Ga direct naar de inhoud

In het nieuws

31-10-2022 -  - Het AMLC gebruikt onder andere data-analyse om nieuwe verdachten, criminele netwerken en trends & fenomenen te identificeren op het gebied van witwassen. Door deze inzichten kan de…
31-10-2022 -  - In september vond het Leaders in Finance AML Europe Event 2022 plaats in Brussel. Suzanne Visser van het AMLC heeft daar deelgenomen aan de paneldiscussie over een relatief nieuw onderwerp:…
31-10-2022 -  - Op 3 en 4 november 2022 zal het Fraude Film Festival plaatsvinden in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. In samenwerking met advocatenkantoor De Brauw zal het AMLC namens de FIOD de…
31-10-2022 -  - Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onderdeel van de bredere beleidsagenda aanpak witwassen, die op 13 september door de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid naar de Tweede…
25-10-2022 -  - Ed van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te…
Categorie :
25-10-2022 -  - Het AMLC heeft een nieuwe podcast gemaakt met strafrechtadvocaat Anke Feenstra van Hertoghs advocaten. In de podcast vertelt Anke welke juridische diensten onder de Wwft vallen, op welke wijze…
25-09-2022 -  - De Nederlandse orde van advocaten heeft de algemene handleiding geactualiseerd met daarin handvatten voor de naleving van de Wwft verplichtingen.…
06-09-2022 -  - Eind augustus 2022 was het AMLC samen met FIU op bezoek bij de IMPA (Israel Money Laundering en Terror Financing Prohibition Authority)
06-09-2022 -  - Eerder dit jaar schreven wij over het UBO register. Dit register is in 2020 ingevoerd en verplicht alle vennootschappen om hun UBO (ultimate beneficial owner) te laten registeren. Wanneer…
06-09-2022 -  - Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.