Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van AMLC
Home
Inloggen

Verdiepende artikelen

Mirror trading, kans voor de crimineel?

27 november 2020 10:55  - Door Dorine Stahlie en Sophie de Ridder, AMLC                                Naar aanleiding van de FinCen files verschenen er verschillende nieuwsberichten over mirror trading in… Lees meer 

Financial Crime Scripting

16 oktober 2020 11:53  - Interview met projectleider Financial Crime Scripting: Teun van Ruitenburg (Team Follow the Money) Om maar meteen met de deur in huis te vallen; wie is Teun van Ruitenburg? Ik ben criminoloog, en… Lees meer 

Wirecard met een witwasbril

29 juli 2020 14:24  - Bespiegelingen over mogelijke boekhoudfraude en witwasconstructies bij Wirecard Door Dick Crijns, senior adviseur AMLC Aanleiding De afgelopen twee weken ben ik regelmatig benaderd met… Lees meer 

AMLC suite

30 juni 2020 13:59  - Data-analyse wordt bij het AMLC gebruikt om nieuwe verdachten, criminele netwerken en trends en fenomenen te identificeren op het gebied van witwassen. Door deze inzichten kan de opsporingscapaciteit… Lees meer 

FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates

4 juni 2020 17:51  - Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectivenes October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money… Lees meer 

Publicatie AMLC: De witwasbestrijding in Nederland in 2020

28 april 2020 16:11  - In het Plan van aan pak witwassen spreekt de regering de wens uit dat Nederland in de toekomst één van de koplopers is in de witwasbestrijding. Willen we dat waarmaken, dan moeten we (publieke en… Lees meer 

Geldbedragen uit eigen misdrijf omzetten in bitcoins: witwassen of niet?

1 april 2020 09:15  - Door Suzanne Visser, AMLC In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators van de bitcoin geenszins voornemens waren criminelen een nieuw middel te geven voor hun witwasproces, wordt de… Lees meer 

Regulering van virtuele valuta via de vijfde anti-witwasrichtlijn

27 februari 2020 10:49  - Door Ilona Ekelschot en Sophie de Ridder,  AMLC Inleiding De ontwikkelingen met betrekking tot virtuele valuta in het financiële stelsel volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor nemen de… Lees meer 

Wwft en advocaten; tijd voor doorbreking van de mythe van de procesvrijstelling?!

16 december 2019 17:24  - Annemarije Schoonbeek is partner bij CoLegal en gespecialiseerd in toezicht en compliance, Virgil Matroos is toezichthouder bij de unit FTA van de NOvA. Dit artikel is onlangs gepubliceerd als… Lees meer 

Nieuwe versie OESO-handboek witwasindicatoren

1 juli 2019 14:17  - Door: Sophie de Ridder, LLM, medewerker kennis en expertise AMLC Indicatoren en typologieën zijn van groot belang in witwasonderzoeken. Wanneer er gekozen wordt om alléén voor witwassen te… Lees meer