Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Witwassen via laundromats

Een laundromat is een groot netwerk van fictieve (offshore) bedrijven met bankrekeningen dat het mogelijk maakt om gelden over de hele wereld te verschuiven. Zoals een ouderwetse knikkerbaan. De herkomst van de gelden kan door het vele verschuiven flink versluierd worden.

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan de
AMLC experts laundromats

Kennisbank

Verdiepende artikelen

Leaks, bad press en transactie monitoring

Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) en Sonja Corstanje Maaskant (FIU-Nederland) In dit artikel reflecteert het AMLC met de FIU-Nederland (FIU) in het kader van transactiemonitoring naar aanleiding van publicaties in de pers, op transacties die in het derde kwartaal van 2021 verdacht zijn verklaard. Transactie...

Sham litigation

Wat is sham litigation? Hiermee doelen we op schijnprocedures die worden gevoerd om witwassen te verhullen. Jaarlijks buigen Nederlandse rechters zich over honderden zaken die niets of nauwelijks met Nederland te maken hebben, en waarin bijvoorbeeld dubieuze partijen uit Rusland of Moldavië tegenover elkaar staan. Het kan...

Uit de praktijk

Geen berichten gevonden

Jurisprudentie

Kennisproducten