Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

Witwasindicatoren product vernieuwd

Jurisprudentie
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de

Categorieën :

Workshop AMLC: 19 april

Nieuwsbericht
 - 

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te

Categorieën :

Sectordocument semiconductoren

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

In vervolg op eerdere sectoronderzoeken hebben de Douane en het AMLC een derde sectordocument gemaakt. Dit keer doken we in de handel van semiconductoren. Door samen te werken met de sector zelf, is

Categorieën :

Europese anti-witwasmaatregelen

Nieuwsbericht
 - 

Het zal niemand in de witwasbestrijding ontgaan zijn: de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement kwamen in januari tot een voorlopig akkoord over nieuwe anti-witwasmaatregelen. Het gaat

Categorieën :

Malafide goudhandel

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Malafide goudhandel is een risico voor Nederland. Waar goud booming is bij de eerlijke handelaar of belegger, maakt ook de crimineel gretig gebruik van goud. Met goud zijn criminelen in staat om veel

Categorieën :

EU Akkoord over regulering tegen witwassen en terrorismefinanciering

Nieuwsbericht
Podcast
 - 

De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over de zesde anti-witwasrichtlijn (AML) en de verordening betreffende gemeenschappelijke EU-regulering.

Categorieën :

Nieuwe AMLC-podcasts

Nieuwsbericht
Podcast
 - 

De afgelopen weken zijn er weer verschillende podcasts opgenomen. De podcasts zijn hier te vinden.

Categorieën :

Witwassen met diamanten

Nieuwsbericht
 - 

Op donderdag 23 november 2023 is er vanuit het AMLC in samenwerking met EMPACT (Europol) een workshop georganiseerd over witwasrisico’s binnen de diamanthandel. Bij deze workshop waren

Categorieën :

Vacature in ons kennis- en expertiseteam

Nieuwsbericht
 - 

Een interessante mix van het vergaren van kennis op het gebied van witwasbestrijding en het delen van die kennis via onder meer online platforms en workshops. Zien we jou in 2024 in De Bilt? Klik

Categorieën :

PEP lijst

Nieuwsbericht
 - 

De Europese Unie heeft een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau van instellingen en

Categorieën :