Ga direct naar de inhoud
delta_rechts
Verdiepende artikelen
03-05-2022 -
Auteur: Erik Reissenweber (AMLC)
Journalistieke bronnen, zoals de ICIJ, publiceren geregeld verontrustend nieuws over de juridische basis die sommige staten binnen de Verenigde Staten leggen voor…
Categorie :
02-03-2022 -
Door: Lisa Tevel (LiteBit) en Erik Reissenweber (AMLC)
In dit artikel wordt een casus beschreven waarin een oplichter onder meer een geldezel inzet om de herkomst van uit oplichting verkregen…
Categorie :
28-02-2022 -
Terugkoppeling verdachte transacties
Door: Joris Rozemeijer (AMLC) in samenwerking met FIU-Nederland
In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties (VT’s) met…
Categorie :
28-02-2022 -
Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC)
Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in…
Categorie :
25-01-2022 -
Op 17 december 2021 publiceerde de Financial Conduct Authority (FCA) dat de Engelse rechtbank de National Westminster Bank PLC (NatWest) op 7 oktober dat jaar een boete oplegde van maar liefst bijna…
Categorieën :
24-01-2022 -
Virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Poortwachters dienen alert te zijn op de risico’s. Maar welk gedrag biedt aanwijzingen voor witwassen met virtuele valuta?
Het…
Categorieën :
20-12-2021 -
Terugkoppeling verdachte transacties
Door: Joris Rozemeijer (AMLC) en Sonja Corstanje Maaskant (FIU-Nederland)
In dit artikel reflecteert het AMLC met de FIU-Nederland (FIU) in het kader van…
Categorie :
20-12-2021 -
Gitty Kanters, FIOD Eindhoven
InleidingOnlangs verrichte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een aangifte van ING. Deze aangifte bleek de start van een goudmijn aan gevonden…
Categorie :
03-11-2021 -
Terugkoppeling verdachte transacties
Door: Joris Rozemeijer, medewerker AMLC
InleidingHet doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is tweeledig: het voorkomen van…
Categorie :
13-10-2021 -
door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC
Inhoudsopgave
Witwassen via online gokkenHet drie fasen modelAantrekkelijkheid van online gokken als witwasmethodiekWet Kansspelen op…
Categorie :