Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Verdiepende artikelen

Goederenstromen en criminaliteit: carrouselfraude en trade based money laundering

Verdiepende artikelen
 - 

Carrouselfraude en trade based money laundering (TBML) zijn twee verschillende delicten die voorkomen binnen de internationale handel. Beide vormen van criminaliteit hebben ontwrichtende effecten

Categorieën :

Toelichting van Bureau Toezicht Wwft op de Wwft-verplichtingen van een juwelier

Verdiepende artikelen
 - 

Juweliers als Wwft-instelling en poortwachter Een juwelier kwalificeert als een instelling de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft), wanneer er

Categorieën :

Terugkoppeling op verdacht gemelde transacties betreffende prepaidkaarten

Verdiepende artikelen
 - 

Identificatie van gebruikers van financiële diensten is een van de speerpunten bij bestrijding van witwassen. Anoniem gebruik van prepaidkaarten lijkt vanuit anti-witwas perspectief in strijd met

Categorieën :

Het Lightning Network en witwasrisico's

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning Network is en welke

Categorieën :

Interview Ton Scholing, hoofd AMLC

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Dorine Stahlie en Ruut Regtering Ton Scholing neemt per 1 september afscheid van de FIOD. Hij is vanaf het eerste uur betrokken bij het AMLC en gaf daar de afgelopen 7 jaar leiding. We blikken

Categorieën :

Gronddelicten en witwassen in het buitenland: vraag uit de praktijk

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Dorine Stahlie, AMLC Kunnen we in Nederland vervolgen als witwashandelingen of gronddelicten in het buitenland zijn gepleegd? Witwashandelingen in het buitenland Sinds 1 december 2020 is de

Categorieën :

NVB standaarden: interview

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) standaarden gepubliceerd over meer risico-gebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De eerste 5

Categorieën :

Artikel ESG en witwassen

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Een betere wereld begint bij jezelf, wordt vaak beweerd. Maar is dat wel voldoende als het gaat om het klimaat en mensenrechtenschendingen in de wereld? En welke rol spelen bedrijven hierin? In een

Categorieën :

Non conviction based confiscation in Nederland en Europa

Verdiepende artikelen
 - 

Door: Dr. Marie-Lena Marstaller, LL.M., AMLC Inleiding In het kader van de bestrijding van ondermijning en georganiseerde criminaliteit maken veel landen gebruik van non conviction based confiscation

Categorieën :

Commodities en witwassen: de graansector

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC De afgelopen maanden is de graansector veelvuldig in het nieuws gekomen door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de graanprijs.

Categorieën :