Ga direct naar de inhoud

In het nieuws

20 december 2021 12:22  - Er is recent een nieuwe strafvorderingsrichtlijn witwassen gepubliceerd. De officier van justitie heeft hiermee in witwaszaken een handvat voor het formuleren van een eis. Rechters hebben overigens…

20 december 2021 11:14  - Het AMLC kennisproduct met handvatten om te kunnen bepalen wanneer een verklaring van een verdachte voldoende concreet en verifieerbaar is, is deze maand bijgewerkt en is hier te vinden (inloggen…

20 december 2021 11:09  - Eerder berichtten we over fincancial crime scripting (hier te lezen - inloggen vereist). Wie meer wil weten over crime scripts kan dit wetenschappelijke artikel van Thom Snaphaan, criminoloog bij het…

20 december 2021 11:06  - De FATF evalueert landen periodiek. Deze evaluatie gebeurt op basis van een zogenaamde Mutual Evaluation. Hierbij wordt een team van experts uit diverse landen gevraagd een land te evalueren volgens…

20 december 2021 11:02  - In de nieuwste podcast gaan twee medewerkers van Bureau Financieel Toezicht in op de risico's rond crowdfunding. Hoe kan vermogen met een criminele herkomst door middel van crowdfunding gebruikt…

20 december 2021 10:59  - Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen…

9 december 2021 11:52  - Suzanne Visser (hoofd AMLC) en Ruut Regtering (AML Specialist AMLC) hebben voor de meest recente uitgave van Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving een artikel geschreven over het…

3 november 2021 10:16  - Als je als financiële instelling of andersoortig bedrijf handelt met China of als rechercheur werkt aan een opsporingstraject waarbij een Chinees bedrijf of transactie betrokken is, dan is het goed…

3 november 2021 10:15  - De online gokmarkt is per 1 oktober 2021 geopend in Nederland na de komst van de wet Kansspelen op afstand. Begin oktober hebben tien bedrijven van de Kansspelautoriteit een vergunning gekregen om…

3 november 2021 10:12  - Via Bitcoin Automated Teller Machines (BATM’s) kun je Bitcoin kopen en/of verkopen. Je kan dus kiezen om contant geld om te zetten in Bitcoin, of juist Bitcoin om te zetten in contant geld. Geen…