Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

Verdiepende artikelen

Investeringsfondsen, beleggingsinstellingen en witwassen

1 april 2021 16:05  - Door: Tom Debets (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) In juli 2020 berichtte het AMLC in de nieuwsbrief over een FBI-memo inzake private investment funds. In dit memo wordt door de FBI gewaarschuwd dat… Lees meer 

Risico-indicatoren Cash Integration in de automotive sector

30 maart 2021 16:55  - Geschreven door: Nick ten Dam Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik… Lees meer 

Samenwerken tegen crimineel gebruik van vastgoed

28 januari 2021 11:26  - Door: Victor Ross, AMLC De integrale en multidisciplinaire aanpak van criminaliteit wint steeds meer terrein. Denk bijvoorbeeld aan de RIEC’s en aan het recent opgerichte Multidisciplinair… Lees meer 

Online gokken als witwasmethodiek

8 januari 2021 14:39  - door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Inhoudsopgave Witwassen via online gokkenHet drie fasen modelAantrekkelijkheid van online gokken als witwasmethodiekWet Kansspelen op… Lees meer 

AMLC Internationaal

10 december 2020 09:34  - Door Rob Bastiaan, AMLC Inleiding Het AMLC is vanaf de start in 2013 gericht op samenwerking tussen publieke en private partijen in het kader van de witwasbestrijding. De afgelopen maanden zijn… Lees meer 

Nieuwe trends en ontwikkelingen in Trade Based Money Laundering

9 december 2020 15:36  - Door: Tamara Pollard-Maijer (AMLC), Don Claassen (AMLC) en Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket OM) De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale waakhond die standaarden formuleert… Lees meer 

Mirror trading, kans voor de crimineel?

27 november 2020 10:55  - Door Dorine Stahlie en Sophie de Ridder, AMLC                                Naar aanleiding van de FinCen files… Lees meer 

Financial Crime Scripting

16 oktober 2020 11:53  - Interview met projectleider Financial Crime Scripting: Teun van Ruitenburg (Team Follow the Money) Om maar meteen met de deur in huis te vallen; wie is Teun van Ruitenburg? Ik ben criminoloog,… Lees meer 

Wirecard met een witwasbril

29 juli 2020 14:24  - Bespiegelingen over mogelijke boekhoudfraude en witwasconstructies bij Wirecard Door Dick Crijns, senior adviseur AMLC Aanleiding De afgelopen twee weken ben ik regelmatig benaderd met vragen… Lees meer 

AMLC suite

30 juni 2020 13:59  - Data-analyse wordt bij het AMLC gebruikt om nieuwe verdachten, criminele netwerken en trends en fenomenen te identificeren op het gebied van witwassen. Door deze inzichten kan de opsporingscapaciteit… Lees meer