Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Kennisproducten
Podcasts
Podcast over witwassen via laundromats
Beluister de laatste AMLC podcast over witwassen via laundromats.
Stel uw vraag
Stel uw vraag aan de
AMLC experts laundromats
Kennisbank
Verdiepende artikelen
20 december 2021
Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) en Sonja Corstanje Maaskant (FIU-Nederland) In dit artikel reflecteert het AMLC met de FIU-Nederland (FIU) in het kader van transactiemonitoring naar aanleiding van publicaties in de pers, op transacties die in het derde kwartaal van 2021 verdacht zijn verklaard. Transactie...
30 juli 2020
Wat is sham litigation? Hiermee doelen we op schijnprocedures die worden gevoerd om witwassen te verhullen. Jaarlijks buigen Nederlandse rechters zich over honderden zaken die niets of nauwelijks met Nederland te maken hebben, en waarin bijvoorbeeld dubieuze partijen uit Rusland of Moldavië tegenover elkaar staan. Het kan...