In het nieuws
28-02-2023 -
Hoe ziet jouw gemiddelde werkweek er uit?
In een gemiddelde week ben ik zo'n 70 procent van mijn tijd kwijt aan kennis en zo'n 30 procent van mijn tijd aan opsporing. Met kennis doel ik op het…
Categorieën :
28-02-2023 -
Michael Schmitz, Jurist PPS bij het AMLC
Op 26 januari heeft bij de vaste commissie voor Financiën een rondetafelgesprek plaatsgevonden waarbij het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is…
22-02-2023 -
Dit jaar zijn de Douane en het AMLC gestart met een samenwerking in het kader van trade based money laundering (TBML).
Iedere sector is anders en kent andere geld- en goederenstromen. Om op zoek te…
Categorie :
08-02-2023 -
Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van…
Categorieën :
07-02-2023 -
In januari 2023 verschenen 3 AMLC podcasts over bedrijfstypologieën, ondergronds bankieren en de notitie voor notarissen van Bureau Financieel Toezicht over crypto vermogen.
Rob Bastiaan is…
Categorieën :
20-12-2022 -
Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta.
Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de…
20-12-2022 -
Om fraude en witwassen bij parallelle import van auto’s tegen te gaan, hebben verschillende publieke en private partijen hier samen onderzoek naar gedaan. Dit gebeurde aan de hand van het…
19-12-2022 -
Op 22 november heeft het Europese Hof van Justitie (hierna het Hof) een arrest gewezen over het UBO-register. Het Hof heeft daarin geconcludeerd dat de bepaling in de Europese anti-witwasrichtlijn…
19-12-2022 -
Interview met AMLC collega Menno over publiek-private samenwerking (PPS)
16-12-2022 -
Zeven en acht december jongstleden vond in New York de tweede editie van de GFIS plaats, de global financial institutions summit. De jaarlijkse GFIS vormt een onderdeel van de J5 organisatie, de Joint…