…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
Mirror trading, kans voor de crimineel?
27 november 2020 10:55
- Door Dorine Stahlie en Sophie de Ridder, AMLC Naar aanleiding van de FinCen files…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
Financial Crime Scripting
16 oktober 2020 11:53
- Interview met projectleider Financial Crime Scripting: Teun van Ruitenburg (Team Follow the Money) Om maar meteen met de deur in huis te vallen; wie is Teun van Ruitenburg? Ik ben criminoloog,…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
Wirecard met een witwasbril
29 juli 2020 14:24
- Bespiegelingen over mogelijke boekhoudfraude en witwasconstructies bij Wirecard Door Dick Crijns, senior adviseur AMLC Aanleiding De afgelopen twee weken ben ik regelmatig benaderd met vragen…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
AMLC suite
30 juni 2020 13:59
- Data-analyse wordt bij het AMLC gebruikt om nieuwe verdachten, criminele netwerken en trends en fenomenen te identificeren op het gebied van witwassen. Door deze inzichten kan de opsporingscapaciteit…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates
4 juni 2020 17:51
- Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant Technical compliance and effectivenes October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
Publicatie AMLC: De witwasbestrijding in Nederland in 2020
28 april 2020 16:11
- In het Plan van aan pak witwassen spreekt de regering de wens uit dat Nederland in de toekomst één van de koplopers is in de witwasbestrijding. Willen we dat waarmaken, dan moeten we (publieke en…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Verdiepende artikelen
1
2
3
Volgende
delta_rechts
delta_rechts
delta_rechts