Direct naar inhoud
Home
userInloggen

Verdiepende artikelen

De mogelijkheden van Artificial Intelligence bij transactiemonitoring

11 oktober 2018 08:28  - Geschreven door Evert Haasdijk (Deloitte) en Kim van Heugten (Deloitte) Financiële instellingen spelen een cruciale rol bij het voorkomen en melden van financiële misdrijven. In dit kader is men… Lees meer
over "De mogelijkheden van Artificial Intelligence bij transactiemonitoring."
 delta_rechts

Witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf (Column)

12 juli 2018 15:23  - Door mr. D.J. (Dorine) Stahlie, coördinator kennis en expertise AMLC, juni 2018. Strafverzwarende omstandigheid Sinds 1 januari 2015 is de strafverzwarende omstandigheid dat witwassen… Lees meer
over "Witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf (Column)."
 delta_rechts

Witwassen van Bitcoins (Column)

12 juli 2018 15:21  - Witwassen van bitcoins Door mr Dorine Stahlie, coördinator bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), januari 2018.   Inleiding Terugkijkend op 2017 kunnen we op het gebied van… Lees meer
over "Witwassen van Bitcoins (Column)."
 delta_rechts

De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje

3 oktober 2017 12:00  - Dick Crijns, senior adviseur AMLC In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We… Lees meer
over "De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje."
 delta_rechts

6-stappenplan is EVRM-proof

9 juni 2017 10:57  - Aflopen jaren heeft het AMLC regelmatig de vraag gekregen of de toepassing van het 6-stappenplan in witwaszaken niet in strijd is met verschillende rechtsbeginselen. Mag bijvoorbeeld van een verdachte… Lees meer
over "6-stappenplan is EVRM-proof."
 delta_rechts

UBO – Ultimate Beneficial Owners

1 mei 2017 09:04  - mr. Frederique Richelle, accountmanager AMLC Personen die de herkomst van opbrengsten uit misdrijven willen verhullen kunnen gebruik maken van juridische structuren. Voor de bestrijding van… Lees meer
over "UBO – Ultimate Beneficial Owners."
 delta_rechts

Strafrechtelijke aanpak via de Wwft

3 april 2017 11:13  - Door: Lisette de Zeeuw, accountmanager witwasbestrijding bij AMLC Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (hierna: de Wwft) in werking getreden.… Lees meer
over "Strafrechtelijke aanpak via de Wwft."
 delta_rechts

De bitcoinhandelaar: facilitator voor witwassen

31 oktober 2016 08:58  - Door: Suzanne Visser, accountmanager AMLC Inleiding Eind september verscheen in Het Parool een artikel over een drietal jongemannen die worden verdacht bitcoins te hebben witgewassen afkomstig… Lees meer
over "De bitcoinhandelaar: facilitator voor witwassen."
 delta_rechts

Witwassen via patentaanvragen?

31 maart 2016 12:00  - In een artikel van The Economic Times van India van 2 maart 2016 lezen we over een mogelijk nieuwe manier van witwassen. Namelijk het witwassen via patentaanvragen. Het artikel gaat over de situatie… Lees meer
over "Witwassen via patentaanvragen?."
 delta_rechts

Feiten van algemene bekendheid, witwas typologieën en indicatoren

28 oktober 2015 13:16  - Door: Marjolein de Wit, AMLC, coördinator Kennis In de praktijk van de witwasbestrijding wordt vaak gesproken over witwastypologieën, maar ook over indicatoren en feiten van algemene bekendheid… Lees meer
over "Feiten van algemene bekendheid, witwas typologieën en indicatoren."
 delta_rechts

  • 1
  • 2