Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Witwassen via laundromats

Een laundromat is een groot netwerk van fictieve (offshore) bedrijven met bankrekeningen dat het mogelijk maakt om gelden over de hele wereld te verschuiven. Zoals een ouderwetse knikkerbaan. De herkomst van de gelden kan door het vele verschuiven flink versluierd worden.

Kennisproducten

Podcasts

Podcast over witwassen via laundromats

Beluister de laatste AMLC podcast over witwassen via laundromats.

Naar alle AMLC podcasts

Nieuws en updates

Meer nieuws en updates over witwassen via laundromats

Externe bronnen

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan de
AMLC experts laundromats

Stuur een e-mail

Kennisbank

Verdiepende artikelen

Leaks, bad press en transactie monitoring

20 december 2021
Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) en Sonja Corstanje Maaskant (FIU-Nederland) In dit artikel reflecteert het AMLC met de FIU-Nederland (FIU) in het kader van transactiemonitoring naar aanleiding van publicaties in de pers, op transacties die in het derde kwartaal van 2021 verdacht zijn verklaard. Transactie...

Sham litigation

30 juli 2020
Wat is sham litigation? Hiermee doelen we op schijnprocedures die worden gevoerd om witwassen te verhullen. Jaarlijks buigen Nederlandse rechters zich over honderden zaken die niets of nauwelijks met Nederland te maken hebben, en waarin bijvoorbeeld dubieuze partijen uit Rusland of Moldavië tegenover elkaar staan. Het kan...
Meer verdiepende artikelen over witwassen via laundromats

Uit de praktijk

Geen berichten gevonden
Meer verhalen over witwassen via laundromats

Jurisprudentie

  • Geen berichten gevonden
Meer jurisprudentie over witwassen via laundromats

Kennisproducten

  • Geen berichten gevonden
Meer kennisproducten over witwassen via laundromats