Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
30-06-2026 -
De afgelopen periode zijn veel van de jaarverslagen van de Nederlandse BOD’en gepubliceerd, waaronder het jaarverslag van de FIOD. In het onderstaande nieuwsbericht staan we kort stil bij de verschillende inzichten uit het jaarverslag. Het...
30-06-2026 -
Op 17 juni 2026 werd het FIU jaaroverzicht over 2025 gepubliceerd. Ondanks de nuanceringen bij de cijfers, die vermeld staan in paragraaf 1.2, biedt het jaaroverzicht weer mooie inzichten in ontwikkelingen en trends waar in...
30-06-2026 -
Vanaf 1 juli 2026 krijgt de FIU-Nederland een nieuwe bevoegdheid: de opschortingsbevoegdheid. Dankzij deze bevoegdheid kan de FIU meldplichtige instellingen verzoeken een transactie tijdelijk niet uit te voeren. In het onderstaande bericht vind je informatie...
30-06-2026 -
Het AMLC heeft in samenwerking met Chainalysis een artikel gepubliceerd in het Vakblad Financiële Planning van Wolters Kluwer. In het artikel duiken Erik Reissenweber (FIOD/AMLC) en Bart van de Donk (Chainalysis) dieper in de wereld...
30-04-2026 -
De laatste update omtrent de implementatie van de nieuwe Europese anti-witwasregelgeving is alweer enige tijd geleden. Daarom schrijven wij in dit nieuwsbericht over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het AML-pakket. Hieronder vind je...
30-04-2026 -
De afgelopen periode zijn er veel nieuwe kennisdocumenten verschenen op het gebied van de witwasbestrijding. Zo verscheen er een vernieuwd kennisdocument van het FEC over dividendstripping en een WODC onderzoek naar de risico’s bij (online)...
30-04-2026 -
Het AMLC heeft afgelopen maand een nieuwe witwasworkshop gelanceerd genaamd ‘Vrienden van het plein’. Tijdens deze workshop kruip je in de huid van een Rotterdamse vriendengroep die samen een groot geldbedrag moeten witwassen. Het doel...
26-02-2026 -
Tussen 11 en 13 februari vond een plenaire bijeenkomst van de FATF plaats in Mexico-Stad. Tijdens deze vergaderingen bespreken de deelnemers de laatste ontwikkelingen op het gebied van illegale financieringen. Het onderstaande bericht geeft meer...
26-02-2026 -
Tot voor kort bevonden verborgen ruimtes in voertuigen zich in een juridisch grijs gebied. Hoewel deze ruimtes al jaren een vast onderdeel vormen van het criminele circuit, was het enkel hebben of inbouwen van zo’n...
25-02-2026 -
Recent hebben wij meerdere kennisfilmpjes gepubliceerd waarin twee collega's uitleg geven over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op witwassen. Dit betreft zowel de juridische aspecten zoals de bestanddelen en het stappenplan witwassen, als meer operationele...