Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de filters Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC Anti Money Laundering Centre

Over witwassen

Crimineel geld wordt pas echt wat waard als het kan worden uitgegeven. Dat betekent dat de opbrengst van een misdrijf moet worden witgewassen voordat het ongestoord kan worden besteed.

  • Witwassen uitgelegd

    Witwassen is het verbergen en/of een schijnbaar legale status geven aan een voorwerp (meestal geld of goederen) dat afkomstig is uit een misdrijf, zodat het besteed kan worden in de bovenwereld.

  • Waarom witwasbestrijding?

    In Nederland zijn veel instanties bezig met witwasbestrijding. Alleen al bij de banken werken duizenden medewerkers aan dit onderwerp. Maar waarom eigenlijk?

Kennisproducten

  • Wat is witwassen?

    In deze uitgebreide beschrijving wordt ingegaan op de fasen van het witwasproces en op de strafbaarstelling. Ingewikkelde materie wordt helder uitgelegd aan de hand van voorbeelden.

  • Witwasindicatoren

    Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen.

  • Stappenplan witwassen

    Met gebruik van dit 6-stappenplan kan tot een veroordeling voor witwassen worden gekomen in onderzoeken zonder direct bewijs voor een gronddelict.

  • Stappenplan rechtspraak product

    Is een verklaring van een verdachte voldoende concreet en verifieerbaar of niet? Dit product bevat praktische handvatten met verwijzing naar uitspraken en arresten. Inloggen vereist.

  • Stand van zaken witwaswetgeving

    Overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van witwaswetgeving. Er staat nogal wat te gebeuren de komende tijd met betrekking tot nieuwe witwaswetgeving op nationaal en Europees niveau.

  • Van 'witwassen tenzij' naar 'witwassen omdat'

    Wanneer heeft het witwasdelict nu echt toegevoegde waarde? Bij zaken met een onbekend gronddelict is de toegevoegde waarde duidelijk. Maar hoe zit dat bij zaken met een bekend gronddelict?

Podcasts

Podcast over witwassen

Beluister onze podcast Wat is witwassen?

Naar alle AMLC podcasts

Nieuws en updates

Meer nieuwsberichten over witwassen