Verdiepende artikelen
3 november 2021 11:05
- Door: Joris Rozemeijer, medewerker AMLC
InleidingHet doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is tweeledig: het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor het…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
13 oktober 2021 12:08
- door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC
Inhoudsopgave
Witwassen via online gokkenHet drie fasen modelAantrekkelijkheid van online gokken als witwasmethodiekWet Kansspelen op…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
9 september 2021 08:00
- Door: Menno Ezinga, Portefeuillehouder ondermijning AMLC
Het afgelopen jaar is er veel berichtgeving in de media geweest over de rol van dure horloges in de georganiseerde misdaad. De misdaadzaken…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
8 september 2021 13:29
- Door AMLC met medewerking van afpakexperts FP
In de criminaliteitsbestrijding is steeds meer focus op het afpakken van crimineel vermogen. Toch blijft afpakken een weerbarstig onderwerp. We zien…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
1 april 2021 16:05
- Door: Tom Debets (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP)
In juli 2020 berichtte het AMLC in de nieuwsbrief over een FBI-memo inzake private investment funds. In dit memo wordt door de FBI gewaarschuwd dat…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
30 maart 2021 16:55
- Geschreven door: Nick ten Dam
Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik…
-
Categorieën :
- Geen categorie
- Verdiepende artikelen
28 januari 2021 11:26
- Door: Victor Ross, AMLC
De integrale en multidisciplinaire aanpak van criminaliteit wint steeds meer terrein. Denk bijvoorbeeld aan de RIEC’s en aan het recent opgerichte Multidisciplinair…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
10 december 2020 09:34
- Door Rob Bastiaan, AMLC
Inleiding
Het AMLC is vanaf de start in 2013 gericht op samenwerking tussen publieke en private partijen in het kader van de witwasbestrijding. De afgelopen maanden zijn…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
9 december 2020 15:36
- Door: Tamara Pollard-Maijer (AMLC), Don Claassen (AMLC) en Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket OM)
De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale waakhond die standaarden formuleert…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen
27 november 2020 10:55
- Door Dorine Stahlie en Sophie de Ridder, AMLC
Naar aanleiding van de FinCen files…
-
Categorie :
- Verdiepende artikelen