Witwassen via ondergronds bankieren

Ondergronds bankieren is het verrichten van transacties buiten het formele financiële stelsel om. Interessant voor criminelen, want hiermee worden de controles door financiële instellingen die wél een vergunning hebben, omzeild. Wanneer het ondergronds bankieren plaatsvindt met geld dat afkomstig is van misdrijf, dan is er sprake van witwassen.