Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Verdiepende artikelen

Witwassen! … en zorgfraude

Verdiepende artikelen
 - 

Door: FIOD/AMLC in samenwerking met Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie In dit artikel wordt nader ingegaan op de vraag hoe tot een witwasverdenking in zorgfraude te komen. Daarvoor wordt gekeken naar een reeks van...

Categorie

De behoefte aan contant geld in arbeidsintensieve sectoren: het Cash Compensatie Model

Verdiepende artikelen
 - 

Door: FIOD Intelligence Noordwest Verschillende analyses van ongebruikelijke transacties door FIU-Nederland in samenwerking met banken laten zien dat bedrijven om moverende redenen behoefte hebben aan contant geld. Indien die redenen het daglicht wat minder kunnen...

Categorie

‘De partner van’

Verdiepende artikelen
 - 

Prof. mr. dr. J.S. Nan, als hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Law en advocaat, schreef een opiniestuk over de bestraffing van secundaire profiteurs van witwassen. Dit artikel verscheen eerder in Tijdschrift voor Bijzonder...

Categorie

A closer look: het virtuele IBAN

Door: Erik Reissenweber, AML-specialist AMLC Liever als podcast luisteren? Over dit onderwerp is ook een podcast te vinden waarin de belangrijkste elementen van dit artikel zijn verwerkt. Luister hier. Voor betalingen gebruiken we al ruim...

Categorie

Een verkenning van Free Trade Zones

Verdiepende artikelen
 - 

Door: Ilona Ekelschot (AML specialist) en René van Beusekom (tactisch analist), AMLC Van de havens in het Franse Bordeaux tot in het Chinese Shanghai, Free Trade Zones (hierna: FTZs) zijn vrijehandelszones die over de hele...

Categorie

Goederenstromen en criminaliteit: carrouselfraude en trade based money laundering

Verdiepende artikelen
 - 

Door: Tamara Pollard-Maijer en Eric Tuffier, AMLC Carrouselfraude en trade based money laundering (TBML) zijn twee verschillende delicten die voorkomen binnen de internationale handel. Beide vormen van criminaliteit hebben ontwrichtende effecten voor de maatschappij omdat...

Categorie

Toelichting van Bureau Toezicht Wwft op de Wwft-verplichtingen van een juwelier

Verdiepende artikelen
 - 

Door Tom Debets, projectleider BTWwft Juweliers als Wwft-instelling en poortwachter Een juwelier kwalificeert als een instelling de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft), wanneer er beroeps- of...

Categorie

Terugkoppeling op verdacht gemelde transacties betreffende prepaidkaarten

Verdiepende artikelen
 - 

Door: Erik Reissenweber, AML specialist AMLC Identificatie van gebruikers van financiële diensten is een van de speerpunten bij bestrijding van witwassen. Anoniem gebruik van prepaidkaarten lijkt vanuit anti-witwas perspectief in strijd met dit speerpunt. Het...

Categorie

Het Lightning Network en witwasrisico's

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Ruben Schmidt, Forensic data scientist AMLC Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning...

Categorie

Interview Ton Scholing, hoofd AMLC

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Dorine Stahlie en Ruut Regtering Ton Scholing neemt per 1 september afscheid van de FIOD. Hij is vanaf het eerste uur betrokken bij het AMLC en gaf daar de afgelopen 7 jaar leiding. We...

Categorie