Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Verdiepende artikelen

‘De partner van’

Verdiepende artikelen
 - 

Prof. mr. dr. J.S. Nan, als hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Law en advocaat, schreef een opiniestuk over de bestraffing van secundaire profiteurs van witwassen. Dit artikel verscheen

Categorieën :

A closer look: het virtuele IBAN

Door: Erik Reissenweber, AML-specialist AMLC 7 mei: aanvulling verwerkt in artikel nav nieuwe AMLD 25 mei: aanvulling verwerkt in verband met publicatie European Banking Authority Voor betalingen

Categorieën :

Een verkenning van Free Trade Zones

Verdiepende artikelen
 - 

Van de havens in het Franse Bordeaux tot in het Chinese Shanghai, Free Trade Zones (hierna: FTZs) zijn vrijehandelszones die over de hele wereld zijn verspreid. FTZs zijn speciaal aangewezen gebieden

Categorieën :

Goederenstromen en criminaliteit: carrouselfraude en trade based money laundering

Verdiepende artikelen
 - 

Carrouselfraude en trade based money laundering (TBML) zijn twee verschillende delicten die voorkomen binnen de internationale handel. Beide vormen van criminaliteit hebben ontwrichtende effecten

Categorieën :

Toelichting van Bureau Toezicht Wwft op de Wwft-verplichtingen van een juwelier

Verdiepende artikelen
 - 

Juweliers als Wwft-instelling en poortwachter Een juwelier kwalificeert als een instelling de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft), wanneer er

Categorieën :

Terugkoppeling op verdacht gemelde transacties betreffende prepaidkaarten

Verdiepende artikelen
 - 

Identificatie van gebruikers van financiële diensten is een van de speerpunten bij bestrijding van witwassen. Anoniem gebruik van prepaidkaarten lijkt vanuit anti-witwas perspectief in strijd met

Categorieën :

Het Lightning Network en witwasrisico's

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning Network is en welke

Categorieën :

Interview Ton Scholing, hoofd AMLC

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Dorine Stahlie en Ruut Regtering Ton Scholing neemt per 1 september afscheid van de FIOD. Hij is vanaf het eerste uur betrokken bij het AMLC en gaf daar de afgelopen 7 jaar leiding. We blikken

Categorieën :

Gronddelicten en witwassen in het buitenland: vraag uit de praktijk

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Dorine Stahlie, AMLC Kunnen we in Nederland vervolgen als witwashandelingen of gronddelicten in het buitenland zijn gepleegd? Witwashandelingen in het buitenland Sinds 1 december 2020 is de

Categorieën :

NVB standaarden: interview

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) standaarden gepubliceerd over meer risico-gebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De eerste 5

Categorieën :