Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de
In het nieuws
Witwasindicatoren product vernieuwd
Workshop AMLC: 19 april
Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te
Sectordocument semiconductoren
In vervolg op eerdere sectoronderzoeken hebben de Douane en het AMLC een derde sectordocument gemaakt. Dit keer doken we in de handel van semiconductoren. Door samen te werken met de sector zelf, is
Europese anti-witwasmaatregelen
Het zal niemand in de witwasbestrijding ontgaan zijn: de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement kwamen in januari tot een voorlopig akkoord over nieuwe anti-witwasmaatregelen. Het gaat
Malafide goudhandel
Malafide goudhandel is een risico voor Nederland. Waar goud booming is bij de eerlijke handelaar of belegger, maakt ook de crimineel gretig gebruik van goud. Met goud zijn criminelen in staat om veel
EU Akkoord over regulering tegen witwassen en terrorismefinanciering
De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over de zesde anti-witwasrichtlijn (AML) en de verordening betreffende gemeenschappelijke EU-regulering.
Nieuwe AMLC-podcasts
De afgelopen weken zijn er weer verschillende podcasts opgenomen. De podcasts zijn hier te vinden.
Witwassen met diamanten
Op donderdag 23 november 2023 is er vanuit het AMLC in samenwerking met EMPACT (Europol) een workshop georganiseerd over witwasrisico’s binnen de diamanthandel. Bij deze workshop waren
Vacature in ons kennis- en expertiseteam
Een interessante mix van het vergaren van kennis op het gebied van witwasbestrijding en het delen van die kennis via onder meer online platforms en workshops. Zien we jou in 2024 in De Bilt? Klik
PEP lijst
De Europese Unie heeft een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau van instellingen en