Go directly to content
Naar de homepage
Home
userInloggen

Verdiepende artikelen

Wwft en advocaten; tijd voor doorbreking van de mythe van de procesvrijstelling?!

16 december 2019 17:24  - Annemarije Schoonbeek is partner bij CoLegal en gespecialiseerd in toezicht en compliance, Virgil Matroos is toezichthouder bij de unit FTA van de NOvA. Dit artikel is onlangs gepubliceerd als… Lees meer
over "Wwft en advocaten; tijd voor doorbreking van de mythe van de procesvrijstelling?!."
 delta_rechts

Nieuwe versie OESO-handboek witwasindicatoren

1 juli 2019 14:17  - Door: Sophie de Ridder, LLM, medewerker kennis en expertise AMLC Indicatoren en typologieën zijn van groot belang in witwasonderzoeken. Wanneer er gekozen wordt om alléén voor witwassen te… Lees meer
over "Nieuwe versie OESO-handboek witwasindicatoren."
 delta_rechts

Witwassen met Fortnite

28 februari 2019 11:36  - Geschreven door Dick Crijns, AMLC In de nieuwsbrief van december 2016 schreef ik een achtergrondartikel waarin ik inging op de mogelijkheden van witwassen met behulp van spelwaarden die in internet… Lees meer
over "Witwassen met Fortnite."
 delta_rechts

Faciliteren van witwassen

10 januari 2019 09:28  - Geschreven door Dick Crijns (AMLC/FIOD). Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Strafblad ‘Facilitators in het strafrecht’2018(3) 1. Inleiding Toen ik benaderd werd voor een… Lees meer
over "Faciliteren van witwassen."
 delta_rechts

De mogelijkheden van Artificial Intelligence bij transactiemonitoring

11 oktober 2018 08:28  - Geschreven door Evert Haasdijk (Deloitte) en Kim van Heugten (Deloitte) Financiële instellingen spelen een cruciale rol bij het voorkomen en melden van financiële misdrijven. In dit kader is men… Lees meer
over "De mogelijkheden van Artificial Intelligence bij transactiemonitoring."
 delta_rechts

Witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf (Column)

12 juli 2018 15:23  - Door mr. D.J. (Dorine) Stahlie, coördinator kennis en expertise AMLC, juni 2018. Strafverzwarende omstandigheid Sinds 1 januari 2015 is de strafverzwarende omstandigheid dat witwassen… Lees meer
over "Witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf (Column)."
 delta_rechts

Witwassen van Bitcoins (Column)

12 juli 2018 15:21  - Witwassen van bitcoins Door mr Dorine Stahlie, coördinator bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), januari 2018.   Inleiding Terugkijkend op 2017 kunnen we op het gebied van… Lees meer
over "Witwassen van Bitcoins (Column)."
 delta_rechts

De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje

3 oktober 2017 12:00  - Dick Crijns, senior adviseur AMLC In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We… Lees meer
over "De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje."
 delta_rechts

6-stappenplan is EVRM-proof

9 juni 2017 10:57  - Aflopen jaren heeft het AMLC regelmatig de vraag gekregen of de toepassing van het 6-stappenplan in witwaszaken niet in strijd is met verschillende rechtsbeginselen. Mag bijvoorbeeld van een verdachte… Lees meer
over "6-stappenplan is EVRM-proof."
 delta_rechts

UBO – Ultimate Beneficial Owners

1 mei 2017 09:04  - mr. Frederique Richelle, accountmanager AMLC Personen die de herkomst van opbrengsten uit misdrijven willen verhullen kunnen gebruik maken van juridische structuren. Voor de bestrijding van… Lees meer
over "UBO – Ultimate Beneficial Owners."
 delta_rechts

  • 1
  • 2